Grupa przestępcza w Salonikach: 33-letni biznesmen tymczasowo aresztowany za oszustwa podatkowe

Jak miała działać sieć

Niezależny Urząd Skarbowy (AADE) rozbił w Salonikach grupę przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi i ubezpieczeniowymi. Śledczy szacują, że wyrządziła ona państwu oraz funduszom ubezpieczeń społecznych szkody przekraczające 206 mln euro. Z akt sprawy wynika, że 33-letni biznesmen podpisał 36 deklaracji najmu jako najemca lub poręczyciel dla dziewięciu lokali, a następnie przeniósł ich działalność na 28 fikcyjnych podmiotów prawnych za pośrednictwem 88 deklaracji podnajmu. Firmy te, które miały zgromadzić ponad 12 mln euro długów, były formalnie prowadzone przez podstawionych menedżerów, nieznanych pracownikom ani właścicielom nieruchomości. Gdy zaległości firmy wobec urzędu skarbowego i funduszu ubezpieczeniowego rosły, była ona stawiana w stan likwidacji i zastępowana nowym podmiotem pod tym samym adresem, podczas gdy biznesmen zachowywał kontrolę nad nieruchomościami. Według AADE wypłaty wynagrodzeń i wpłaty na fundusze były realizowane w gotówce, dostarczanej w kopertach przez regionalnych menedżerów operacyjnych.

Przesłuchania w sądzie 10 i 11 listopada

We wtorek, 10 listopada, przesłuchano siedmioro podejrzanych. Wówczas 34-letni księgowy został tymczasowo aresztowany, a sześć innych osób zwolniono z zastosowaniem środków zapobiegawczych. W środę, 11 listopada, 33-letni biznesmen został tymczasowo aresztowany po złożeniu wyjaśnień, podczas gdy dwoje innych podejrzanych zwolniono. Księgowy, który nie przyznał się do zarzutów, wnioskował o zwolnienie i odroczenie postępowania ze względu na problemy zdrowotne, twierdząc, że przejął biuro, aby chronić miejsca pracy około 20 pracowników.

11 listopada 39-letni mężczyzna, opisany w aktach jako osoba odpowiedzialna za zatrudnianie i wypłaty gotówkowe, został zwolniony za kaucją w wysokości 5000 euro z zakazem opuszczania kraju. Zaprzeczył jakiejkolwiek roli w procederze, twierdząc, że był jedynie szeregowym pracownikiem. 51-letnia kobieta (w jednym z raportów podano wiek 52 lata) została zwolniona z zakazem opuszczania kraju i obowiązkiem meldowania się na komisariacie policji. Śledczym powiedziała, że podpisała dokumenty, które uważała za umowę o pracę przy sprzątaniu, a później dowiedziała się, że figuruje jako menedżer siedmiu firm z długami na 1,2 mln euro oraz wspólnik w pięciu innych.

Skala strat

Według in.gr dochodzenie AADE szacuje całkowitą szkodę na 206,2 mln euro, z czego około 138 mln euro stanowią podatki, a 68 mln euro składki ubezpieczeniowe. To samo źródło opisuje szerszą sprawę jako obejmującą 917 fikcyjnych firm, podczas gdy akta sprawy mają dotyczyć ponad 1200 osób. Do tej pory władze aresztowały łącznie 16 osób. Sieć 33-latka opierała się na 28 wirtualnych podmiotach i dziewięciu lokalach w Salonikach oraz na Chalkidiki.

Podatki138

Składki ubezpieczeniowe68

Podatki

138 mln euro

Składki ubezpieczeniowe

68 mln euro

Dane z tekstu artykułu

Prawnik i księgowy wciąż czekają na przesłuchanie

48-letni prawnik, którego śledczy opisują jako osobę pełniącą wiodącą rolę, otrzymał zgodę na przesłuchanie w czwartek, 12 listopada. Tego dnia ma zostać przesłanych sześcioro pozostałych podejrzanych, w tym prawnik. 34-letni księgowy, który przebywa w szpitalu Papageorgiou w Salonikach, miał zostać przesłuchany we wtorek, ale uniemożliwił to jego transport do placówki. Jeden z raportów wskazywał, że sędzia śledczy uda się do szpitala, aby odebrać zeznania, jednak późniejsze doniesienia sugerują, że mężczyzna ma zostać doprowadzony do sądu.

Poszukiwani dwaj bracia

Władze poszukują dwóch braci, opisanych jako znani biznesmeni z Salonik, którzy mieli uciec za granicę przed aresztowaniami. Raporty wskazują, że kontrolowali oni 25 firm o łącznym zadłużeniu 3,24 mln euro i wynajmowali siedem lokali gastronomicznych oraz nocnych za pośrednictwem firmy nieruchomościowej, podnajmując je następnie firmom zarządzanym przez podstawione osoby. Gdy długi rosły, firma była zamykana, a pod tym samym adresem otwierano nową, z tym samym personelem, pod nową nazwą i z nowym podstawionym menedżerem. Śledczy próbują również zidentyfikować informatora, który miał ostrzec podejrzanych o nadchodzących aresztowaniach. Władze nie wykluczają wydania nakazów aresztowania za dwoma braćmi.