Sędzia proponuje proces dla 16 osób w sprawie oszustwa podatkowego na paliwach o wartości 148 mln euro, łączącego sojusznika PSOE i kapitana Guardia Civil
Sędzia Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, podjął decyzję o postawieniu w stan oskarżenia 16 osób w związku z domniemanym oszustwem podatkowym na węglowodorach o wartości 148 mln euro, do którego doszło w latach 2018–2021. Sprawa ta obciąża biznesmena powiązanego z Partią Socjalistyczną oraz oficera Guardia Civil.
Mechanizm oszustwa
Śledczy twierdzą, że zorganizowana grupa przestępcza składająca się z trzech skoordynowanych zespołów wykorzystywała niepłacenie podatku VAT od węglowodorów jako marżę handlową, co pozwalało na zaniżanie cen rynkowych oraz zwiększanie sprzedaży i przychodów. Schemat opierał się na dwóch operatorach paliwowych, Gaslow Abastecimientos S.L. oraz Nascor Energias S.L., kontrolowanych przez te grupy. Po wygenerowaniu zysków, środki nie były bezpośrednio konsumowane, lecz transferowane przez jeden lub więcej etapów w celu ukrycia ich pochodzenia.
Kluczowi oskarżeni
Sędzia Pedraz postawił zarzuty 16 osobom, z których najważniejszą jest biznesmen Claudio Rivas, współpracownik pośrednika Víctora de Aldamy. Rivas, właściciel firmy paliwowej Villafuel, odpowiada już przed sądem w innej sprawie dotyczącej oszustwa na węglowodorach o wartości 70 mln euro. Akt oskarżenia obejmuje również kapitana Guardia Civil, Juana Sáncheza Yepesa, członka grupy ds. prania brudnych pieniędzy w UCO od stycznia 2008 do lipca 2022 roku. Pedraz twierdzi, że Yepes przyjmował płatności za ostrzeganie sieci o działaniach policji, a jego zadeklarowany majątek wzrósł z 251 587 euro w 2018 roku do 590 300 euro w 2022 roku.
Skala finansowa
Suma wyłudzeń gwałtownie rosła. W 2018 roku straty z tytułu VAT wyniosły 6,2 mln euro, wzrastając do 30,9 mln euro w 2019 roku. Do 2020 roku połączone operacje Gaslow i Nascor podniosły tę kwotę do 111,8 mln euro. Prokuratorzy zidentyfikowali również transakcje prania brudnych pieniędzy na kwotę blisko 60 mln euro.
- 2018
- 6.2 mln euro
- 2019
- 30.9 mln euro
- 2020
- 111.8 mln euro
Powiązania polityczne i sądowe
Sprawa, znana jako Gaslow, nakłada się na kilka głośnych hiszpańskich skandali. Claudio Rivas miał rzekomo kupić willę w Kadyksie dla byłego socjalistycznego ministra José Luisa Ábalosa i przekazać 90 000 euro, które bizneswoman Carmen Pano miała dostarczyć do siedziby PSOE przy ulicy Ferraz. Yepes był wcześniej aresztowany w śledztwie Cloacas za pomoc Leire Díez, która współpracowała z byłym sekretarzem organizacji PSOE, Santosem Cerdánem, w działaniach mających na celu udaremnienie dochodzeń szkodliwych dla rządu i partii. Decyzja Pedraza zapadła po wcześniejszym orzeczeniu sędziego Antonia Piñi ze stycznia, który już wcześniej zaproponował skierowanie Rivasa do sądu w oddzielnej sprawie oszustwa paliwowego na kwotę 70 mln euro przez firmę SKT Oil.
Kolejne kroki
W swoim 43-stronicowym orzeczeniu sędzia uznał śledztwo za zakończone i skierował sprawę do postępowania skróconego. Oprócz 16 osób fizycznych, Pedraz proponuje uznanie 82 podmiotów prawnych za odpowiedzialne cywilnie. Po zakończeniu fazy instrukcyjnej sprawa trafi teraz do formalnego przygotowania procesu przed Audiencia Nacional.
