Steuerbetrugsnetz in Thessaloniki: 33-jähriger Geschäftsmann in Untersuchungshaft

Wie das Netzwerk mutmaßlich funktionierte

Die Unabhängige Behörde für öffentliche Einnahmen (AADE) hat in Thessaloniki einen Ring für Steuer- und Sozialversicherungsbetrug zerschlagen, der nach Angaben der Ermittler dem Staat und den Sozialversicherungskassen einen Schaden von über 206 Millionen Euro zugefügt hat. Laut Ermittlungsakte unterzeichnete der 33-jährige Geschäftsmann 36 Mietverträge als Mieter oder Bürge für neun Objekte und verlagerte deren Betrieb anschließend über 88 Untervermietungserklärungen auf 28 fiktive juristische Personen. Diese Firmen, die Berichten zufolge mehr als 12 Millionen Euro Schulden anhäuften, wurden formal von Strohgeschäftsführern geleitet, die weder den Beschäftigten noch den Eigentümern der Immobilien bekannt waren. Wuchsen die Rückstände einer Firma bei Finanzamt und Versicherungskasse, wurde sie liquidiert und am selben Standort durch eine neue Gesellschaft ersetzt, während der Geschäftsmann die Kontrolle über die Objekte behielt. Nach Angaben der AADE wurden Löhne und Kassenbeiträge in bar abgewickelt und in Umschlägen über regionale Betriebsleiter ausgezahlt.

Gerichtstermine am 10. und 11. November

Am Dienstag, 10. November, wurden sieben Beschuldigte angehört; ein 34-jähriger Buchhalter kam in Untersuchungshaft, sechs weitere wurden unter Auflagen freigelassen. Am Mittwoch, 11. November, kam der 33-jährige Geschäftsmann nach seiner eigenen Aussage in Untersuchungshaft, zwei weitere Beschuldigte kamen frei. Der Buchhalter, der die Vorwürfe bestreitet, beantragte seine Freilassung sowie eine Vertagung des Verfahrens wegen gesundheitlicher Probleme und erklärte, er habe das Büro übernommen, um die Arbeitsplätze von rund 20 Beschäftigten zu sichern.

Am 11. November wurde zudem ein 39-jähriger Mann, der in der Akte als Verantwortlicher für Personalanwerbung und Barzahlungen geführt wird, gegen eine Kaution von 5.000 Euro und mit Ausreiseverbot freigelassen. Er bestritt jede Rolle und erklärte, er sei ein einfacher Angestellter gewesen. Eine 51-jährige Frau – in einem Bericht mit 52 Jahren angegeben – wurde mit Ausreiseverbot und der Auflage freigelassen, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sie gab gegenüber den Ermittlern an, sie habe unterschrieben, was sie für einen Arbeitsvertrag als Reinigungskraft hielt, und sei später als Geschäftsführerin von sieben Firmen mit 1,2 Millionen Euro Schulden sowie als Gesellschafterin von fünf weiteren aufgeführt worden.

Das Ausmaß der Verluste

Die Ermittlungen der AADE beziffern den Gesamtschaden auf 206,2 Millionen Euro, davon rund 138 Millionen Euro Steuern und 68 Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge, wie in.gr berichtet. Dasselbe Medium beschreibt den weiteren Fall als Netz von 917 Phantomfirmen, während die Ermittlungsakte Berichten zufolge mehr als 1.200 Personen umfasst. Bislang haben die Behörden insgesamt 16 Personen festgenommen. Das Netzwerk des 33-Jährigen umfasst dagegen 28 Scheinfirmen und neun Geschäfte in Thessaloniki und Chalkidiki.

Steuern138

Sozialversicherungsbeiträge68

Steuern

138 Mio. Euro

Sozialversicherungsbeiträge

68 Mio. Euro

Daten aus dem Artikeltext

Anwalt und Buchhalter noch anzuhören

Der 48-jährige Anwalt, dem die Ermittler eine führende Rolle zuschreiben, beantragte und erhielt eine Fristverlängerung für seine Aussage am Donnerstag, 12. November. Die sechs übrigen Beschuldigten, darunter der Anwalt, sollen an diesem Tag angehört werden. Der 34-jährige Buchhalter, der im Papageorgiou-Krankenhaus in Thessaloniki liegt, hätte bereits am Dienstag zuvor aussagen sollen, konnte dies aber wegen seiner Einlieferung ins Krankenhaus nicht. Einem Bericht zufolge wollte die Ermittlungsrichterin ins Krankenhaus reisen, um seine Aussage aufzunehmen; spätere Berichte besagen, er solle nun stattdessen vor Gericht gebracht werden.

Zwei Brüder weiterhin gesucht

Die Behörden suchen zwei Brüder, die als bekannte Geschäftsleute von Thessaloniki gelten und sich Berichten zufolge vor den Festnahmen ins Ausland abgesetzt haben. Sie sollen 25 Firmen mit Schulden von insgesamt 3,24 Millionen Euro halten und über eine Immobiliengesellschaft sieben Gastronomie- und Nachtlokal-Objekte gemietet haben, die sie anschließend an Firmen unter Strohgeschäftsführern untervermieteten. Wuchsen die Schulden, wurde eine Firma geschlossen und am selben Standort unter neuem Namen, mit neuem Strohmann und demselben Personal eine andere eröffnet. Die Ermittler versuchen zudem, einen Insider zu identifizieren, der die Verdächtigen mutmaßlich vor den bevorstehenden Festnahmen gewarnt hat; Haftbefehle gegen die beiden Brüder sind nach Behördenangaben nicht auszuschließen.