La Guardia Civil découvre que le réseau « d'eaux usées » du PSOE était dirigé par Santos Cerdán pour protéger les intérêts du gouvernement, selon des documents judiciaires

La perquisition de la rue Ferraz

Des agents de la Guardia Civil sont entrés au siège du PSOE, rue Ferraz, à 8 h 50 mercredi dernier, après avoir informé un représentant légal du parti de l'autorisation judiciaire. La secrétaire à l'Organisation du parti, Rebeca Torró, est arrivée à 9 h 36 et la perquisition a duré jusqu'à 23 h 10, selon un rapport de l'UCO inclus dans le dossier.

Les enquêteurs se sont renseignés sur des dossiers numériques sur le réseau interne du PSOE liés à Santos Cerdán, l'ancien secrétaire à l'Organisation. Le personnel du parti leur a dit que Cerdán n'avait pas de tels dossiers car il utilisait un ordinateur portable personnel fourni par le parti. Les agents ont été dirigés vers le sous-sol niveau 3, où tous les appareils et la documentation du bureau de Cerdán avaient été stockés après son licenciement.

Là, l'UCO a saisi un ordinateur, deux disques durs, un dossier marqué des initiales d'Oliver Abogados contenant des documents, des feuilles volantes et deux agendas manuscrits. Un agenda portait la mention « Santos Cerdán janvier 2025 mai 2025 ». Un carnet intitulé « Santos Cerdán Sº Organización PSOE » a également été saisi.

La structure de commandement

L'UCO a conclu que le prétendu réseau a été formé en 2024 et que Cerdán a chargé l'ancienne militante du parti Leire Díez de le diriger. Les enquêteurs décrivent une structure à deux niveaux : Cerdán au « niveau supérieur » et Díez au « niveau exécutif », d'autres personnes se joignant selon les besoins. Parmi les personnes nommées figurent l'ancien vice-président andalou Gaspar Zarrías, l'avocat Jacobo Teijelo et l'homme d'affaires Javier Pérez Solset.

Le rapport de l'UCO indique que le groupe a mené « un ensemble d'activités pénalement indiciaires » entre 2024 et 2025, dont le but ultime était « de protéger les intérêts en jeu dans une série d'affaires judiciaires » concernant le parti « et, directement ou indirectement, certains membres du gouvernement ou son président. »

Santos Cerdán et Leire Díez se sont constitués comme les dirigeants du réseau, le premier à un niveau supérieur et la seconde à un niveau exécutif, d'autres personnes se joignant en fonction des besoins du groupe.

Le témoignage de Villalba

L'ancien commandant de la Guardia Civil Rubén Villalba, inculpé dans l'affaire Koldo, a déclaré à l'UCO avoir rencontré Leire Díez à deux reprises en mars 2025. Lors de la première rencontre, le 10 mars, elle s'est présentée comme une personne liée à « ceux du sommet du gouvernement ». Son objectif, a dit Villalba, était d'obtenir des informations compromettantes sur la Guardia Civil (en particulier l'UCO et des commandants comme le lieutenant-colonel Balas) afin de procéder à une « purge » interne.

Elle a également demandé des informations sur Víctor de Aldama et Koldo García, admettant que « ceux du sommet » s'inquiétaient de ce qu'Aldama pourrait révéler. En échange, elle a proposé de restaurer la réputation de Villalba, de le nommer conseiller du directeur général de la Guardia Civil et de financer une nouvelle défense juridique coordonnée avec celle de Koldo.

Lors de la deuxième rencontre, le 26 mars, Díez a intensifié ses affirmations. Villalba a déclaré qu'elle avait explicitement dit avoir un accès direct à « l'Un du parti » et à « l'Un du gouvernement ». Elle a également affirmé que le gouvernement blâmait le ministère de l'Intérieur pour son incapacité à contrôler les opérations de l'UCO, qu'elle nommerait le prochain directeur adjoint des opérations (DAO) de la Guardia Civil, et qu'elle rencontrerait le directeur général en avril pour discuter de la situation de Villalba. Villalba a dit qu'il n'avait pas accepté les offres et a déposé des rapports de tout ce qui avait été discuté auprès du tribunal.

Elle s'est présentée comme une personne qui avait des liens avec 'ceux du sommet' ou avec 'ceux du sommet du gouvernement'.

Le récit de Carmen Pano

La femme d'affaires Carmen Pano, qui a reconnu devant plusieurs tribunaux avoir livré jusqu'à 90 000 euros en espèces au siège du parti rue Ferraz, a déclaré aux agents de l'UCO mercredi dernier que l'avocat de Koldo García lui avait offert des sommes atteignant 250 000 euros (pour couvrir plusieurs années de loyer, le mariage de sa fille et l'achat d'une voiture) « pour sauver la peau d'Ábalos et de Koldo. »

La proposition, visant à lui faire modifier sa déclaration judiciaire pour nuire à l'intermédiaire Víctor de Aldama, venait, selon ce que l'avocat lui a dit, de « gens du parti, des gens du PSOE. » L'avocate de Koldo, Leticia de la Hoz, a déposé un mémoire auprès de l'UCO niant toute offre. Pano a dit n'avoir jamais reçu d'argent car elle a rejeté l'offre sur les conseils de son propre avocat, l'ancien juge de l'Audience nationale Javier Gómez Bermúdez.

Pano a décrit quatre réunions au cabinet de l'avocate. Lors de l'une d'elles, alors que De la Hoz était occupée avec un autre client, la réunion s'est tenue avec un autre associé, Ángel Fernández. Lorsqu'on lui a demandé comment les paiements seraient justifiés, Fernández a répondu qu'« elle ne devrait pas s'inquiéter, ils arrangeraient cela, soit par un contrat de travail, soit par un contrat d'intermédiaire, mais en fin de compte, elle devrait être calme parce qu'ils arrangeraient tout et qu'elle devait considérer cela comme réglé. » Fernández lui a également dit qu'elle devait déclarer que « la faute incombait entièrement à Víctor de Aldama » et qu'en ce qui concerne les enveloppes, elle « n'avait aucune idée de ce qu'elles contenaient. »

L'information selon laquelle on m'aurait offert 50 000 euros est erronée, car cela aurait été plus, compte tenu de ce que j'ai demandé, un total approximatif de 250 000 euros.

La saisie de Juan Manuel Serrano

La Guardia Civil a également saisi le téléphone portable de Juan Manuel Serrano, qui était le chef de cabinet de Pedro Sánchez au PSOE avant que Sánchez ne devienne Premier ministre. La saisie a eu lieu à Madrid au moment où Serrano a été informé de ses droits en tant que personne faisant l'objet d'une enquête, dans le cadre des procédures préliminaires 150/2025, qui ont été déclarées secrètes et enquêtent sur des infractions présumées liées à la corruption.

Serrano fait l'objet d'une enquête pour sa participation présumée à des actes criminels survenus au moins entre 2024 et 2025, impliquant un groupe de personnes qui auraient mené des activités illégales pour protéger les intérêts du PSOE. Selon l'enquête, Santos Cerdán a convoqué une réunion au siège du PSOE rue Ferraz à laquelle Serrano a assisté, où l'activation d'un groupe de personnes, dont lui, aurait été organisée à partir d'avril 2024.

Pression sur le DAO

Le colonel Rafael Vicente Yuste Arenillas, ancien chef de l'UCO, a déclaré aux enquêteurs que le DAO subissait « beaucoup de pression politique » concernant les enquêtes sur l'entourage du Premier ministre Pedro Sánchez. Yuste était le commandant contre lequel un dossier d'information réservé a été ouvert à la suite de fuites des messages de José Luis Ábalos, que l'ancien ministre lui-même a ensuite reconnu avoir rédigés.

Yuste a déclaré que l'instructeur du dossier réservé lui avait dit qu'il avait l'intention d'informer les magistrats de la Cour suprême et de l'Audience nationale au sujet du dossier, car il voulait entendre les instructeurs des procédures judiciaires. Yuste a déconseillé cette communication. L'instructeur a répondu qu'il les avait déjà contactés parce que le DAO subissait « beaucoup de pression politique. » Le 26 mai, le chef de la Police judiciaire a informé Yuste que le DAO avait ordonné la clôture du dossier.

Le DAO subissait beaucoup de pression politique.