UCO: Ehefrau von Santos Cerdán erhielt 1.300 €/Monat für Scheinjob; Familie erzielte 323.000 € an unrechtmäßigen Leistungen

Scheinbeschäftigung für Cerdáns Ehefrau

Die UCO stellte fest, dass Francisca Muñoz, Ehefrau des ehemaligen PSOE-Organisationssekretärs Santos Cerdán, zwischen 2023 und Anfang 2024 monatlich 1.300 Euro von Lorgen Genética Proteómica erhielt, insgesamt 18.730,15 Euro. Das Unternehmen teilte den Ermittlern mit, dass Muñoz auf Wunsch des externen Mitarbeiters Roberto Pérez Águeda als Verwaltungsassistentin eingestellt worden sei, der erklärte, seine eigene Firma Universal Scale World könne sie aufgrund von „familiären Unvereinbarkeiten“ nicht beschäftigen. Im Gegenzug stellte Universal einen Lorgen-Mitarbeiter unter identischen Bedingungen ein. Der alleinige Geschäftsführer von Lorgen, José Antonio Jiménez de la Cruz, erklärte, dass Muñoz nie für das Unternehmen gearbeitet habe und dass sie keinen Kontakt zu ihr hätten.

Francisca Muñoz hat nie für Lorgen gearbeitet, wir kennen sie nicht und hatten zu keinem Zeitpunkt Kontakt mit ihr.

Die UCO kam zu dem Schluss, dass die Vereinbarung ein Mechanismus war, um Gelder unter dem Anschein eines Arbeitsvertrags an Cerdáns Ehefrau weiterzuleiten. Muñoz wurde am 21. Februar 2024 entlassen, einen Tag nach der Festnahme von Koldo García, dem ehemaligen Berater von Minister José Luis Ábalos, im Betrugsfall um die Beschaffung von Masken.

Servinabar und die Acciona-Verbindung

Der 163-seitige Vermögensbericht der UCO besagt, dass Cerdán und seine Familie zwischen 2015 und 2024 unrechtmäßige Leistungen in Höhe von 323.178 Euro erzielten, wobei die höchsten Beträge von 2019 bis 2023 verzeichnet wurden, zeitgleich mit Ábalos‘ Amtszeit als Verkehrsminister. Das Hauptvehikel war Servinabar 2000, ein Unternehmen, an dem Cerdán vermutlich einen verdeckten Anteil von 45 % zusammen mit dem Geschäftsmann Antxon Alonso hält. Ein bei Alonso beschlagnahmtes Dokument deutete auf diesen Anteil hin, obwohl er nie formell registriert wurde. Die Gesamteinnahmen von Servinabar beliefen sich von 2015 bis 2025 auf 8,6 Millionen Euro, wovon 7,5 Millionen (87,04 %) von der Baufirma Acciona stammten. In den Jahren 2019 und 2020 betrug der Anteil Accionas an den Einnahmen von Servinabar 95,72 % bzw. 99,81 %, wobei die Jahreseinnahmen im Jahr 2020 mit 1.930.953 Euro ihren Höhepunkt erreichten.

Der Bericht vermerkt zudem Bareinlagen unbekannter Herkunft in Höhe von 18.261 Euro auf Cerdáns Konten zwischen 2014 und 2017, die die UCO als mögliche nicht deklarierte Einkommensquelle betrachtet. Ein Rückgang der Kartenausgaben und Bargeldabhebungen ab 2019 fiel mit der Ministerzeit und der Vergabe der untersuchten Aufträge an Acciona zusammen.

Versuchter Kauf einer Luxuswohnung

Zwischen September und Oktober 2021 verhandelte Servinabar den Kauf einer Wohnung in der Calle Santa Cruz de Marcenado in Madrid für 985.000 Euro, die für Cerdán und seine Frau bestimmt war. Eine Anzahlung von 9.000 Euro wurde von einem Servinabar-Konto geleistet, und Cerdán besichtigte die Immobilie mit Muñoz. Der Deal platzte, nachdem der Verkäufer zurücktrat, und die Anzahlung wurde im Januar 2022 zurückerstattet.

Gefängnisvertrag in Donostia

Die UCO untersuchte auch den 42,7-Millionen-Euro-Auftrag für das neue Gefängnis Zubieta in Donostia, der 2021 an ein Joint Venture von Acciona, Cycasa und Murias vergeben wurde. Alonso, obwohl er keine formelle Rolle in dem Joint Venture hatte, erhielt interne Unterlagen über das Angebot und vermittelte bei der Verteilung der Arbeiten. Cycasa zahlte daraufhin 181.492,74 Euro an Servinabar, und weitere 12.100 Euro kamen direkt von Sumelzo, einem Unternehmen, das mit einem Staatssekretär verbunden ist. Ein handschriftlicher Zettel, der in Alonsos Haus gefunden wurde, trug die Aufschrift:

Francisca Muñoz. Rückverfolgbarkeit. Was hat sie getan? Arbeit?

UCO fordert umfassendere Finanzprüfung

Die UCO hat den Richter gebeten, Anfragen an fünf Banken zu genehmigen, um detaillierte Finanzinformationen über Cerdáns Ehefrau, Tochter Alba, Schwester María Belén und Schwager Antonio Muñoz zu erhalten, die alle Transaktionen über 300 Euro seit 2014 sowie Schließfächer und etwaige Verdachtsmeldungen abdecken. Die Beamten betonen, dass die Anfragen zentral bearbeitet werden müssen, um die Kontoinhaber nicht zu alarmieren.