Fall Zapatero: Juwelen, geheime Agenden und 16 Millionen Euro aus der Plus-Ultra-Rettung in ein Goldschmuggelnetzwerk umgeleitet
Die juristische Untersuchung gegen den ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero verschärft sich. Die Polizei beschlagnahmt Juwelen und Agenden aus seinem Büro und verfolgt Millionen aus der Plus-Ultra-Rettung bis zu undurchsichtigen Konten, die mit Goldschmuggel in Verbindung stehen.
Die rechtliche Lage des ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero hat sich nach der Veröffentlichung eines richterlichen Ermittlungsberichts erheblich verschlechtert. Die von dem Ermittlungsrichter am Nationalen Gerichtshof, José Luis Calama, geleitete Untersuchung hat ein komplexes Netz mutmaßlicher Einflussnahme, Geldwäsche und der Zweckentfremdung öffentlicher Gelder aus der Rettung der Fluggesellschaft Plus Ultra im Jahr 2021 aufgedeckt.
Die Bürodurchsuchung und die beschlagnahmten Vermögenswerte
Bei einer Polizeirazzia in Zapateros Büro in der Madrider Ferrazstraße beschlagnahmten Beamte der Wirtschafts- und Finanzkriminalitätseinheit (UDEF) rund dreißig Schmuckstücke aus einem Tresor. Darunter befanden sich goldene Ohrringe, Armbänder, Ringe, mehrere Uhren (darunter eine Omega) und ein Anhänger mit der Zahl 13, die in einer mit „Präsidentschaft der Regierung" beschrifteten Tasche gefunden wurden. Seine Sekretärin Gertrudis Alcaraz, die ebenfalls unter Verdacht steht, weigerte sich zunächst, die Schlüssel herauszugeben, und behauptete, der Schmuck gehöre Zapateros Ehefrau Sonsoles Espinosa und stamme aus einer Erbschaft. Von 20minutos konsultierte Experten schätzen, dass einige Stücke, insbesondere Diademe und Anhänger mit dunklen Edelsteinen, „arabischen Ursprungs" sein und einen Wert zwischen 50.000 und 150.000 Euro haben könnten; eine vollständige Bewertung steht jedoch noch aus.
Es handelt sich nicht um hochwertige Schmuckstücke, sondern um Serienware aus einem guten, aber gewöhnlichen Juweliergeschäft.
Neben dem Schmuck messen die Ermittler den zwei Dutzend beschlagnahmten Agenden, Festplatten und USB-Sticks einen weitaus höheren Beweiswert bei. Die UDEF beschreibt das Büro nicht als bloßen Verwaltungsraum, sondern als „Kernstück für die Erteilung von Anweisungen", die über das E-Mail-Konto 'presidentezapatero' kanalisiert wurden. Ein zweites operatives Zentrum wurde in Zapateros Privatwohnung ausgemacht, die angeblich für „vertrauliche Geschäfte und den Empfang von Lieferungen" genutzt wurde, um die Undurchsichtigkeit zu wahren.
Die Plus-Ultra-Geldspur
Die Untersuchung konzentriert sich auf die 53 Millionen Euro schwere staatliche Rettungsaktion für Plus Ultra am 9. März 2021. Richter Calama vermutet, dass ein Teil dieses Geldes „sofort" auf undurchsichtige Bankkonten von Briefkastenfirmen überwiesen wurde, die mit dem Verkauf von Gold unbekannter Herkunft befasst waren. Insgesamt sollen 16 Millionen Euro an ein „transnationales" Geldwäsche-Netzwerk umgeleitet worden sein. Die erste Tranche von 19 Millionen Euro wurde am 18. März 2021 ausgezahlt; noch am selben Tag begannen 5,92 Millionen Euro an ausländische Unternehmen zu fließen. Nach der zweiten Tranche am 10. August 2021 wurden weitere 10 Millionen Euro umgeleitet.
- Angeblicher Planungsbeginn mit Kontakten auf Regierungs- und Einflussebene.
- Der Ministerrat genehmigt die 53-Millionen-Euro-Rettungsaktion für Plus Ultra.
- Erste Tranche von 19 Millionen Euro ausgezahlt; 5,92 Millionen sofort ins Ausland umgeleitet.
- Zweite Tranche ausgezahlt; weitere 10 Millionen Euro umgeleitet.
- Schweizer Staatsanwaltschaft alarmiert Spanien wegen Plus Ultra-Geschäften mit der goldverknüpften Allpa Wira Trading.
- Richter Calama erlässt Haftbefehl gegen Plus Ultra-Aktionär Rodolfo Reyes.
- Zapatero soll vor Richter Calama aussagen.
Die Gelder wurden zu Instrumentalfirmen wie der Valerian Corporation SA, der Allpa Wira Trading AG und der Wailea Investment LTD zurückverfolgt, mit Überweisungen auf Bankkonten in Gibraltar, der Schweiz, Montenegro, dem Vereinigten Königreich und Mauritius. Die Schweizer Staatsanwaltschaft hatte Spanien bereits 2024 auf die Geschäfte von Plus Ultra mit der Allpa Wira Trading AG aufmerksam gemacht, einem Unternehmen des Geschäftsmanns Simon Verhoeven, das im Verdacht steht, in Goldschmuggel verwickelt zu sein.
Die Planung dieser Ereignisse begann im März 2020, als ein Strang von Kontakten auf Regierungsebene und ein anderer auf einer weniger öffentlich exponierten Einflussebene aktiviert wurde.
Das Firmenlabyrinth und die Beteiligung der Familie
Richter Calama identifizierte ein Netzwerk von 39 Unternehmen, die von Julio Martínez Martínez, einem engen Vertrauten Zapateros, geführt wurden. Diese Unternehmen, darunter Caletón, Summer Wind und Afitta, werden beschuldigt, durch Scheinrechnungen und -verträge eine Geschäftstätigkeit vorgetäuscht zu haben, um Zahlungen zu rechtfertigen. Der UDEF-Bericht behauptet, dass Zapateros Töchter Laura und Alba über ihre Firma Whathefav eine bedeutende Rolle gespielt hätten, indem sie ad-hoc-Scheinrechnungen ausstellten, um finanzielle Bewegungen formal zu decken. Die Polizei betrachtet Whathefav als ein „finales Element" und ein „Verteilungszentrum für wirtschaftliche Ströme" innerhalb des Systems. Entscheidend ist, dass Zapatero zeichnungsberechtigt für die Bankkonten seiner Töchter war, auf denen diese Gelder eingingen.
Politische Folgen
Die Enthüllungen haben die spanische Politik erschüttert. Die konservative Partido Popular (PP) hat sich dafür entschieden, abzuwarten, bis die parlamentarischen Verbündeten der Regierung „nervös werden", anstatt sofort ein Misstrauensvotum anzustreben. Der PNV-Vorsitzende Aitor Esteban schlug Pedro Sánchez vorgezogene Neuwahlen vor und erklärte, es werde „sehr schwierig, die Legislaturperiode zu Ende zu bringen". Der PP-Sprecher Borja Sémper forderte Handeln und sagte: „Worte allein reichen nicht." Der Skandal wird als schwerer Schlag für die moralische Glaubwürdigkeit der Sozialistischen Partei angesehen; Analysten fragen sich, ob die Regierung bis zum geplanten Wahltermin 2027 überleben kann.
