US-Sanktionen gegen zwei französische Staatsangehörige und Hilfsorganisationen wegen Hamas-Finanzierungsnetzwerk über 2 Millionen Dollar
Das US-Finanzministerium hat Faouzi Barika und Amel Oualid sowie ihre Organisationen Baraka und Ensemble C Mieux auf die schwarze Liste gesetzt, weil sie Spenden und Kryptowährung an einen militärischen Funktionär der Hamas weitergeleitet haben.
US-Finanzministerium verhängt Sanktionen
Das US-Finanzministerium (Department of the Treasury) hat am Freitag, dem 2. Oktober 2026, zwei französische Staatsangehörige und ihre Hilfsorganisationen auf seine Sanktionsliste gesetzt. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) wirft den Betroffenen vor, Finanzoperationen betrieben zu haben, die unter dem Vorwand humanitärer Hilfe für palästinensische Zivilisten im Gazastreifen Spenden sammelten und die Erlöse an die militante Gruppe Hamas weiterleiteten.
Bei den benannten Personen handelt es sich um Faouzi Barika, der die Organisation Baraka leitet, und Amel Oualid, die die Organisation Ensemble C Mieux führt. Neben den beiden französischen Staatsbürgern und ihren jeweiligen Nichtregierungsorganisationen setzte das Finanzministerium auch Saleem al-Zaq auf die Liste, den die US-Behörden als Funktionär des bewaffneten Arms der Hamas identifizieren.
Sie leiten angebliche Wohltätigkeitsvereine, die vorgaben, Gelder für humanitäre Zwecke zur Unterstützung von Zivilisten in Gaza zu sammeln.
Funktionsweise des Finanzkanals
Nach den von OFAC veröffentlichten Erkenntnissen war der illegale Finanzkanal über einen Zeitraum von sechs Jahren von 2020 bis 2026 aktiv. Insgesamt erwirtschaftete das Netzwerk mehr als 2 Millionen Dollar für die Hamas. Die Ermittler des Finanzministeriums stellten fest, dass die Spendenakquise nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten Ende 2023 deutlich an Fahrt aufnahm: 1,5 Millionen Dollar der Gesamtsumme wurden nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 gesammelt.
Über einen Zeitraum von sechs Jahren, von 2020 bis 2026, sammelten Barika, Oualid und al-Zaq mehr als zwei Millionen Dollar für die Hamas, darunter 1,5 Millionen Dollar, die nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 zusammenkamen.
Die Übertragung der Gelder stützte sich stark auf digitale Vermögenswerte, um die herkömmliche Bankenaufsicht zu umgehen. OFAC erklärte, Barika und Oualid hätten Hunderttausende Dollar in Kryptowährungen direkt an al-Zaq überwiesen. Um den Geldzufluss aufrechtzuerhalten, verstärkte al-Zaq aktiv Social-Media-Konten, die mit den von Barika und Oualid verwalteten Spendenkampagnen in Verbindung standen.
- Beginn der Spendenaktion für die Hamas über einen Zeitraum von sechs Jahren
- Die Hilfsorganisation Baraka lässt sich in der Gironde im Südwesten Frankreichs nieder
- Die Hamas greift Israel an; anschließend werden 1,5 Millionen Dollar an weiteren Geldern gesammelt
- Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen Barika, Oualid, al-Zaq und die verbundenen Hilfsorganisationen
Operatives Profil der ins Visier genommenen Hilfsorganisationen
Die sanktionierten Einrichtungen präsentierten sich öffentlich als wohltätige Gruppen, die sich der Linderung der Not in den palästinensischen Gebieten widmen. Der Verein Baraka richtete 2023 seinen offiziellen Sitz in der Gironde im Südwesten Frankreichs ein. Auf seiner öffentlichen Website beschreibt Baraka seine Mission als humanitäre Organisation, die Zivilisten in Gaza dient.
Trotz dieser öffentlichen Zielsetzungen kamen die US-Behörden zu dem Schluss, dass die Organisationen als Tarnorganisationen fungierten, um Geld an bewaffnete Akteure zu leiten. Die Sanktionsmaßnahme setzt sowohl Baraka als auch Ensemble C Mieux formell auf die US-Liste und blockiert damit ihre Möglichkeit, mit internationalen Zahlungsdienstleistern und internationalen Bankkanälen zu interagieren.
Umfang der wirtschaftlichen Beschränkungen
Die von OFAC verhängten Sanktionen beinhalten umfassende wirtschaftliche Verbote gegen die benannten Personen und Organisationen. Alle Vermögenswerte, Bankkonten und finanziellen Interessen von Barika, Oualid, al-Zaq und ihren Vereinigungen, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, werden unverzüglich eingefroren.
Darüber hinaus erzwingen die Maßnahmen strenge Compliance-Regeln für US-Bürger, Finanzinstitute und multinationale Zahlungsnetzwerke wie Mastercard. Alle US-Einrichtungen sind verpflichtet, Finanzbeziehungen und Geschäftskontakte zu den sanktionierten Parteien unverzüglich zu beenden. Unternehmen oder Personen, die diese Beschränkungen nicht einhalten, drohen sekundäre US-Wirtschaftssanktionen und eine mögliche Aufnahme in die schwarze Liste.
