Rettungsprovisionen und Vorabinformation

Der ehemalige Plus-Ultra-CEO Roberto Roselli sagte am 8. September 2026 fast drei Stunden lang vor dem Richter der Audiencia Nacional, José Luis Calama, und der Anti-Korruptions-Staatsanwältin Elena Lorente aus. Roselli bestätigte, dass die Fluggesellschaft eine 1%ige Erfolgsprovision in Höhe von 530.000 Euro aus der staatlichen Rettung in Höhe von 53 Millionen Euro zahlte, die sie im März 2021 während der Covid-19-Pandemie erhalten hatte. Die Zahlung wurde an Análisis Relevante überwiesen, ein Unternehmen von Julio Martínez Martínez, einem Geschäftspartner des ehemaligen spanischen Ministerpräsidenten José Luis Rodríguez Zapatero. Roselli erklärte, dass die Fluggesellschaft einen Vertrag über irrelevante Beratungsberichte abgeschlossen habe, um die Auszahlung zu verschleiern.

Roselli sagte aus, dass Plus Ultra weit vor der offiziellen Veröffentlichung von der Genehmigung der Staatsgelder erfahren habe. Laut seiner Aussage rief Julio Martínez Martínez die Fluggesellschaft am 26. Februar 2021 an und teilte mit, dass die Entscheidung gefallen sei. Die staatliche Holding SEPI bestätigte ihre Unterstützung offiziell am 2. März 2021, und der spanische Ministerrat genehmigte das Rettungspaket formell am 9. März 2021. Roselli bestätigte die schriftlich im Juli 2026 eingereichten Aussagen, die mit der Aussage vom 7. September 2026 des ehemaligen Plus-Ultra-Präsidenten Julio Martínez Sola übereinstimmten.

„Sie wiesen auf die Zweckmäßigkeit hin, dass Herr Zapatero oder Martínez Martínez direkt bei SEPI-Beamten intervenieren, um das Verfahren zu beschleunigen. Es wurde sogar versucht, eine mündliche Zusage zu erhalten, dass die Hilfe gewährt würde, mit dem Ziel, diese Erwartung zu nutzen, um von Bankinstituten Überbrückungskredite zu erhalten.“

Venezolanisches Eigentum und regulatorische Compliance

Während der Vernehmung konzentrierten sich die Staatsanwälte darauf, ob Plus Ultra die gesetzlichen Nationalitätskriterien erfüllte, die für den Erhalt von Geldern aus dem spanischen Unterstützungsfonds für strategische Unternehmen erforderlich sind. Roselli sagte aus, dass der venezolanische Geschäftsmann Rodolfo Reyes die effektive operative Kontrolle über die Fluggesellschaft ausübte und einen 64-prozentigen Anteil zusammen mit seiner spanischen Ehefrau Aurora López hielt. Obwohl die Fluggesellschaft argumentierte, dass das nominelle Eigentum bei López liege, verlangen europäische und spanische Vorschriften, dass die letztendliche operative Kontrolle in europäischen Händen bleibt.

„Nach Auffassung der AESA soll die Verordnung (EG) 1008/2008 verhindern, dass die effektive Kontrolle gemeinsam von nichteuropäischen Aktionärsgruppen ausgeübt wird. In allen Fällen, in denen nichteuropäische Staatsangehörige einen erheblichen Einfluss haben, muss sichergestellt werden, dass die letztendliche Entscheidungsbefugnis in den Händen europäischer Investoren verbleibt.“

Überprüfung der staatlichen Aufsicht und Überbrückungskredite

Roselli, der vor seiner Zeit als CEO Finanzvorstand der Fluggesellschaft war, erklärte, dass SEPI vor der Gewährung der Hilfe nur eine minimale Aufsicht über die interne Buchhaltung von Plus Ultra ausgeübt habe. Die Ermittler prüfen Überbrückungskredite, die das Unternehmen von mit Reyes verbundenen Firmen in Steueroasen erhalten hatte, um seine Bilanzen vor der Beantragung öffentlicher Gelder auszugleichen. Roselli teilte dem Gericht mit, dass SEPI die Herkunft dieser Kredite nicht untersucht habe, die nun wegen möglicher Geldwäsche untersucht werden, und dass die Behörde auch nicht überwacht habe, wie die Staatsgelder zur Tilgung der privaten Schulden verwendet wurden. Richter Calama hat die frühere Geschäftsführung angewiesen, alle Protokolle der Überwachungstreffen mit SEPI vorzulegen.

Umfang der Ermittlungen der Audiencia Nacional

Richter Calama leitete die Ermittlungen gegen ein angebliches Netzwerk von Einflussnahme im Zusammenhang mit der Rettung der Fluggesellschaft im Jahr 2021 und damit verbundenen Transaktionen ein. Das Gericht hat Zapatero im Zusammenhang mit dem Fall unter Untersuchung gestellt. Die Untersuchung umfasst auch 1,3 Millionen Euro an nicht deklarierten Schmuckstücken, die die Nationalpolizei in Zapateros Büro entdeckte. Die Verteidiger von Roselli und Martínez Sola haben zugestimmt, die angeforderten Unternehmensdokumente, Bankunterlagen und SEPI-Sitzungsprotokolle dem Gericht vorzulegen.