Le complexe de Kushner en Albanie, d'un montant de 1,4 milliard de dollars, visé par une enquête pour faux titres de propriété, le vendeur faisant face à des accusations de trafic de drogue

L'enquête

La Structure spéciale contre la corruption et le crime organisé (SPAK) d'Albanie examine si les titres de propriété d'une portion de côte protégée destinée à un complexe de luxe soutenu par Kushner ont été falsifiés, selon des dossiers consultés par Reuters. Les dossiers, qui comptent 200 pages, nomment Artur Shehu, un homme d'affaires basé à Miami, comme le vendeur qui a transféré le terrain à Albania Land Development en avril. Albania Land Development est l'entité derrière le projet lié à Kushner.

Les procureurs allèguent que Shehu et ses associés ont acheminé des produits du trafic de cocaïne d'Amérique du Sud vers des biens immobiliers albanais, en utilisant des titres falsifiés pour dissimuler l'origine de l'argent. Ils ont depuis gelé environ 110 millions d'euros (126 millions de dollars) liés à la vente sur un compte de notaire. Les dossiers de la SPAK ont été publiés le même jour que l'agence a dévoilé des mandats d'arrêt distincts pour 20 personnes accusées de trafic de stupéfiants et de blanchiment d'argent.

Rien de ce qui a été allégué concernant le caractère de M. Artur Shehu n'est vrai. Il n'est ni un trafiquant de drogue ni un faussaire de documents de propriété.

Cakrani, l'avocat de Shehu, a confirmé que les procureurs albanais ont émis un mandat d'arrêt contre son client pour blanchiment d'argent lié aux produits du trafic de drogue. Il a déclaré que Shehu a fui aux États-Unis et a obtenu l'asile en 1998 après que la violence des gangs a tué son frère et son oncle, et que Shehu n'était pas inquiet par le mandat, arguant qu'il est largement admis en Albanie que les procureurs répondent à des intérêts politiques et commerciaux.

Conflit de propriété

Plusieurs résidents du village de Zvernec, près du site du projet, contestent les droits de propriété de Shehu devant les tribunaux depuis plus d'une décennie. Ils ont présenté à Reuters des titres de propriété et des documents fiscaux qui, selon eux, prouvent qu'ils sont les propriétaires légitimes du terrain. Les dossiers de la SPAK indiquent qu'« il existe des soupçons raisonnables, fondés sur des preuves, que les actifs ont été acquis par l'utilisation de documents falsifiés ».

L'avocat de Shehu maintient que la famille de son client possède le terrain depuis plus d'un siècle, depuis l'époque ottomane. Les promoteurs ont déclaré à Reuters qu'ils considéraient la transaction comme ayant été effectuée légalement. Reuters n'a trouvé aucune preuve que Kushner, Sazan Real Estate Development ou d'autres bailleurs de fonds du complexe étaient au courant des soupçons entourant Shehu lorsque le terrain a changé de mains. Les dossiers de la SPAK ne contiennent aucune allégation de méfait contre Kushner, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development ou d'autres investisseurs dans le projet de complexe.

Le projet de complexe

Le développement soutenu par Kushner est estimé à 1,4 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars) et se trouve au cœur d'une réserve naturelle dans le delta de la Vjosa, l'une des zones humides les plus importantes d'Albanie. Les projets prévoient des hôtels de luxe, des villas, des marinas et des infrastructures de loisirs sur l'île inhabitée de Sazan (une ancienne base militaire) et le long de la côte de Vlora.

Kushner et sa femme, Ivanka Trump, ont déclaré que l'idée du complexe leur est venue après avoir repéré la côte depuis un yacht. Il a dévoilé des rendus du projet sur les réseaux sociaux en 2024.

Révolution des flamants

Depuis fin mai, des manifestations nocturnes ont lieu dans la capitale Tirana contre la construction du complexe dans une zone naturelle protégée sur la côte adriatique. La région abrite des zones cruciales de nidification et de halte migratoire pour les flamants, les hérons et de nombreuses autres espèces d'oiseaux, ainsi que des tortues marines. Les manifestations de masse ont été surnommées la « Révolution des flamants », les manifestants adoptant le flamant comme symbole et se rassemblant sous le slogan « L'Albanie n'est pas à vendre ».

L'Albanie n'est pas à vendre.

Les organisations environnementales craignent que la construction prévue ne cause des dommages irréversibles à l'écosystème fragile. Les manifestations, qui se concentraient initialement sur le projet de complexe, se sont depuis élargies en des expressions plus larges de mécontentement face à la corruption présumée du gouvernement.

La suite

Le tribunal albanais a placé une saisie conservatoire sur les 110 millions d'euros payés pour le terrain, ce qui signifie que Shehu ne peut pas accéder aux fonds pour l'instant. Un porte-parole du ministère américain de la Justice a refusé de commenter la question de savoir s'il avait reçu une demande de l'Albanie pour localiser ou détenir Shehu à Miami. Les promoteurs continuent de maintenir que la transaction était légale.