Ukryty bank zorganizowanej przestępczości

Funkcjonariusze Guardia di Finanza z Mediolanu i Monzy rozbili tzw. „banca occulta”, czyli ukrytą sieć finansową obsługującą zorganizowaną przestępczość. Operację przeprowadzono 21 października na podstawie nakazu wydanego przez sędziego śledczego w Mediolanie, na wniosek prokuratury antymafijnej (DDA) oraz w koordynacji z Krajową Dyrekcją Antymafijną i Antyterrorystyczną. Śledztwo wyrosło z dochodzenia finansowego prowadzonego w Mediolanie przy wsparciu jednostki z Monzy. Śledczy zarzucają podejrzanym działanie w ramach stowarzyszenia przestępczego stosującego metody mafijne, zajmującego się międzynarodowym praniem pieniędzy, oszustwami podatkowymi, przestępstwami upadłościowymi, handlem narkotykami oraz przestępstwami z użyciem broni. Raporty opisują sieć jako łączącą wystawianie fałszywych faktur z transgranicznym przepływem środków pieniężnych.

Ponad 110 mln euro w fałszywych fakturach

Według śledczych sieć wystawiła fałszywe faktury na kwotę ponad 110 mln euro. Ponadto około 68 mln euro zostało wypranych na arenie międzynarodowej za pośrednictwem kryptowalut, co śledczy uznają za kluczowy element procederu. Równolegle z aresztowaniami zabezpieczono mienie o wartości ponad 21 mln euro, w tym gotówkę, środki na rachunkach bankowych, kryptowaluty, samochody, łodzie, biżuterię, luksusowe zegarki oraz liczarki do pieniędzy. Śledczy odtwarzają przepływy finansowe, a Fanpage podaje, że zabezpieczone przedmioty mogły zostać zakupione z zysków z nielegalnej działalności.

Fałszywe faktury (ponad)110

Wyprane przez kryptowaluty68

Zabezpieczone mienie (ponad)21

Fałszywe faktury (ponad)

110 mln EUR

Wyprane przez kryptowaluty

68 mln EUR

Zabezpieczone mienie (ponad)

21 mln EUR

Dane z tekstu artykułu

30 podejrzanych

Objęto śledztwem 30 osób, z czego 16 trafiło do więzienia, a 14 umieszczono w areszcie domowym. Śledczy łączą podejrzanych z 'ndranghetą, camorrą oraz tzw. czwartą mafią, grupą przestępczą z Foggii. Wśród aresztowanych znajduje się Domenico Bruno, kierowca w biurze sędziego śledczego (GIP) w Mediolanie, który zajmował się zabezpieczonym mieniem. Został on umieszczony w areszcie domowym i jest podejrzany o nieuprawniony dostęp do systemu komputerowego; jest również zaangażowany w oddzielne śledztwo. W sprawę zamieszany jest także mediolański prawnik oraz inne osoby powiązane ze zorganizowaną przestępczością. Fanpage podaje, że w drugim postępowaniu Bruno jest podejrzany o próbę odzyskania 989 000 euro skonfiskowanych kilka dni wcześniej.

Więzienie16

Areszt domowy14

Więzienie

16

Areszt domowy

14

Dane z tekstu artykułu

Aresztowania za granicą i szeroko zakrojona operacja

Aresztowania trwają również w Hiszpanii i Szwajcarii, a przeszukania objęły kilka włoskich prowincji. W operację zaangażowano ponad 350 funkcjonariuszy Guardia di Finanza, wspieranych przez jednostki specjalistyczne oraz komponent antyterrorystyczny (Pronto Impiego). Działania w Hiszpanii i Szwajcarii wspiera jednostka I-CAN Interpolu, która koncentruje się na współpracy w walce z 'ndranghetą. Jednostka ta współpracuje z ekspertami ds. bezpieczeństwa z Centralnej Dyrekcji Policji Kryminalnej, stacjonującymi w Madrycie i Bernie. Raporty nie podają oddzielnej liczby aresztowań dokonanych za granicą.

Kwestie otwarte

Szczegóły opublikowano w dniu operacji, a aresztowania w Hiszpanii i Szwajcarii były wówczas w toku. Raporty nie zawierają jeszcze oświadczeń podejrzanych ani ich obrońców. Nie podano również, kiedy sprawy trafią do sądu ani w jaki sposób zabezpieczone mienie zostanie rozdysponowane.