Rumänische Staatsanwaltschaft zieht Călin Georgescu in 1,1-Millionen-Euro-Betrugsermittlungen hinein

Verkehrskontrolle und koordinierte Durchsuchungen

Rumänische Staatsanwälte der Zentralen Struktur der Direktion für die Untersuchung organisierter Kriminalität und Terrorismus (DIICOT) haben den ehemaligen Präsidentschaftskandidaten Călin Georgescu am Morgen des 21. September 2026 im Straßenverkehr abgefangen. Polizeieinheiten, die im Auftrag der Kriminalpolizeilichen Ermittlungsdirektion der Generalinspektion der rumänischen Polizei handelten, stoppten Georgescu in der Nähe eines Fitnessstudios in Otopeni. Nach der Kontrolle begleiteten ihn die Beamten zu seiner Residenz in Mogoșoaia, um dort Immobiliendurchsuchungen nach Beweismitteln und physischen Dokumenten durchzuführen. Gleichzeitig vollstreckten die Staatsanwälte Durchsuchungsbefehle an vier weiteren Adressen in Bukarest, Buftea und Ciolpani. In einer parallelen Aktion in der Hauptstadt nahmen Polizeikräfte den Geschäftsmann Ionel Rusen direkt aus seinem Bukarester Zuhause im Rahmen desselben Strafverfahrens fest.

Das Darlehensgarantieschema

Die Ermittler erklären, dass das organisierte kriminelle Netzwerk im September 2021 gegründet wurde und seine Operationen in Rumänien und dem Vereinigten Königreich durchführte. Die Gruppe wurde von einem 64-jährigen rumänischen Staatsbürger zusammen mit einem 47-jährigen rumänischen Partner und einem 56-jährigen italienischen Staatsangehörigen angeführt. Die Mitglieder gaben sich als wohlhabende Geschäftsführer und ausländische Unternehmensverwalter aus, die in der Lage seien, beträchtliche Kreditfazilitäten von internationalen Finanzinstituten zu erschließen. Die Ermittlungen gehen auf eine Strafanzeige zurück, die 2024 vom Buzăuer Geschäftsmann Răzvan Leu eingereicht wurde. Leu willigte Ende 2021 ein, 1 Million Euro als erforderliche Sicherheitsgarantie zu überweisen, um ein Darlehen in Höhe von 6 Millionen Euro von einer Schweizer Bank zu erhalten. Nachdem er Personen getroffen hatte, die von Georgescu eingeführt worden waren, und Korrespondenz mit der Schweizer Einrichtung ausgetauscht hatte, forderte Leu sein Geld zurück. Georgescu und seine Partner versprachen 2022 eine Rückzahlung über eine alternative Schweizer Firma, und Georgescu behauptete später im Jahr 2023, dass die Gelder zurückgezahlt würden, sobald Spenden für den Präsidentschaftswahlkampf eingehen würden. Direkte Textnachrichten vom 19. Juli 2023 zeigen, wie Georgescu Leu mit Versprechungen beruhigte, dass die Überweisung ausgeführt worden sei, bevor er ihm am 20. Juli 2023 mitteilte, dass der Vorgang mehrere Tage dauern würde.

Offshore-Banken und internationale Finanzströme

Das Gerichtsverfahren ist mit einem illegalen Finanzapparat verbunden, an dem die Wealth Bank beteiligt ist, eine auf der komorischen Insel Mwali registrierte und vom italienischen Geschäftsmann Massimiliano Arena betriebene Einrichtung. Zwischen 2018 und 2023 operierten in Italien mehrere nicht zugelassene Offshore-Banken ohne Genehmigung der Bank von Italien, die sich an Unternehmer und Marketingfachleute richteten. Zu den Opfern in Italien gehörte der Wirtschaftsabsolvent und Marketingberater Alfredo Mancini, der rund 800.000 Euro verlor, nachdem er Gelder bei der Einrichtung in Florenz eingezahlt hatte, bevor das Kapital auf Schweizer Konten und in Scheinfirmen umgeleitet wurde. Neben dem von Leu geltend gemachten Betrug in Höhe von 1,1 Millionen Euro untersuchen die rumänischen Ermittler weitere Finanztransaktionen in Höhe von über 1 Million Euro, die von russischen Bürgern überwiesen wurden. Die Ermittlungsakte nennt auch Georgescus Ehefrau Cristela Georgescu, während die Staatsanwaltschaft prüft, ob veruntreute Einlagen in politische Aktivitäten und Präsidentschaftswahlkampfoperationen geflossen sind.

Politische Reaktionen und rechtlicher Status

Etwa zwei Stunden nachdem DIICOT-Beamte Georgescu in Otopeni abgefangen hatten, veröffentlichte George Simion, der Vorsitzende der Allianz für die Einheit der Rumänen (AUR), auf seinem Social-Media-Konto eine öffentliche Stellungnahme zu der Polizeiaktion.

Jeder von uns könnte der Nächste sein. Stoppt die Übergriffe! Rumänien ist eine Diktatur.

Die Justizoperation läuft noch, während DIICOT-Staatsanwälte und Polizeiermittler die beschlagnahmten Dokumente und digitalen Aufzeichnungen an den fünf durchsuchten Orten in Bukarest und im Kreis Ilfov untersuchen, um den vollständigen Finanzkreislauf des mutmaßlichen organisierten Betrugsnetzwerks zu ermitteln.