Hiszpański sędzia nakazuje kontrolę 57 rachunków byłego premiera Zapatero, jego córek i sekretarki w sprawie linii lotniczych Plus Ultra

Rozszerzenie śledztwa finansowego

Sędzia Sądu Narodowego José Luis Calama upoważnił 29 lipca Jednostkę ds. Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej (UDEF) do wystąpienia o informacje bankowe dotyczące 57 produktów w ponad dziesięciu instytucjach kredytowych. Rachunki należą do byłego premiera José Luisa Rodrígueza Zapatero, jego córek Alby i Laury Rodríguez Espinosa, sekretarki Gertrudis Alcázar, biznesmena Julia Martíneza Martíneza oraz 13 spółek objętych dochodzeniem w sprawie Plus Ultra. UDEF twierdzi, że dostęp do rzeczywistych operacji jest niezbędny do zweryfikowania danych uzyskanych już dzięki wywiadowi finansowemu i zeznaniom podatkowym, a także do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących transferów środków i zakupu nieruchomości przez byłego lidera oraz jego współpracowniczkę.

Zorganizowana struktura nielegalnych wpływów

W postanowieniu sądowym, do którego dotarły media, Calama opisuje główne ustalenia śledztwa.

Istotą śledztwa jest zorganizowana i stabilna struktura, kierowana przez José Luisa Rodrígueza Zapatero, nastawiona na wywieranie nielegalnych wpływów w imieniu określonych klientów (Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva i Softgestor), którzy wynagradzaliby takie usługi poprzez symulowane umowy doradcze, pozwalające na uzasadnienie płatności, których rzeczywistym beneficjentem byłby José Luis Rodríguez Zapatero oraz spółka Whathefav, zarządzana przez jego córki.

Sędzia określa te trzy firmy jako źródła ukrytego finansowania sieci. Martínez, znany jako Julito, nie jest już postrzegany jedynie jako pośrednik w przekazywaniu środków, lecz jako zaufana osoba byłego premiera i bezpośredni rozmówca klientów organizacji.

Płatności dla byłego premiera

Raporty policyjne wskazują, że w latach 2020–2025 Zapatero otrzymał 490 780 euro od Análisis Relevante, firmy doradczej znajdującej się w centrum dochodzenia. Na jego rachunkach odnotowano również 174 przelewy na łączną kwotę 2,6 mln euro, które agenci wiążą z opłatami za konferencje międzynarodowe, mediacje, doradztwo strategiczne i działalność akademicką. Wśród nich 200 000 euro wypłacone przez peruwiańską firmę Foscul Social Research SAC jest wyraźnie podejrzewane o związek z rzekomym wywieraniem nielegalnych wpływów przez José Luisa Rodrígueza Zapatero przed władzami Boliwii w imieniu peruwiańskiej spółki.

UDEF zwraca również uwagę na zakup przez Zapatero domu w Madrycie w lutym 2024 r. za 580 000 euro z kredytem hipotecznym w wysokości 500 000 euro. Kredyt spłacono zaledwie 11 miesięcy później jednym przelewem na kwotę 498 000 euro.

Mieszkanie sekretarki bez kredytu

Gertrudis Alcázar nabyła nieruchomość w Velilla de San Antonio (region Madrytu) za 132 055 euro bez kredytu hipotecznego, płacąc okresowymi przelewami bankowymi między marcem 2021 r. a czerwcem 2023 r. Śledczy nie odnotowali żadnych innych operacji (spadków, niedawnych sprzedaży nieruchomości czy wpłat gotówkowych), które mogłyby wyjaśnić wykazaną zdolność finansową.

Nie zaobserwowano żadnych innych operacji, które w jakikolwiek sposób równoważyłyby tę transakcję nieruchomościową lub zapewniały dochód gotówkowy, takich jak spadki czy niedawne sprzedaże innych nieruchomości, które uzasadniałyby wykazaną zdolność ekonomiczną.

Agenci uważają, że Alcázar odgrywała istotną rolę w operacjach organizacji przestępczej, zarządzając komunikacją, wymieniając dokumentację i kontrolując agendę działań związanych z płatną protekcją.

Wenezuelskie spółki siostrzane

Spółka Inteligencia Prospectiva, kontrolowana przez wenezuelskich braci Domingo Arnaldo Amaro Chacóna i Guillermo Alfredo Amaro Chacóna, przelała ponad 2,6 mln euro przez swoje rachunki w latach 2020–2025. Krajowe Biuro Dochodzeń w sprawie Nadużyć Finansowych (ONIF) uznało ten wolumen za całkowicie niezgodny z deklarowaną działalnością i spójny z kanałami transferu zagranicznych środków do Hiszpanii. Análisis Relevante otrzymała 368 258,72 euro od tej spółki, a płatności otrzymała również Whathefav, firma marketingowa córek Zapatero. Sędzia zrównuje rolę Inteligencia Prospectiva z rolą Plus Ultra i Softgestor jako źródła ukrytych dochodów dla sieci.

Zabezpieczenia śledztwa

Calama poinstruował UDEF, aby pozyskał informacje z centrali każdego banku, wyraźnie zabraniając kontaktu z lokalnymi oddziałami. Nakazał również otwarcie oddzielnych akt sprawy w celu przechowywania dokumentacji bankowej w miarę jej napływania. Dochodzenie jest częścią szerszej sprawy Plus Ultra, która bada rzekome nieprawidłowości w państwowym ratowaniu linii lotniczych o wartości 53 mln euro w czasie pandemii oraz podejrzenia o łapówki przekazywane Zapatero i jego otoczeniu.