Greckie audyty majątkowe ujawniły ponad 14 mln euro ukrytych aktywów

Wyniki audytów oświadczeń majątkowych

Grecki Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy ujawnił ponad 14,3 mln euro ukrytego majątku w wyniku kontroli oświadczeń złożonych w latach 2021–2025. Dochodzenie, kierowane przez szefa urzędu i byłego zastępcę prokuratora Sądu Najwyższego Charalamposa Vourliotisa, objęło setki osób zobowiązanych greckim prawem do składania corocznych deklaracji majątkowych, znanych jako pothen esches. Procedury audytowe wykazały, że znaczne aktywa i dochody były sztucznie pomijane w publicznych rejestrach w ciągu pięciu lat. Łączne kwoty nieujawnionych środków w sprawdzonych dokumentach wyniosły od 14,3 mln do prawie 15 mln euro, w zależności od zakresu analizowanych lat. Po publikacji wyników audytu w poniedziałek setki osób zostały objęte nadzorem sądowym. Kontrole dotyczyły osób w rejestrze państwowym, które nie przedstawiły przejrzystych informacji o swoim statusie finansowym.

Metody ukrywania aktywów

Przegląd regulacyjny zidentyfikował trzy metody stosowane przez osoby składające oświadczenia do ukrywania majątku i dochodów przed nadzorem. Najpowszechniejszą praktyką było składanie pustych deklaracji, tzw. białych kart, w których dokumenty nie zawierały żadnych danych finansowych. Te puste zgłoszenia odpowiadały za największą część ukrytego majątku, maskując ponad 11 mln euro. Druga kategoria obejmowała osoby, które w ogóle nie złożyły oświadczeń, co w najpoważniejszych przypadkach ukryło ponad 1,8 mln euro. Trzecią kategorię stanowiły nieścisłe deklaracje, w których systematycznie zaniżano dochody, ukrywając ponad 1,5 mln euro rzeczywistych przychodów. Audytorzy udokumentowali, że te trzy metody pozwoliły setkom osób uniknąć wykrycia podczas regularnych okresów składania deklaracji.

Skierowania do prokuratury i odzyskiwanie środków

Po zakończeniu dochodzeń Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy sporządził oddzielne akta dla każdej z osób, aby zapewnić indywidualne rozpatrzenie spraw. Dokumentacja została przekazana greckim organom ścigania, a konkretnie Prokuraturze Sądu Pierwszej Instancji w Atenach, w celu oceny prawnokarnej i ewentualnego wszczęcia postępowań. Oprócz działań karnych urząd przekazał raporty z audytu do Trybunału Obrachunkowego. To skierowanie administracyjne inicjuje ustawowy proces niezbędny do oszacowania, przypisania i odzyskania ukrytych kwot bezpośrednio od zaangażowanych osób. Audytorzy państwowi zamierzają dążyć do odzyskania wszystkich nieujawnionych sum zidentyfikowanych w trzech kategoriach zgłoszeń.

Niezależny urząd potwierdził w oficjalnym oświadczeniu dwutorową ścieżkę prawną i administracyjną dla wszystkich zidentyfikowanych przypadków.

Wszystkie powyższe sprawy zostały skierowane do właściwych organów prokuratorskich kraju, jednocześnie podjęto kroki w celu przekazania wyników audytu, stosownie do okoliczności, do Trybunału Obrachunkowego w celu oszacowania ukrytych kwot.

Zakres ram ujawniania majątku

Zgodnie z greckim prawem, wyznaczeni urzędnicy państwowi, osoby wybrane w wyborach, personel sądowy oraz przedstawiciele regulowanych zawodów muszą składać coroczne deklaracje pothen esches, aby zapewnić przejrzystość i zapobiec nielegalnemu wzbogaceniu. Cykl audytowy z lat 2021–2025 sprawdzał, czy zadeklarowany majątek osobisty, konta bankowe i udziały w spółkach odpowiadają rzeczywistym danym finansowym. Śledczy odkryli setki przypadków, w których osoby składające deklaracje obchodziły obowiązki sprawozdawcze poprzez pominięcie danych, fałszywe liczby dochodów lub całkowicie puste formularze. Przekazanie tych akt prokuratorom w Atenach i Trybunałowi Obrachunkowemu uruchamia postępowania sądowe przeciwko zobowiązanym. Akta spraw oczekują obecnie na ocenę prawną przez prokuratorów pierwszej instancji w celu ustalenia zarzutów karnych za ukrywanie majątku.