Portugalska policja rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą pieniądze z portali ogłoszeniowych

Ogólnokrajowa operacja rozbicia siatki oszustów

Portugalska Polícia Judiciária dokonała w poniedziałek ośmiu zatrzymań w kilku gminach w ramach skoordynowanej akcji o kryptonimie ScamWay. Operacja wymierzona była w zorganizowaną grupę przestępczą podejrzaną o oszukanie dziesiątek sprzedawców internetowych na kwotę około 80 000 euro w ciągu dwóch lat. Śledztwo rozpoczęto w 2024 roku po licznych skargach od ofiar, a nadzorowała je prokuratura za pośrednictwem DIAP w Viana do Castelo. Siedmiu podejrzanym postawiono zarzuty obejmujące oszustwo kwalifikowane, nadużycie instrumentów płatniczych, pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ósmy podejrzany, mężczyzna, został zatrzymany oddzielnie podczas przeszukań domowych za posiadanie nielegalnej broni palnej. Zatrzymani, w tym cztery kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat, zostali w poniedziałek przekazani organom sądowym w celu przeprowadzenia pierwszych przesłuchań.

Modus operandi i oszustwa przy sprzedaży pojazdów

Sieć przestępcza lokalizowała swoje cele poprzez aktywne monitorowanie ogłoszeń sprzedaży na platformach internetowych w Portugalii. Główni członkowie grupy nawiązywali kontakt z potencjalnymi sprzedawcami, podając się za autentycznych nabywców różnych towarów oraz pojazdów mechanicznych. Choć większość ofiar zamieszkiwała północną Portugalię, zwłaszcza region Minho, sprawcy działali z centralnych i południowych dystryktów kraju. Wykorzystując cyfrowe metody realizacji oszukańczych schematów płatniczych, grupa kradła różne sumy od indywidualnych sprzedawców. Dyrektor PJ w Bradze, José Monteiro, opisał straty finansowe podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Ofiara, od której wyłudzono największą kwotę, straciła około 16 000 euro przy sprzedaży samochodu.

Hierarchia wewnętrzna i wykorzystanie słupów finansowych

Śledczy ustalili, że siedmiu głównych podejrzanych łączyły silne więzi przyjacielskie lub rodzinne, co tłumaczyło ich koordynację mimo rozproszenia w różnych regionach. Grupa przestępcza działała w oparciu o jasną hierarchię wewnętrzną, przypisując członkom konkretne zadania, takie jak przeszukiwanie ogłoszeń, nawiązywanie pierwszego kontaktu ze sprzedawcami oraz prowadzenie negocjacji. Aby zatrzeć ślady pieniędzy, organizacja rekrutowała dziesiątki pośredników, tzw. słupów finansowych. Osoby te udostępniały swoje prywatne konta bankowe do przyjmowania skradzionych środków, co zapobiegało bezpośredniemu wpływaniu nielegalnych pieniędzy na konta głównych sprawców.

Aby kwoty wyłudzone od ofiar nie trafiały bezpośrednio do majątku głównych sprawców.

Nakazy przeszukania i zaangażowanie jednostek policji

Skoordynowane działania policji objęły sześć nakazów przeszukania mieszkań w gminach Nazaré, Tondela, Évora, Vila Viçosa oraz Setúbal. W akcji wzięło udział 51 funkcjonariuszy policji sądowej, w tym personel z Departamentu Śledczego w Bradze, dyrekcji regionalnych z Północy, Centrum i Południa oraz jednostek lokalnych w Setúbal i Évorze. Operacja zmobilizowała również ekspertów z jednostki informatyki i kryminalistyki technologicznej, a także funkcjonariuszy policji bezpieczeństwa publicznego z Setúbal oraz jednostki specjalnej. Podczas nalotów zabezpieczono sprzęt komputerowy, dokumentację, przedmioty wartościowe, broń palną oraz amunicję. Polícia Judiciária poinformowała, że dochodzenie jest w toku, aby ustalić pełny zakres procederu i zidentyfikować kolejnych współpracowników.