Hiszpańska Guardia Civil prowadzi śledztwo w Almeríi przeciwko dwóm osobom oskarżonym o wyłudzenie. Mają one rzekomo użyć cudzego dowodu osobistego do otwarcia wielu kont w kasynach internetowych, gdzie wygrano ponad 46 tysięcy euro. Wykazane zyski zostały następnie przypisane przez hiszpański urząd skarbowy nieświadomemu posiadaczowi dokumentu. Sprawcy mają już podobne wyroki za wcześniejsze oszustwa, a jeden z nich odbywa karę pozbawienia wolności.

Wyłudzenie tożsamości do wygranych

Dwóch mężczyzn użyło cudzego dowodu osobistego do otwarcia wielu kont na portalach bukmacherskich, gdzie uzyskało wygrane przekraczające 46 tysięcy euro.

Ofiara obciążona podatkiem

Hiszpański urząd skarbowy (Hacienda) przypisał i obciążył podatkiem nieświadomego posiadacza skradzionej tożsamości uzyskanymi w ten sposób dochodami.

Podejrzani z recydywą

Obaj podejrzani mają już wcześniejsze wyroki za podobne czyny, a jeden z nich aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

Guardia Civil w południowej Hiszpanii, w prowincji Almeríi, prowadzi śledztwo w sprawie wyrafinowanego oszustwa podszywania się pod inną osobę (suplantación de identidad). Dwóch podejrzanych mężczyzn miało w sposób przestępczy wykorzystać skradziony lub przejęty dowód osobisty (DNI) obywatela, aby założyć na jego dane szereg kont w legalnych, działających w Hiszpanii platformach bukmacherskich online. Dzięki tym kontom dokonywali zakładów, a według organów ścigania osiągnęli łączne wygrane przekraczające kwotę 46 tysięcy euro. Kluczowym elementem przestępstwa, który wyrządził bezpośrednią szkodę pokrzywdzonemu, było późniejsze działanie hiszpańskiego urzędu skarbowego. Hacienda, otrzymując informacje o dochodach z kasyn, automatycznie przypisała te zyski posiadaczowi użytego dowodu i obciążyła go stosownymi zobowiązaniami podatkowymi, stawiając go w trudnej sytuacji prawnej i finansowej. Przestępstwa związane z kradzieżą tożsamości są w Hiszpanii ścigane z mocy art. 401 Kodeksu karnego (Código Penal), który za podszycie się pod inną osobę, mogące wyrządzić jej szkodę, przewiduje karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do trzech lat. Hiszpański system podatkowy od 2012 roku obejmuje również dochody z gier hazardowych, które podlegają opodatkowaniu jako przychód z kapitałów pieniężnych. Właściciele platform hazardowych są zobowiązani do przekazywania danych o wygranych przekraczających określone progi do urzędu skarbowego. Śledztwo ujawniło, że obaj podejrzani nie są nowicjuszami w tego typu działaniach. Jak podają źródła policyjne, mają oni wcześniejsze wyroki za analogiczne przestępstwa, co kwalifikuje ich jako recydywistów. Jeden z mężczyzn aktualnie przebywa w zakładzie karnym, odbywając karę za poprzednie czyny, co dodatkowo komplikuje procedurę śledczą. Guardia Civil działa w oparciu o doniesienia poszkodowanego, który musiał tłumaczyć się przed fiskusem z nie swoich dochodów. Sprawa ujawnia słabość systemu weryfikacji tożsamości w sektorze hazardu online oraz problem automatycznego przypisywania zobowiązań podatkowych bez głębszej weryfikacji źródła przychodu.

Sources: 3 articles from 3 sources