Rumäniens DIICOT weitet Ermittlungen im Nordis-Fall gegen die ehemalige PSD-Abgeordnete Laura Vicol aus

Ausgeweitete strafrechtliche Vorwürfe im Nordis-Fall

Die rumänische Staatsanwaltschaft für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus (DIICOT) hat die Strafverfolgung gegen Laura Vicol, eine ehemalige Abgeordnete der Sozialdemokratischen Partei, ausgeweitet. Die Zentralstruktur der DIICOT erließ die Anordnung am 30. September 2026 und gab sie am 1. Oktober 2026 öffentlich bekannt; sie bringt neue Vorwürfe der fortgesetzten Falschaussage, der fortgesetzten Geldwäsche und der Beihilfe zum Betrug. Die Ermittler erklären, die mutmaßlichen Handlungen hätten während Vicols parlamentarischem Mandat zwischen 2020 und 2025 stattgefunden, in dem sie auch den Vorsitz des Rechtsausschusses in der Abgeordnetenkammer innehatte. Obwohl offizielle institutionelle Erklärungen Vicol nicht direkt nannten, bestätigten Justizquellen ihren Status als Ziel der Maßnahme. Die weiter gefasste Nordis-Ermittlung umfasst Vorwürfe der Bildung einer kriminellen Vereinigung, der Veruntreuung in großem Umfang, der Steuerhinterziehung und betrügerischer Immobilientransaktionen.

Verschwiegenheit in parlamentarischen Vermögenserklärungen

Laut DIICOT hat Vicol in aufeinanderfolgenden Pflichtangaben zwischen 2020 und 2025 umfangreiche persönliche Finanzwerte bewusst verschleiert. Die Staatsanwaltschaft identifizierte nicht deklarierte Einkünfte von über 15,6 Millionen Lei aus Gehältern, Dividenden und Darlehensrückzahlungen. Ihre Angaben ließen zudem ein gewährtes Darlehen von 910.000 Lei, aufgenommene Darlehen in Höhe von insgesamt 241.000 Lei und 35.000 US-Dollar, die zwischen 2019 und 2021 zurückgezahlt wurden, sowie nicht deklarierte Geschenke und Dienstleistungen im Wert von über 300.000 Lei aus. DIICOT hält daran fest, dass diese Auslassungen dazu dienten, die Integritätsaufsicht zu umgehen und unrechtmäßige Einnahmen im Zusammenhang mit Unternehmen der Gruppe zu verbergen.

Aus den strafrechtlichen Ermittlungsunterlagen ergab sich, dass sie in den Jahren 2020–2025 in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete im Parlament Rumäniens vorsätzlich und auf der Grundlage desselben strafrechtlichen Entschlusses Vermögenserklärungen zu Einkünften, Schulden, gewährten Darlehen, Geschenken und anderen Vorteilen wahrheitswidrig ausfüllte, um für sich rechtliche Konsequenzen herbeizuführen, nämlich der rechtlichen Haftung für Mittel zu entgehen, die sie direkt oder indirekt von Gruppengesellschaften erlangt hatte, unrechtmäßige Einkommensquellen zu verbergen und die Integritätsaufsicht zu umgehen.

Fiktives Darlehen und Geldwäschemechanismus

Die ausgeweitete Ermittlung konzentriert sich zudem auf eine Transaktion mit einem mutmaßlich fiktiven Darlehen, das in Vicols offiziellen Angaben erfasst wurde. Die Unterlagen verzeichneten zunächst ein Darlehen, das einem weiteren Beschuldigten des Falls gewährt worden war, in Höhe von 150.000 Euro und 1.774.000 Lei, das anschließend auf 1.124.000 Lei angepasst wurde. Unter Berufung auf diesen erfassten Rechtsakt kassierte Vicol 1.595.000 Lei von einer weiblichen Verdächtigen unter dem Vorwand der Rückzahlung eines Darlehens. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dieses Manöver habe dazu gedient, die Herkunft der Mittel zu verschleiern, von denen Vicol gewusst haben soll, dass sie durch Veruntreuung aus Firmenkonten erlangt worden waren.

Beihilfe bei Immobilienverkäufen in Mamaia und Sinaia

DIICOT wirft Vicol weiter vor, drei Mitangeklagten zwischen 2019 und 2025 bei der Durchführung von Immobilienbetrug geholfen zu haben. Obwohl sie keine offizielle satzungsmäßige Position innerhalb der untersuchten Unternehmen innehatte, unterstützte sie die Aushandlung und den Abschluss von Verkaufsversprechen und Kaufverträgen für Ferienwohnungen in Nordis-Wohnanlagen in Mamaia und Sinaia. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass die von diesen Transaktionen betroffenen Immobilien nie gebaut oder nie an ihre Käufer übergeben wurden. In einem dokumentierten Fall erlitt ein einzelner Käufer durch die Täuschung einen finanziellen Schaden von über 122.000 Euro. Alle untersuchten Personen genießen nach rumänischem Recht die Unschuldsvermutung.