UCO: żona Santosa Cerdána otrzymywała 1 300 € miesięcznie z fikcyjnej pracy; rodzina uzyskała 323 000 € nielegalnych korzyści

Fikcyjne zatrudnienie żony Cerdána

UCO ustaliło, że Francisca Muñoz, żona byłego sekretarza organizacji PSOE Santosa Cerdána, otrzymywała 1 300 euro miesięcznie od Lorgen Genética Proteómica między 2023 a początkiem 2024 roku, co łącznie dało 18 730,15 euro. Firma poinformowała śledczych, że Muñoz została zatrudniona jako asystentka administracyjna na prośbę zewnętrznego współpracownika Roberto Péreza Águedy, który stwierdził, że jego własna firma, Universal Scale World, nie mogła jej zatrudnić z powodu „niezgodności rodzinnych”. W zamian Universal zatrudnił pracownika Lorgen na identycznych warunkach. Jedyny administrator Lorgen, José Antonio Jiménez de la Cruz, oświadczył, że Muñoz nigdy nie pracowała dla Lorgen i że nie mieli z nią żadnego kontaktu.

Francisca Muñoz nigdy nie pracowała dla Lorgen, nie znamy jej i nie mieliśmy z nią żadnego kontaktu.

UCO doszło do wniosku, że układ ten był mechanizmem przekazywania pieniędzy żonie Cerdána pod pozorem umowy o pracę. Muñoz została zwolniona 21 lutego 2024 roku, dzień po aresztowaniu Koldo Garcíi, byłego doradcy ministra José Luisa Ábalosa, w sprawie oszustw przy zakupie masek ochronnych.

Powiązania Servinabar i Acciona

163-stronicowy raport majątkowy UCO wskazuje, że Cerdán i jego rodzina uzyskali 323 178 euro nielegalnych korzyści w latach 2015–2024, przy czym najwyższe kwoty odnotowano w latach 2019–2023, co zbiegło się z kadencją Ábalosa jako ministra transportu. Głównym narzędziem była Servinabar 2000, spółka, w której Cerdán jest podejrzany o posiadanie ukrytego 45% udziału wraz z biznesmenem Antxonem Alonso. Dokument zabezpieczony w domu Alonso wskazywał na ten udział, choć nigdy nie został formalnie zarejestrowany. Całkowity przychód Servinabar w latach 2015–2025 wyniósł 8,6 miliona euro, z czego 7,5 miliona (87,04%) pochodziło od grupy budowlanej Acciona. W 2019 i 2020 roku udział Acciona w przychodach Servinabar wyniósł odpowiednio 95,72% i 99,81%, a roczny przychód osiągnął szczyt 1 930 953 euro w 2020 roku.

Raport odnotowuje również 18 261 euro wpłat gotówkowych niewiadomego pochodzenia na konta Cerdána w latach 2014–2017, które UCO uważa za możliwe źródło niezgłoszonych dochodów. Spadek wydatków kartą i wypłat gotówki od 2019 roku zbiegł się z okresem ministerialnym i przyznawaniem badanych kontraktów firmie Acciona.

Próba zakupu luksusowego mieszkania

Między wrześniem a październikiem 2021 roku Servinabar negocjował zakup mieszkania przy Calle Santa Cruz de Marcenado w Madrycie za 985 000 euro, przeznaczonego dla Cerdána i jego żony. Zadatek w wysokości 9 000 euro został wpłacony z konta Servinabar, a Cerdán odwiedził nieruchomość z Muñoz. Transakcja upadła po wycofaniu się sprzedawcy, a zadatek został zwrócony w styczniu 2022 roku.

Kontrakt na więzienie w Donostii

UCO zbadało również wart 42,7 miliona euro kontrakt na nowe więzienie Zubieta w Donostii, przyznany w 2021 roku konsorcjum Acciona, Cycasa i Murias. Alonso, mimo że nie pełnił formalnej roli w konsorcjum, otrzymał wewnętrzne dokumenty dotyczące oferty i pośredniczył w podziale prac. Cycasa następnie zapłaciła Servinabar 181 492,74 euro, a dodatkowe 12 100 euro pochodziło bezpośrednio od Sumelzo, firmy powiązanej z sekretarzem stanu. Odręczna notatka znaleziona w domu Alonso brzmiała:

Francisca Muñoz. Śledzenie. Co robiła? Praca?

UCO dąży do szerszej kontroli finansowej

UCO zwróciło się do sędziego o zezwolenie na wystąpienie do pięciu banków o szczegółowe informacje finansowe dotyczące żony Cerdána, córki Alby, siostry Maríi Belén i szwagra Antonio Muñoza, obejmujące wszystkie transakcje powyżej 300 euro od 2014 roku, a także skrytki depozytowe i wszelkie raporty o podejrzanych transakcjach. Funkcjonariusze podkreślają, że wnioski muszą być rozpatrywane centralnie, aby nie zaalarmować posiadaczy rachunków.