Naloty DIICOT w Oil Terminal i urzędzie celnym w Konstancy w związku z podejrzeniem oszustw podatkowych na paliwie

Przeszukania w sześciu lokalizacjach

W czwartek, 12 listopada 2026 r., prokuratorzy DIICOT oraz policja przeprowadzili 46 przeszukań w Bukareszcie oraz w okręgach Konstanca, Bacău, Prahova, Gałacz i Ilfov. Sprawa dotyczy podejrzenia stworzenia zorganizowanej grupy przestępczej, uchylania się od opodatkowania, nielegalnego uzyskiwania funduszy, oszustw, manipulacji przy przetargach publicznych oraz nadużycia władzy, przy czym niektóre z tych czynów miały charakter ciągły i wywołały poważne skutki. Przesłuchania odbywają się w centrali DIICOT, a wszystkie osoby objęte śledztwem korzystają z domniemania niewinności.

Sieć paliwowa oparta na fałszywych fakturach

Według śledczych grupa została utworzona przez cztery osoby w 2023 r., a kolejni członkowie dołączyli później. Podzielili oni zadania między dostawy paliwa, sprzedaż, finanse, dokumentację i księgowość, a jeden z podejrzanych miał kierować całą strukturą. Śledczy opisują to przywództwo w następujący sposób.

„Działalność grupy była koordynowana przez jednego podejrzanego, który kontrolował kilka spółek handlowych poprzez osoby formalnie wyznaczone na stanowiska administratorów.”

Niewypłacalna spółka została wstawiona między dostawcę oleju napędowego a firmę sprzedającą paliwo klientom końcowym. Wystawiała ona faktury za dostawy, które nigdy nie miały miejsca, a nabywca wykorzystywał je do nielegalnego odliczania podatku VAT. Od grudnia 2023 r. do sierpnia 2025 r. zarejestrowano ponad 340 takich faktur o wartości ponad 208 mln lei, a straty z tytułu VAT wynoszą około 33,3 mln lei. Prokuratorzy twierdzą również, że grupa próbowała rozliczyć płatności VAT, powołując się na rzekome ujemne saldo z korekt z 2019 r., do których nie przysługiwało prawo zwrotu.

Kredyty i cła

Siedem spółek uzyskało kredyty na kwotę ponad 41 mln lei w ramach programów IMM Invest i IMM Invest Plus, podali prokuratorzy, a pracownicy banków, analitycy i członkowie komitetów kredytowych wspierali ten mechanizm. Największa suma dotyczy ceł. Inspektorzy celni oraz personel operatora składu celnego stosowali procedurę pozwalającą na odroczenie akcyzy i podatku VAT od importu, co pozwoliło na odroczenie płatności w wysokości około 238,6 mln lei. Szkody wynikające z opóźnień w poborze przekraczają 25 mln lei z tytułu odsetek i kar. Prokuratorzy wskazują, że grupie pomagał podejrzany zajmujący stanowisko kierownicze w okręgowej administracji finansów publicznych.

Fikcyjne faktury (ponad)208

Kredyty IMM Invest (ponad)41

Odroczone cła (około)238,6

Straty z tytułu VAT (około)33,3

Odsetki i kary celne (ponad)25

Fikcyjne faktury (ponad)

208 mln lei

Kredyty IMM Invest (ponad)

41 mln lei

Odroczone cła (około)

238.6 mln lei

Straty z tytułu VAT (około)

33.3 mln lei

Odsetki i kary celne (ponad)

25 mln lei

Dane z tekstu artykułu

Kto jest objęty podejrzeniami

G4Media, powołując się na swoje źródła, podaje, że przeszukania objęły Gabriela Darabana, dyrektora handlowego Oil Terminal, który miał złożyć rezygnację w środę, 11 listopada 2026 r., dzień przed nalotami. Inne osoby objęte podejrzeniami to szef urzędu celnego w Konstancy i inni funkcjonariusze celni, szef inspekcji podatkowej ANAF w Bacău, dyrektorzy Oil Terminal oraz pracownicy CEC Bank. Osobny raport wymienia szefa CEC Bank oraz byłego szefa urzędu celnego na granicy w Konstancy wśród osób objętych śledztwem. G4Media podaje, że Gabriel Daraban był obecny podczas przeszukań i nie udało się uzyskać jego komentarza. Jest on bratem Mihaia Darabana, prezesa Izby Handlowo-Przemysłowej Rumunii. Gabriel Daraban zarządza również Global Defense Logistics, gdzie w październiku Narodowa Dyrekcja Antykorupcyjna (DNA) przeprowadziła przeszukania w sprawie usług dla okrętów wojennych NATO.

Zarzuty dotyczące rosyjskiej ropy

DIICOT łączy grupę z dwiema firmami, Euronova Energies ze Szwajcarii i Alkagesta LTD z Malty, które według śledczych prowadziły mechanizm sprowadzania rosyjskiej ropy do Rumunii przy pomocy urzędu celnego w Konstancy. Według relacji G4Media, schemat ten omijał międzynarodowe sankcje nałożone na rosyjską ropę poprzez fałszowanie dokumentów pochodzenia i transportowych oraz wykorzystywanie równoległych morskich sieci transportowych, które są trudne do monitorowania.