Polskie służby rozbiły grupę piorącą 337 mln zł. Na czele stał 34-letni obywatel Ukrainy

Dziewięć zatrzymań w trzech regionach

Operację przeprowadziły Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Straż Graniczna oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Funkcjonariusze zatrzymali dziewięć osób w Łodzi, Warszawie oraz w województwie małopolskim. Według prokuratury grupa obsłużyła transakcje o wartości ponad 337 mln zł. Pieniądze pochodziły z oszustw inwestycyjnych, kryptowalutowych oraz innych przestępstw internetowych. Prokuratura wskazuje, że grupą kierował 34-letni obywatel Ukrainy, który podejmował kluczowe decyzje i nadzorował przepływ środków w Polsce oraz za granicą. Jak podaje Straż Graniczna, wśród zatrzymanych jest ośmioro obywateli Ukrainy (trzy kobiety i pięciu mężczyzn) oraz jedna obywatelka Białorusi. Prokuratura informuje, że zatrzymani są w wieku od 26 do 53 lat.

Kasjerzy4

Kierownicy kantorów3

Kurierzy2

Kasjerzy

4 osoby

Kierownicy kantorów

3 osoby

Kurierzy

2 osoby

Dane z tekstu artykułu

Jak działała siatka

Prokuratorzy twierdzą, że podejrzani podejmowali działania mające na celu ukrycie pochodzenia środków. Kurierzy odbierali gotówkę w umówionych punktach, rozpoznając się po zdjęciu banknotu przedartego na pół, z widocznym numerem seryjnym. Kurier i kasjer otrzymywali następnie tajny kod telefonicznie, a po zgodności numerów pieniądze trafiały do kantoru. Rzecznik Krzysztof Kopania wyjaśnił PAP, w jaki sposób kantory obsługiwały gotówkę.

„Pieniądze pochodzące z przestępstwa były przyjmowane w kantorach z pominięciem procedur AML.”

Mechanizm wykorzystywał również punkty wpłat gotówkowych do zasilania kont bankowych, z których środki transferowano na powiązane rachunki. Gotówkę przemycano za granicę w specjalnie przygotowanych skrytkach samochodowych, a fikcyjne zakupy złota stanowiły przykrywkę. Większość środków ostatecznie lokowano w kryptowaluty. Wpływy pochodziły z oszustw metodą „na BLIK”, od przestępców podszywających się pod pracowników banków oraz przedstawicieli fałszywych platform inwestycyjnych. Według prokuratury grupa działała od lutego 2025 r. do lipca 2026 r.

Areszty, zarzuty i reakcja polityczna

Na wniosek prokuratury sąd tymczasowo aresztował siedmioro podejrzanych: sześcioro na trzy miesiące, a jedną osobę na dwa miesiące. Pozostałe dwie osoby objęto poręczeniem majątkowym, dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju. Wszystkim dziewięciu osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Niektórzy podejrzani usłyszeli dodatkowy zarzut niedopełnienia obowiązku zgłoszenia podejrzanych transakcji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF). Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Funkcjonariusze zabezpieczyli złoto i gotówkę o wartości ponad 1 mln zł, a także komputery, telefony i nośniki danych.

Areszt tymczasowy, trzy miesiące6

Areszt tymczasowy, dwa miesiące1

Poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju2

Areszt tymczasowy, trzy miesiące

6 osoby

Areszt tymczasowy, dwa miesiące

1 osoby

Poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju

2 osoby

Dane z tekstu artykułu

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zareagował na platformie X, twierdząc, że raport RMF FM pominął fakt, iż wszyscy zatrzymani są imigrantami. Współlider Konfederacji zapytał również, dokąd trafiły wyprane setki milionów złotych, sugerując rynek nieruchomości.