Hiszpańska policja zatrzymała w Grenadzie oszusta, który wyłudził 350 tys. euro

Rozpoczęcie śledztwa w Armilli

Gwardia Cywilna rozpoczęła operację Larberik w maju, gdy funkcjonariusze z posterunku w Armilli w Grenadzie zatrzymali pojazd podczas rutynowej kontroli bezpieczeństwa. W bagażniku samochodu znaleziono dużą liczbę dokumentów, w tym umowy kredytowe, książeczki czekowe oraz faktury handlowe z danymi osobowymi osób trzecich. Dalsze dochodzenie wykazało, że żadna z wymienionych osób nie autoryzowała transakcji, a wszystkie padły ofiarą oszustwa kierowcy. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i wszczęli szerokie śledztwo w celu ustalenia pełnej skali procederu.

Modus operandi i włamania do domów

Śledczy ustalili, że 41-letni podejrzany uzyskiwał dostęp do prywatnych mieszkań, podając się za autoryzowanego przedstawiciela handlowego różnych firm. Utrzymywał uprzejmy ton i nosił formalny strój, co pozwalało mu zdobyć zaufanie mieszkańców i wchodzić do domów bez oporu. Jego ofiarami były głównie osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi lub poznawczymi, często mieszkające samotnie. Wewnątrz podejrzany pozyskiwał dane osobowe, dokumentację bankową, zaświadczenia emerytalne oraz oryginalne podpisy domowników.

Oszustwa kredytowe i płatności dodatkowe

Podejrzany wykorzystywał zdobyte dokumenty i podpisy do zawierania umów kredytowych, zakupu telefonów komórkowych oraz finansowania pojazdów bez wiedzy i zgody ofiar. W kilku przypadkach sam podpisywał dokumenty finansowe, wykorzystując strach ofiar przed karami finansowymi. Wielokrotnie wracał do domów wcześniejszych ofiar, twierdząc, że błędy administracyjne wpłynęły na ich umowy. Przekonywał mieszkańców do naprawienia rzekomych błędów poprzez wypłaty gotówkowe, przelewy elektroniczne lub obciążenia kartą kredytową przy użyciu przenośnego terminala, co prowadziło do podwójnych strat ekonomicznych.

Zasięg w Andaluzji i areszt tymczasowy

Dochodzenie Gwardii Cywilnej w Armilli wykazało, że ponad 40 osób poniosło straty finansowe w sześciu prowincjach Andaluzji: Almerii, Jaén, Grenadzie, Sewilli, Maladze i Kordobie. Łączną kwotę wyłudzeń szacuje się na ponad 350 tys. euro. Śledczy potwierdzili, że podejrzany wykorzystał fałszywe umowy do zakupu dwóch smartfonów, dwóch motocykli o dużej pojemności oraz samochodu osobowego. Część pojazdów została odsprzedana osobom trzecim, co skutkowało objęciem śledztwem co najmniej jednego nabywcy. Po zatrzymaniu w Grenadzie podejrzany stanął przed sądem dyżurnym, który zarządził tymczasowe aresztowanie pod zarzutem oszustw, kradzieży tożsamości oraz fałszowania dokumentów.