Finansowe zaplecze karteli kokainowych

Centralna Jednostka ds. Narkotyków i Zorganizowanej Przestępczości oraz Jednostka ds. Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej hiszpańskiej policji rozbiły tajną strukturę finansową znaną jako Dubai Bank. W operacji, prowadzonej we współpracy z prokuratorem ds. antynarkotykowych Audiencia Nacional oraz grupą zadaniową Europolu TOKEN, brali udział funkcjonariusze z Belgii, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Szkocji. Śledztwo wykazało, że organizacja działała jako pełnozakresowy nielegalny bank, oferując pożyczki, transfery typu hawala, transakcje kryptowalutowe oraz spółki fasadowe dla międzynarodowych karteli narkotykowych. Sieć, operująca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich za pośrednictwem regionalnych brokerów, umożliwiała syndykatom przestępczym finansowanie transportów morskich i wprowadzanie zysków z narkotyków do legalnego systemu finansowego.

„To przestępczość jako usługa. Świadczę usługę, za którą z pewnością otrzymam zapłatę.”

Międzynarodowe aresztowania i przejęcia majątku

Operacja Drahab doprowadziła do aresztowania 21 podejrzanych w pięciu krajach oraz zlokalizowania ponad 20 mln euro w aktywach, w tym nieruchomości, rachunków bankowych i pojazdów. Czternastu podejrzanych zatrzymano w Hiszpanii, w tym głównego brokera sieci bankowej oraz regionalnego pośrednika z Malagi. Siedmiu innych podejrzanych ujęto za granicą na podstawie międzynarodowych listów gończych, w tym czterech w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jednego w Egipcie, jednego w Holandii i jednego w Szwecji. Władze sądowe wydały 19 międzynarodowych nakazów aresztowania, z których siedem wykonano, a 12 pozostaje aktywnych. Nadinspektor Encarna Ortega wyjaśniła, że brokerzy tworzyli firmy, przeprowadzali transakcje na rynku nieruchomości i pozorowali wygrane na loterii, aby wchłonąć zyski z narkotyków do legalnego systemu bankowego.

Hiszpania14

Zjednoczone Emiraty Arabskie4

Egipt1

Holandia1

Szwecja1

Hiszpania

14 osoby

Zjednoczone Emiraty Arabskie

4 osoby

Egipt

1 osoby

Holandia

1 osoby

Szwecja

1 osoby

Dane z tekstu artykułu

Morskie początki śledztwa

Śledztwo rozpoczęło się po przejęciu statku towarowego Nehir u wybrzeży Asturii w 2021 roku. Funkcjonariusze zabezpieczyli na pokładzie 1835 kilogramów kokainy, zanim załoga celowo zatopiła jednostkę w pobliżu portu w Gijón, próbując ukryć kolejne 1650 kilogramów. Analiza finansowa operacji transportowej ujawniła systematyczne wykorzystywanie sieci Dubai Bank do finansowania transportu morskiego. W galicyjskim regionie O Salnés policja aresztowała logistyków obsługujących przybrzeżne przeładunki, w tym Ramóna Canto Nine, którego zatrzymano wraz z członkami rodziny w Cambados i Vilanova de Arousa, a następnie zwolniono za kaucją.

Zbiegowie i kluczowe cele

Policja zidentyfikowała cztery główne postacie handlu narkotykami, które polegały na finansowaniu z sieci bankowej. Trzech liderów, w tym obywatel Kolumbii znany jako Poker Face, postać ze Szwecji oraz brytyjski podejrzany znany jako Spartan, trafiło do aresztu. Czwarty z nich, 46-letni mieszkaniec Madrytu Alejandro Salgado Vega, znany jako El Tigre, pozostaje na wolności i 9 września 2026 roku został wpisany na listę najbardziej poszukiwanych osób przez Europol. Władze łączą Salgado również z przejęciem 13 ton kokainy w porcie w Algeciras w 2024 roku, co doprowadziło do wezwania sądowego w Audiencia Nacional w 2025 roku.

„Udało nam się uderzyć w finansowanie tak zwanych asów czy numerów jeden handlu narkotykami, którzy zalali Europę kokainą, więc przez pewien czas będziemy bezpieczniejsi.”