L'Allemagne extrade le financier néerlandais Simon Verhoeven vers l'Espagne dans l'affaire des prêts relais de Plus Ultra

Extradition depuis l'Allemagne

Les forces de l'ordre allemandes ont arrêté le financier néerlandais Simon Leendert Verhoeven en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Audiencia Nacional espagnole. Les autorités judiciaires allemandes ont confirmé que Verhoeven doit être extradé de Francfort vers Madrid le jeudi 24 septembre 2026, sur un vol atterrissant vers 15 heures. Après son arrivée en Espagne, les autorités le placeront dans un centre pénitentiaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal le vendredi 25 septembre. Le juge de la Haute Cour José Luis Calama enquête sur Verhoeven pour des infractions présumées, notamment détournement de fonds, appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et trafic d'influence. Son prétendu complice dans le montage financier, Luis Felipe Baca Arbulu, a été arrêté précédemment sur l'île caribéenne d'Aruba.

Prêts relais et saisies d'actifs

Les enquêteurs anticorruption identifient Verhoeven comme l'organisateur financier des prêts relais accordés à Plus Ultra Líneas Aéreas dans les mois précédant son sauvetage public. Verhoeven a reconnu être propriétaire de trois entités corporatives : Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD et Valerian Corporation. Par le biais de ces entités et d'entreprises de négoce de matières premières, il a acheminé environ 1,3 million d'euros vers la compagnie aérienne dans le cadre de trois contrats entre octobre 2020 et janvier 2021. Dans des déclarations devant les procureurs genevois, Verhoeven a soutenu que tous les soldes des prêts avaient été "entièrement remboursés par Plus Ultra" entre mars et mai 2021. Le 24 octobre 2024, des officiers de la Brigade centrale de lutte contre le blanchiment d'argent ont perquisitionné la résidence de Verhoeven à Santa María del Camí, à Majorque, saisissant deux lingots d'or, des montres de luxe et des collections de bijoux de créateurs.

Fonds de sauvetage et opérations vénézuéliennes

Les procédures judiciaires portent sur l'attribution d'un sauvetage public de 53 millions d'euros accordé à Plus Ultra en mars 2021 pendant la pandémie. Les rapports compilés par l'Unité des délits économiques et fiscaux (UDEF) indiquent que le réseau a déplacé des fonds à travers l'Espagne, la France et la Suisse pour masquer l'origine de capitaux provenant du Venezuela. L'actionnaire de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a soumis des documents à l'Audiencia Nacional détaillant que 5,25 millions de dollars américains, équivalant à 4,5 millions d'euros, ont été dirigés pour régler des dettes et dépenses au Venezuela, y compris des obligations envers la compagnie pétrolière d'État Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Ces paiements ont été traités par l'intermédiaire de l'agent de paiement local Aerovip, géré par l'ancien directeur de la compagnie aérienne Rodolfo Reyes, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en cours.

Ces fonds étaient destinés à couvrir les paiements opérationnels de la société au Venezuela, notamment le carburant, les taxes, les redevances aéroportuaires, la manutention, le centre d'appels et autres dépenses liées aux opérations locales.

En juillet 2021, des experts en audit indépendants de Martín Molina ont averti que d'anciens dirigeants de la compagnie aérienne avaient prévu de transférer jusqu'à 9 millions d'euros à PDVSA. L'enquête s'est élargie après que les services d'enquête de la sécurité intérieure des États-Unis ont fourni des données extraites du téléphone de Reyes à l'Audiencia Nacional le 18 mars 2026, apportant une documentation supplémentaire sur les transactions et le trafic d'influence présumé.