Griechische Polizei nimmt 17 Menschen fest, darunter neun Militärangehörige, bei Zerschlagung eines Krypto-Schneeballsystems im Wert von 8 Millionen Dollar

Koordinierte Razzien und Beteiligung von Militärangehörigen

Beamte der Sicherheitsabteilung von Katerini haben einen organisierten kriminellen Ring zerschlagen, der ein Krypto-Schneeballsystem betrieb, und dabei 17 Verdächtige bei koordinierten Razzien in verschiedenen Regionen Griechenlands festgenommen. Unter den 17 Festgenommenen befinden sich neun aktive Militärangehörige, darunter zwei Unteroffiziere, die nach Angaben der Behörden Führungspositionen innerhalb der kriminellen Hierarchie innehatten. Eine monatelange Untersuchung der Sicherheitskräfte in Nordgriechenland ergab, dass das Netzwerk mindestens ein volles Jahr lang aktiv war, bevor die Strafverfolgungsbehörden eingriffen. Neben den 17 festgenommenen Personen sind neun weitere griechische Staatsangehörige in der förmlichen Verfahrensakte erfasst, darunter ein weiteres Mitglied der griechischen Streitkräfte, das der Beteiligung an dem Syndikat beschuldigt wird.

Funktionsweise des Schneeballsystems

Das kriminelle Unternehmen betrog Anleger, indem es sie dazu brachte, Kapital auf einer Online-Kryptowährungsplattform einzuzahlen, die der direkten Kontrolle der Organisation unterstand. Unter dem Versprechen hoher Renditen aus Investitionen in digitale Währungen betrieben die Organisatoren ein mehrstufiges Schneeballsystem, bei dem bestehende Teilnehmer dazu angehalten wurden, neue Anleger anzuwerben. Mitglieder, die erfolgreich neue Beitragszahler gewannen, erhielten finanzielle Boni, die direkt von der Führungsebene des Systems ausgezahlt wurden. Obwohl die Plattform auf den Kontoständen der Anleger scheinbare Gewinne anzeigte, um Vertrauen zu schaffen, zahlte die Organisation das zugrunde liegende Kapital nie an die Nutzer zurück. Polizeiquellen schätzen, dass mehr als 10.000 Personen Geld über die Plattform investierten, wobei die durchschnittliche Einzahlung etwa 800 Euro pro Person betrug. Die gesamten illegalen Finanzgewinne des Rings werden nach Angaben aus Polizeikreisen auf rund 8 Millionen Dollar geschätzt, wobei in einigen Verfahrensakten der unrechtmäßige Gewinn mit etwa 8 Millionen Euro angegeben wird.

Regionales Netzwerk und beschlagnahmte Vermögenswerte

Um den täglichen Betrieb zu ermöglichen und die Ansprache der Opfer zu steuern, errichtete das Syndikat physische Filialen auf dem griechischen Festland und auf den Ägäis-Inseln, mit Standorten in Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras und einer Insel im Dodekanes. Polizeieinheiten vollstreckten gleichzeitig Durchsuchungsbeschlüsse in diesen Regionalbüros und mehreren Privatwohnungen der Verdächtigen. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Beamten rund 300.000 Euro in bar sowie eine große Menge elektronischer Geräte, Datenträger und Betriebsdokumente. Forensische Spezialisten analysieren die beschlagnahmten Datenträger und Papierunterlagen, um die internen Finanzströme nachzuvollziehen, weitere Konten zu identifizieren und die digitale Infrastruktur zu rekonstruieren, über die Anlegergelder geleitet wurden.

Rechtliches Verfahren und weitergehende Prüfung

Nach den landesweiten Festnahmen wurden die 17 Verdächtigen unter Polizeibegleitung zur Staatsanwaltschaft erster Instanz in Katerini gebracht. Die Staatsanwaltschaft überwies alle 17 Personen förmlich an Untersuchungsrichter, damit sie ihre Aussagen machen und auf die Vorwürfe des schweren Betrugs und der organisierten Kriminalität reagieren können. Die griechischen Behörden haben in den vergangenen Monaten mehrere groß angelegte Investmentbetrugsringe mit digitalen Vermögenswerten untersucht und damit auf die wachsende Nutzung von Kryptowährungen für strukturierte Finanzbetrügereien reagiert. Von offiziellen Verlautbarungen der griechischen Polizei wird weitere Klarheit über die konkreten Rollen der Beschuldigten, die strukturelle Hierarchie des Rings und die abschließende Bewertung des Gesamtschadens erwartet.