Les procureurs roumains interpellent Călin Georgescu dans une enquête pour fraude de 1,1 M€

Interception routière et perquisitions coordonnées

Les procureurs roumains de la Structure centrale de la Direction d'enquête sur la criminalité organisée et le terrorisme (DIICOT) ont interpellé l'ancien candidat à la présidentielle Călin Georgescu dans la circulation le matin du 21 septembre 2026. Les unités de police agissant sous la direction de la Direction des enquêtes criminelles de l'Inspection générale de la police roumaine ont arrêté Georgescu près d'une salle de sport à Otopeni. Après l'interception, les agents l'ont escorté jusqu'à sa résidence à Mogoșoaia pour effectuer des perquisitions afin de recueillir des preuves et des documents physiques. Simultanément, les procureurs ont exécuté des mandats de perquisition dans quatre autres adresses situées à Bucarest, Buftea et Ciolpani. Dans une opération parallèle dans la capitale, les forces de l'ordre ont placé en garde à vue l'homme d'affaires Ionel Rusen directement à son domicile de Bucarest dans le cadre de la même procédure pénale.

Le mécanisme de garantie de prêt

Les enquêteurs affirment que le réseau criminel organisé s'est formé en septembre 2021 et a mené des opérations en Roumanie et au Royaume-Uni. Le groupe était dirigé par un citoyen roumain de 64 ans, assisté d'un associé roumain de 47 ans et d'un ressortissant italien de 56 ans. Les membres se présentaient comme des dirigeants d'entreprise fortunés et des administrateurs de sociétés étrangères capables de débloquer des facilités de crédit substantielles auprès d'institutions financières internationales. L'enquête provient d'une plainte pénale déposée en 2024 par l'homme d'affaires de Buzău Răzvan Leu, qui a accepté fin 2021 de transférer 1 M€ en garantie collatérale pour obtenir un prêt de 6 M€ auprès d'une banque suisse. Après avoir rencontré des personnes présentées par Georgescu et échangé une correspondance avec l'entité suisse, Leu a demandé le remboursement de ses fonds. Georgescu et ses associés ont promis un remboursement via une autre société suisse en 2022, et Georgescu a affirmé plus tard en 2023 que les fonds seraient restitués dès l'arrivée des dons pour sa campagne présidentielle. Des messages texte directs du 19 juillet 2023 montrent Georgescu rassurant Leu avec des promesses selon lesquelles le transfert était effectué, avant de lui dire le 20 juillet 2023 que le processus prendrait plusieurs jours.

Banques offshore et flux financiers internationaux

Les procédures judiciaires sont liées à un appareil financier illicite impliquant Wealth Bank, une entité enregistrée sur l'île comorienne de Mwali et gérée par l'homme d'affaires italien Massimiliano Arena. Entre 2018 et 2023, plusieurs banques offshore non autorisées ont fonctionné en Italie sans permis réglementaire de la Banque d'Italie, ciblant des entrepreneurs et des professionnels du marketing. Parmi les victimes en Italie figure Alfredo Mancini, diplômé en économie et consultant en marketing, qui a perdu environ 800 000 € après avoir déposé des fonds auprès de l'entité à Florence, avant que le capital ne soit acheminé vers des comptes suisses et des sociétés écrans. Parallèlement à la fraude de 1,1 M€ revendiquée par Leu, les enquêteurs roumains examinent des transactions financières supplémentaires dépassant 1 M€ provenant de citoyens russes. Le dossier pénal mentionne également l'épouse de Georgescu, Cristela Georgescu, alors que les procureurs évaluent si des dépôts détournés ont été canalisés vers des activités politiques et des opérations de campagne présidentielle.

Réactions politiques et statut juridique

Environ deux heures après que les agents de la DIICOT ont interpellé Georgescu à Otopeni, George Simion, le chef de l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), a publié une réponse publique concernant l'opération des forces de l'ordre sur son compte de réseau social.

N'importe lequel d'entre nous pourrait être le prochain. Arrêtez les abus ! La Roumanie est une dictature.

L'opération judiciaire se poursuit alors que les procureurs de la DIICOT et les enquêteurs de la police examinent les documents saisis et les enregistrements numériques dans les cinq lieux perquisitionnés à Bucarest et dans le județ d'Ilfov afin d'établir le circuit financier complet du présumé réseau frauduleux organisé.