Hiszpańska policja rozbiła grupę wyłudzającą pieniądze przez fałszywe SMS-y od banków. Straty przekraczają 1,14 mln euro

Aresztowania i zarzuty

Hiszpańska Policía Nacional aresztowała 43 osoby w ramach operacji wymierzonej w organizację przestępczą, która według policji oszukała 130 osób, podszywając się pod działy antyfraudowe banków (Europa Press). Przeszukania przeprowadzono w Madrycie i Kadyksie, a dziennik ABC podaje, że ponad połowa aresztowań miała miejsce w Madrycie. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, oszustwa oraz prania pieniędzy. La Razón informuje, że kolejne 13 osób złożyło zeznania jako osoby podejrzane, co zwiększa liczbę osób objętych operacją do 95. Śledztwo pozostaje otwarte i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

Aresztowani43

Pozostałe osoby objęte śledztwem13

Łącznie objęci śledztwem95

Aresztowani

43

Pozostałe osoby objęte śledztwem

13

Łącznie objęci śledztwem

95

Dane z tekstu artykułu

Mechanizm działania grupy

Grupa wysyłała masowe wiadomości SMS do klientów banków, głównie osób powyżej 65. roku życia, twierdząc, że na ich kontach doszło do podejrzanej transakcji. Wiadomości zawierały numer telefonu lub stronę internetową, pod którymi należało zgłosić problem. ABC podaje, że sprawcy modyfikowali dane nadawcy, dzięki czemu wiadomości pojawiały się w tym samym wątku co wcześniejsze, autentyczne komunikaty z banku, co budziło zaufanie ofiar. Przed wyborem celów grupa kupowała bazy danych klientów na czarnym rynku, a osoby z umiejętnościami informatycznymi, tzw. „senders”, weryfikowały dane, aby wytypować najbardziej podatne na atak profile. Europa Press dodaje, że grupa często znała limity kont i wyprowadzała pieniądze w jednym lub kilku przelewach, w niektórych przypadkach kradnąc ponad 45 000 euro od jednej ofiary.

ABC opisuje również technikę przekaźnikową, która wykorzystuje NFC do przechwytywania i przekazywania komunikacji między kartą płatniczą a terminalem, co wiąże się z płatnościami zbliżeniowymi przez Apple Pay lub Google Wallet. ABC nazywa to jedną z najbardziej nowatorskich technik stosowanych przez grupę.

Groźby i niezgłoszone przypadki

Europa Press donosi, że gdy ofiary orientowały się, że zostały oszukane, niektóre otrzymywały wiadomości z pogróżkami zawierającymi ich dane osobowe i adresy domowe. Groźby sprawiły, że wiele ofiar nigdy nie złożyło zawiadomienia. ABC twierdzi, że skala procederu może być znacznie większa niż dotychczasowe dane, ponieważ analiza pozostałych materiałów może ujawnić kolejne przypadki. Według Europa Press policja przeanalizowała 400 kanałów i grup w komunikatorze. Oczekuje się, że liczba osób podejrzanych będzie rosła w miarę analizy kolejnych danych, podaje ABC.

Skala i harmonogram

Policja poinformowała, że w toku śledztwa zidentyfikowano 134 czyny zabronione, w wyniku których wyłudzono ponad 1 140 000 euro, podają Europa Press i La Razón. ABC szacuje łączną kwotę na blisko 1,2 mln euro i podaje, że gang wytypował co najmniej 134 klientów banków. Operacja, nazwana przez ABC „Llamada”, rozpoczęła się około rok temu, gdy zaczęły napływać skargi od osób oszukanych za pośrednictwem wiadomości podszywających się pod banki. La Razón podaje, że funkcjonariusze dowiedzieli się o komunikatorze, w którym kilka grup przestępczych koordynowało oszustwa pod fikcyjnymi tożsamościami. Komunikat policji został opublikowany w czwartek, 12 listopada 2026 r.