Interpol aresztował w ZEA hiszpańskiego biznesmena Alejandro Hamlyna w związku z oszustwem podatkowym na 154 mln euro
Interpol zatrzymał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich byłego prezesa firmy Hafesa, Alejandro Hamlyna. Biznesmen uciekł z Hiszpanii przed procesem dotyczącym wyłudzenia podatku VAT na kwotę 154 mln euro, a obecnie rozpoczęto procedurę jego ekstradycji do Madrytu.
Aresztowanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Funkcjonariusze Interpolu zatrzymali w poniedziałek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich hiszpańskiego biznesmena Alejandro Hamlyna na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania wydanego przez hiszpański Sąd Narodowy (Audiencia Nacional). Hamlyn, były szef dystrybutora paliw Hafesa, przebywał w państwie nad Zatoką Perską od maja 2025 r., uciekając przed hiszpańskim wymiarem sprawiedliwości jeszcze przed rozpoczęciem procesu. Hiszpańskie władze poszukiwały go w ramach dwóch odrębnych postępowań, a źródła sądowe wskazują, że formalna procedura ekstradycyjna potrwa kilka miesięcy.
- Sąd Narodowy rozpoczyna śledztwo w sprawie oszustw podatkowych w sektorze węglowodorów w firmie Hafesa
- Hamlyn bierze udział w wideokonferencji z Leire Díez dotyczącej akt Gwardii Cywilnej
- Hamlyn ucieka z Hiszpanii do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
- Sąd Narodowy otwiera proces i wydaje nakaz aresztowania po niestawieniu się Hamlyna
- Interpol aresztuje Hamlyna w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Oszustwa podatkowe w sektorze węglowodorów i wyroki korporacyjne
Główna sprawa przeciwko Hamlynowi dotyczy domniemanego wyłudzenia podatku VAT w sektorze węglowodorów na kwotę 154 mln euro, do którego miało dojść w latach 2016–2019 za pośrednictwem spółki Hafesa Energía oraz firm fasadowych. Prokuratura antykorupcyjna domagała się dla Hamlyna kar do 89 lat więzienia za pranie pieniędzy, kierowanie grupą przestępczą oraz oszustwa podatkowe. Gdy w czerwcu 2025 r. rozpoczął się proces, Hamlyn nie stawił się w sądzie, argumentując, że lokalne władze w ZEA zakazały mu podróżowania z powodu długu w wysokości 7 tys. euro. Sąd Narodowy kontynuował proces pod jego nieobecność, uznając firmę Hafesa za winną, nakładając na nią karę 152,4 mln euro i skazując czternastu menedżerów, w tym zastępcę Hamlyna na 16 lat pozbawienia wolności.
- Domniemane wyłudzenie VAT
- 154 mln €
- Kara sądowa dla Hafesa
- 152.4 mln €
- Dług wobec rządu baskijskiego
- 225 mln €
Wideokonferencja z Leire Díez
Hamlyn pojawia się również w postępowaniach sądowych prowadzonych przez sędziego Santiago Pedraza, dotyczących prób gromadzenia kompromitujących materiałów na hiszpańskich śledczych. W lutym 2025 r. Hamlyn wziął udział w wideokonferencji z ZEA, w której uczestniczyli była członkini Partii Socjalistycznej Leire Díez, biznesmen Javier Pérez Dolset oraz prawnik Jacobo Teijelo. Podczas spotkania Díez zażądała materiałów obciążających podpułkownika Antonio Balasa, szefa Centralnej Jednostki Operacyjnej Gwardii Cywilnej, nadzorującego dochodzenia korupcyjne powiązane z osobami z kręgów rządowych.
Díez odpowiedziała bezpośrednio Hamlynowi podczas wymiany zdań na temat śledczego.
Jeśli nie żyje, tym lepiej.
W zamian za akta dotyczące Balasa i prokuratora antykorupcyjnego José Grindy, uczestnicy rozmawiali o zaoferowaniu Hamlynowi korzystnego traktowania przez prokuraturę oraz umorzeniu długu w wysokości 225 mln euro, jaki Hafesa miała wobec rządu baskijskiego. Hamlyn nalegał na formalne zobowiązania podczas rozmowy.
Chcę podpisany dokument. Mam mnóstwo informacji. Pracuję nad tym od pięciu lat.
Ekstradycja i równoległe śledztwa w sprawie łapówek
Hamlyn stoi w Madrycie w obliczu dodatkowych zarzutów w Centralnym Sądzie Śledczym nr 1. Śledztwo to koncentruje się na podejrzeniach, że Hamlyn przekupił policjanta przydzielonego do Sądu Narodowego, aby zniszczył obciążające go dokumenty związane z dochodzeniem podatkowym. Po ujawnieniu nagrań z lutego 2025 r. sędzia Pedraz włączył działania przeciwko Balasowi i innym osobom do szerszego śledztwa w sprawie płatnej protekcji i łapownictwa. Hamlyn pozostaje w areszcie w ZEA, podczas gdy IV Sekcja Sądu Narodowego proceduje wniosek o ekstradycję.
