UCO ustala, że PSOE zapłaciło 43 225 euro Leire Díez przez firmy fasadowe; prawniczka zaprzecza zarzutom o łapówkę

Ślad płatności prowadzi od PSOE do Leire Díez przez pośredników

Nowy raport UCO dostarczony sędziemu Sądu Krajowego Santiago Pedrazowi określił, że PSOE zapłaciło 43 225 euro byłej działaczce Leire Díez, wykorzystując firmy powiązane z byłym andaluzyjskim urzędnikiem Gasparrem Zarríasem i prawnikiem Ismaelem Oliverem, aby ukryć pochodzenie środków. Śledczy uważają, że płatności te były częścią schematu koordynowanego przez byłego sekretarza organizacyjnego partii, Santosa Cerdána, mającego na celu sabotowanie postępowań sądowych dotyczących partii i kręgu premiera Pedro Sáncheza.

Z całym należnym szacunkiem, wydaje się, że Leire Díez rzeczywiście była na liście płac, otrzymywała pieniądze punktualnie, jej podróże były opłacane. Z pewnością nie była zwykłą działaczką, ani dziennikarką śledczą, ani autorką książki dokumentującej sprawy.

Raport, do którego dotarło wiele hiszpańskich mediów, ujawnia, że pieniądze trafiły do Díez za pośrednictwem wielowarstwowej struktury: najpierw PSOE wystawiło faktury firmie Zarríasa Zaño Sociedad Consultora oraz kancelarii prawnej Ismaela Olivera; następnie te firmy przelały kwoty na osobiste konto bankowe Díez w Kutxabank. Agenci zwrócili się teraz do sędziego Pedraza o rozszerzenie analizy poza sześć rachunków operacyjnych partii, po odkryciu płatności w wysokości 18 000 euro na rzecz medium Crónica Libre, która nie pochodziła z tych rachunków, co sugeruje istnienie dodatkowych kanałów.

Konsulting Zarríasa i andaluzyjskie powiązania

Gaspar Zarrías, historyczna postać PSOE w Andaluzji, już wcześniej skazany w aferze ERE i pozbawiony prawa do sprawowania urzędów publicznych, podpisał umowę o świadczenie usług z regionalnym oddziałem partii 1 lipca 2024 r. Między sierpniem a listopadem 2024 r. jego firma Zaño wystawiła PSOE cztery faktury na kwotę 7 500 euro plus VAT każda, a jednocześnie dokonała czterech przelewów po 4 000 euro na rzecz Díez, obejmujących okres od czerwca do września 2024 r. UCO podkreśla „bliskość czasową” między płatnościami partii na rzecz Zaño a płatnościami z Zaño do Díez. Ujawniono też osobny fakt: andaluzyjskie PSOE, kierowane wówczas przez byłego burmistrza Sewilli Juana Espadasa, zapłaciło 9 075 euro konsultingowi Zarríasa we wrześniu 2024 r., a faktura zawierała jedynie stwierdzenie „opłaty za usługi świadczone na podstawie umowy z 1 lipca 2024 r.”, bez określenia charakteru usług. Płatność ta zbiegła się w czasie z okresem, gdy Díez była na liście płac konsultingu.

Przelew Oliver Gruppe

Drugim głównym kanałem zidentyfikowanym przez UCO jest jednorazowy przelew w wysokości 27 225 euro dokonany w lutym 2025 r. Według śledztwa PSOE zapłaciło tę samą kwotę kancelarii Estudio Jurídico I. Oliver & Partners 26 lutego 2025 r. Wkrótce potem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oliver Gruppe, powiązana z prawnikiem Ismaelem Oliverem Romero, wysłała 27 225 euro Leire Díez. Oliver Romero był pierwszym obrońcą Koldo Garcíi, byłego doradcy byłego ministra José Luisa Ábalosa, w sprawie korupcyjnej, która wysłała obu do więzienia. UCO postrzega ten łańcuch jako dalszy dowód na to, że środki pochodziły z partii i trafiły do zamierzonego odbiorcy za pośrednictwem firmy pośredniczącej. Menedżerka PSOE, Ana María Fuentes, oraz prawnik Oliver zostali wezwani do złożenia zeznań jako podejrzani 9 września.

Leticia de la Hoz płacze przed sędzią

Również we wtorek Leticia de la Hoz, obecna prawniczka Koldo Garcíi, stawiła się jako podejrzana przed sędzią Pedrazem i wybuchnęła płaczem, zaprzeczając wszystkim zarzutom. Jest oskarżona o zaoferowanie 250 000 euro łapówki bizneswoman Carmen Pano, aby ta nie potwierdziła w sądzie, że dwukrotnie przekazała 90 000 euro w gotówce w siedzibie PSOE. Pano zeznała 29 czerwca, że oferta obejmowała 25 000 euro na wesele jej córki, czynsz na pięć do siedmiu lat oraz samochód za 15 000 euro dla jej kierowcy, a emisariusze powiedzieli, że działają „w imieniu partii”. De la Hoz odrzuciła relację Pano jako kłamstwa motywowane nieudaną prowizją w dealach węglowodorowych i powiedziała: „Ani PSOE, ani nikt nie prosił mnie, abym rozmawiała z nią o torbach”. Powołała się także na tajemnicę zawodową, aby uniknąć ujawnienia, kto zapłacił jej za obronę Koldo, jednocześnie zapewniając, że nigdy, „przenigdy”, nie otrzymała pieniędzy od PSOE.

Dla prawnika postawienie zarzutów to coś bardzo poważnego. Jak teraz odbudować moją reputację jako prawnika?

Szersze śledztwo i wpływ polityczny

Wniosek UCO o zbadanie dodatkowych rachunków PSOE wskazuje, że śledztwo może się rozszerzyć. Analitycy zauważają, że sędzia Pedraz prowadzi dochodzenie ostrożnie, w przeciwieństwie do innych postępowań sądowych postrzeganych przez rząd jako motywowane politycznie. Opozycja już wykorzystała ustalenia, a sam rząd, według dziennikarza Daniela Basteiro, jest zaniepokojony tą sprawą, a premier unikał określania jej jako polowania na czarownice. Następną kluczową datą jest 9 września, kiedy Fuentes i Oliver mają zeznawać w Madrycie.