Interpol verhaftet spanischen Treibstoffmanager Alejandro Hamlyn in den VAE wegen 154 Millionen Euro Steuerbetrug

Festnahme in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Beamte von Interpol haben am Montag den spanischen Geschäftsmann Alejandro Hamlyn in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund eines internationalen Haftbefehls der spanischen Audiencia Nacional festgenommen. Hamlyn, der ehemalige Chef des Treibstoffvertreibers Hafesa, hielt sich seit Mai 2025 in dem Golfstaat auf, nachdem er vor Beginn seines Prozesses aus der spanischen Gerichtsbarkeit geflohen war. Die spanischen Behörden forderten seine Festnahme im Rahmen von zwei getrennten Verfahren in Madrid, und Justizkreise erklärten, dass die formellen Auslieferungsverfahren mehrere Monate in Anspruch nehmen werden.

Steuerbetrug mit Kohlenwasserstoffen und Unternehmensverurteilungen

Der Hauptfall gegen Hamlyn betrifft einen angeblichen Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von 154 Millionen Euro im Kohlenwasserstoffsektor, der zwischen 2016 und 2019 über Hafesa Energía und Briefkastenfirmen begangen wurde. Die Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung forderte für Hamlyn Haftstrafen von bis zu 89 Jahren wegen Geldwäsche, Führung einer kriminellen Vereinigung und Steuerbetrugs. Als der mündliche Prozess im Juni 2025 begann, weigerte sich Hamlyn zu erscheinen und argumentierte, dass die örtlichen Behörden in den VAE ihm wegen einer Schuld von 7.000 Euro die Ausreise verweigert hätten. Die Audiencia Nacional setzte den Prozess ohne ihn fort, befand Hafesa für schuldig, verhängte eine Geldstrafe von 152,4 Millionen Euro gegen das Unternehmen und verurteilte vierzehn Führungskräfte, darunter eine 16-jährige Haftstrafe für Hamlyns Stellvertreter.

Videokonferenz mit Leire Díez

Hamlyn taucht auch in einem von Richter Santiago Pedraz geprüften Gerichtsverfahren auf, das sich mit den Bemühungen um die Beschaffung kompromittierenden Materials gegen spanische Ermittler befasst. Im Februar 2025 nahm Hamlyn von den VAE aus an einer Videokonferenz mit der ehemaligen sozialistischen Abgeordneten Leire Díez, dem Geschäftsmann Javier Pérez Dolset und dem Anwalt Jacobo Teijelo teil. Während des Treffens forderte Díez belastendes Material gegen Oberstleutnant Antonio Balas, den Leiter der Zentralen Operativen Einheit der Guardia Civil, der Korruptionsermittlungen im Zusammenhang mit Regierungsvertretern überwachte.

Díez antwortete Hamlyn während des Gesprächs direkt, als der Ermittler zur Sprache kam.

Wenn er tot ist, umso besser.

Im Austausch für Dossiers über Balas und den Anti-Korruptionsstaatsanwalt José Grinda besprachen die Teilnehmer, Hamlyn eine günstige Behandlung durch die Staatsanwaltschaft anzubieten und die Tilgung einer Schuld von 225 Millionen Euro zu stoppen, die Hafesa bei der baskischen Regionalregierung hatte. Hamlyn bestand während des Gesprächs auf formellen Zusagen.

Ich will ein unterschriebenes Blatt Papier. Ich habe viele Informationen. Ich arbeite seit fünf Jahren daran.

Auslieferung und parallele Bestechungsermittlungen

Hamlyn sieht sich in Madrid zusätzlicher rechtlicher Prüfung am Zentral-Gerichtsinstruktion Nr. 1 gegenüber. Diese Untersuchung konzentriert sich auf Vorwürfe, Hamlyn habe einen bei der Audiencia Nacional eingesetzten Polizeibeamten bestochen, um belastende Dokumente im Zusammenhang mit seinen Steuerbetrugsermittlungen zu vernichten. Nach der Veröffentlichung von Audioaufnahmen des Treffens vom Februar 2025 bezog Richter Pedraz die Manöver gegen Balas und andere Justizvertreter in die breitere Untersuchung wegen Einflussnahme und Bestechung ein. Hamlyn bleibt in der Obhut der VAE, während die Vierte Kammer der Audiencia Nacional das Auslieferungsersuchen bearbeitet.