Włochy zamrażają 560 mln euro fikcyjnych kredytów podatkowych Superbonus, 12 osób objętych śledztwem

Włoska policja finansowa w Syrakuzach ogłosiła 11 czerwca zajęcie około 560 mln euro kredytów podatkowych związanych z włoskim programem zachęt do renowacji budynków Superbonus 110, po odkryciu – jak opisują śledczy – wyrafinowanego i niebezpiecznego ogólnokrajowego oszustwa. Dwanaście osób jest objętych śledztwem w sprawie związku przestępczego, kwalifikowanego oszustwa na szkodę państwa, prania brudnych pieniędzy, samoprania oraz wystawiania fikcyjnych faktur. Zajęcia dokonało dowództwo prowincjalne Guardii di Finanza w Syrakuzach po śledztwie, które ujawniło siatkę przestępczą z oddziałami w całym kraju.

Mechanizm oszustwa

Fałszywe kredyty wygenerowano poprzez wykorzystanie platformy transferu „cesji kredytu” Agencji Dochodów. Ponad 60 firm, uznanych za podmioty fasadowe bez rzeczywistych biur, pracowników ani sprzętu, twierdziło, że przeprowadziły wielomilionowe prace remontowe w 22 budynkach mieszkalnych w trzynastu prowincjach, w tym Bergamo, Como, Macerata, Mesyna, Monza Brianza, Padwa, Pawia, Rzym, Salerno, Syrakuzy, Varese, Vercelli i Werona. W rzeczywistości budynki były poddawane lub zostały poddane renowacjom przez zupełnie niezwiązanych z nimi legalnych wykonawców. Grupa przestępcza kopiowała dane nieruchomości i składała fałszywe raporty techniczne, aby wygenerować fikcyjne kredyty bez wiedzy administratorów lub właścicieli nieruchomości.

Pierścień operacyjny

Śledztwo, prowadzone wspólnie z Jednostką Specjalną ds. Ochrony Dochodów i Represji Nadużyć Finansowych w Rzymie oraz Wydziałem ds. Działań Nielegalnych Agencji Dochodów, zlokalizowało kierownictwo organizacji w Lombardii, gdzie rekrutowano podstawione osoby do rejestrowania firm-fasadowych i przejmowania odpowiedzialności prawnej. Realizacją zajmowało się dwóch profesjonalistów z siedzibą w prowincji Chieti w Abruzji, którzy mieli dostęp do platformy transferu kredytów. Według śledztwa przesłali oni ponad 2000 zgłoszeń, każde za opłatą, wprowadzając fałszywe kredyty do szuflad podatkowych firm, które figurowały jako formalni beneficjenci ulgi podatkowej.

Zajęcie i reakcja

Prokuratura w Syrakuzach wydała pięć pilnych nakazów zajęcia prewencyjnego, które zostały zatwierdzone przez sędziego śledczego. Jednocześnie Agencja Dochodów nałożyła elektroniczną blokadę na kredyty, uniemożliwiając nieodwracalne rozprzestrzenienie się setek milionów euro, gdy tylko trafiły one do obiegu cesji kredytów. Szybka koordynacja została opisana jako niezbędna dla ochrony środków publicznych, a śledztwo trwa nadal.