Niemcy ekstradują holenderskiego finansistę Simona Verhoevena do Hiszpanii w związku z pożyczkami dla linii Plus Ultra

Ekstradycja z Niemiec

Niemieckie organy ścigania aresztowały holenderskiego finansistę Simona Leenderta Verhoevena na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez hiszpański sąd Audiencia Nacional. Niemieckie organy sądowe potwierdziły, że Verhoeven zostanie ekstradowany z Frankfurtu do Madrytu w czwartek 24 września 2026 r. lotem lądującym około godziny 15:00. Po przybyciu do Hiszpanii władze osadzą go w zakładzie karnym do czasu rozprawy w piątek 25 września. Sędzia Sądu Najwyższego José Luis Calama prowadzi śledztwo przeciwko Verhoevenowi w sprawie zarzutów obejmujących przywłaszczenie mienia, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz płatną protekcję. Jego domniemany wspólnik w procederze finansowym, Luis Felipe Baca Arbulu, został wcześniej zatrzymany na Arubie.

Finansowanie pomostowe i zajęcie majątku

Śledczy antykorupcyjni wskazują Verhoevena jako organizatora finansowego pożyczek pomostowych udzielonych Plus Ultra Líneas Aéreas w miesiącach poprzedzających publiczne ratowanie przewoźnika. Verhoeven przyznał się do posiadania trzech podmiotów korporacyjnych: Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD oraz Valerian Corporation. Za pośrednictwem tych firm oraz przedsiębiorstw handlujących surowcami przelał on około 1,3 mln euro na rzecz przewoźnika w ramach trzech kontraktów zawartych między październikiem 2020 r. a styczniem 2021 r. W zeznaniach przed prokuratorami w Genewie Verhoeven utrzymywał, że wszystkie salda pożyczek zostały „w pełni zwrócone przez Plus Ultra” między marcem a majem 2021 r. 24 października 2024 r. funkcjonariusze Centralnej Brygady ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy przeszukali rezydencję Verhoevena w Santa María del Camí na Majorce, zabezpieczając dwie sztabki złota, luksusowe zegarki oraz kolekcje markowej biżuterii.

Fundusze ratunkowe i operacje w Wenezueli

Postępowanie sądowe koncentruje się na rozdysponowaniu rządowej pomocy w wysokości 53 mln euro, przyznanej Plus Ultra w marcu 2021 r. w czasie pandemii. Raporty przygotowane przez Jednostkę ds. Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej (UDEF) wskazują, że sieć przesyłała środki między Hiszpanią, Francją i Szwajcarią, aby ukryć pochodzenie kapitału wywodzącego się z Wenezueli. Udziałowiec Plus Ultra, Julio Martínez Sola, przedstawił Audiencia Nacional dokumentację szczegółowo opisującą, że 5,25 mln dolarów amerykańskich, co odpowiada 4,5 mln euro, zostało skierowane na spłatę długów i wydatków w Wenezueli, w tym zobowiązań wobec państwowej spółki naftowej Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Płatności te były przetwarzane przez lokalnego agenta płatniczego Aerovip, zarządzanego przez byłego dyrektora linii lotniczych Rodolfo Reyesa, za którym wydano nakaz aresztowania.

Fundusze te miały pokryć bieżące płatności operacyjne spółki w Wenezueli, w tym koszty paliwa, podatki, opłaty lotniskowe, obsługę naziemną, call center oraz inne wydatki związane z lokalną działalnością.

W lipcu 2021 r. niezależni audytorzy z firmy Martín Molina ostrzegali, że byli menedżerowie linii planowali przelać do PDVSA nawet 9 mln euro. Śledztwo rozszerzono po tym, jak amerykańskie służby Homeland Security Investigations przekazały 18 marca 2026 r. do Audiencia Nacional dane wyodrębnione z telefonu Reyesa, dostarczając dalszej dokumentacji dotyczącej transakcji i domniemanej płatnej protekcji.