Rumunia: Naloty w 21 lokalizacjach w związku z wyłudzeniami zwrotu VAT z brytyjskiego urzędu skarbowego na kwotę 1,7 mln funtów

Przeszukania w sześciu okręgach

Rumuńska policja i prokuratura przeszukały w czwartek, 12 listopada 2026 r., 21 adresów w okręgach Ardżesz, Dolj, Ilfov, Dymbowica, Bihor i Vaslui. Przeszukania objęły siedziby firm oraz domy osób prywatnych w celu zabezpieczenia dowodów. Operację przeprowadziła Dyrekcja ds. Badania Przestępczości Gospodarczej w ramach śledztwa dotyczącego nielegalnego dostępu do systemu informatycznego, oszustw komputerowych i prania pieniędzy. Prokuratura przy Sądzie Najwyższym Kasacyjnym i Sprawiedliwości (PICCJ) podała, że podejrzani mieli włamać się do systemów brytyjskiego urzędu skarbowego HMRC. Generalny Inspektorat Rumuńskiej Policji (IGPR) poinformował o wykonaniu 21 nakazów przeszukania i czterech nakazów aresztowania.

Jak działał pierwszy schemat

Między 12 stycznia 2024 r. a 18 lutego 2026 r. grupa obywateli Rumunii miała zdalnie uzyskiwać dostęp do platformy internetowej HMRC, zabezpieczonej hasłem i uwierzytelnianiem wieloskładnikowym. Podejrzani mieli składać wnioski o zwrot VAT w imieniu brytyjskich firm i zmieniać dane kont bankowych, aby środki trafiały na kontrolowane przez nich rachunki. Prokuratura przedstawiła wyniki tych działań:

„Złożono 89 fałszywych wniosków o zwrot VAT, z czego 30 zostało zatwierdzonych i opłaconych, co spowodowało realną szkodę w wysokości 1 662 292,99 funtów szterlingów.”

Śledczy wskazali, że podejrzani wykorzystywali dane kilku rachunków bankowych we wnioskach o zwrot. W jednym przypadku dwa wnioski miały spowodować szkodę w wysokości 290 020 funtów, a pieniądze trafiły na konta wskazane przez sprawców. W innym przypadku złożono cztery wnioski za pośrednictwem rachunku bankowego udostępnionego przez wspólnika, na łączną kwotę 25 452,26 funtów, która nie została wypłacona. Trzy wnioski o zwrot podatku dochodowego o wartości 16 452,26 funtów, złożone w imieniu jednej podatniczki, również nie zostały opłacone.

Zatwierdzone i opłacone (30 wniosków o VAT)1 662 292,99

Nieopłacone, faza usiłowania (59 wniosków o VAT)1 417 215,67

Nieopłacone (3 wnioski o podatek dochodowy)16 452,26

Zatwierdzone i opłacone (30 wniosków o VAT)

1662292.99 GBP

Nieopłacone, faza usiłowania (59 wniosków o VAT)

1417215.67 GBP

Nieopłacone (3 wnioski o podatek dochodowy)

16452.26 GBP

Dane z tekstu artykułu

Drugi schemat w latach 2025 i 2026

Między 21 października 2025 r. a 1 lutego 2026 r. prokuratorzy opisali podobną operację, w ramach której złożono 84 wnioski o zwrot VAT w imieniu brytyjskich firm, bez ich wiedzy i zgody. Szesnaście z tych wniosków zostało opłaconych, co spowodowało szkodę w wysokości 43 745,32 funtów. Pozostałe 68 wniosków o łącznej wartości 297 617,94 funtów nie zostało opłaconych i pozostało w fazie usiłowania. Oba schematy są częścią tego samego postępowania karnego.

Rozbieżne dane o stratach

Większość raportów, powołując się na prokuraturę, szacuje straty na ponad 1,7 mln funtów. Raport dziennika Adevărul wskazał na kwotę ponad 3,4 mln funtów, jednak artykuły nie wyjaśniają różnicy. Kwota 1,7 mln funtów jest tą, która pojawia się w oficjalnych komunikatach prokuratury i policji.

Wspólne śledztwo

Operacja jest prowadzona przez Wspólny Zespół Śledczy organów sądowych Rumunii i Wielkiej Brytanii przy wsparciu Eurojustu. Według raportów w działaniach bierze udział dwudziestu brytyjskich śledczych. Praca operacyjna związana z przeszukaniami odbywa się w ramach tego zespołu. Poniższa oś czasu przedstawia okresy opisane przez prokuraturę oraz dzień przeszukań.