Portugalska policja przeprowadziła 250 nalotów w ramach śledztwa ws. oszustw podatkowych na kwotę 100 mln euro

Ogólnokrajowe naloty i mobilizacja służb

Rankiem 7 października 2026 r. portugalskie władze rozpoczęły zakrojoną na szeroką skalę operację o kryptonimie Hermes, mającą na celu rozbicie domniemanej sieci uchylania się od opodatkowania. Działania prowadzone pod nadzorem Prokuratury Europejskiej zmobilizowały około 700 inspektorów z Polícia Judiciária oraz 300 urzędników z Autoridade Tributária. Funkcjonariusze wykonali około 250 nakazów przeszukania w całym kraju, obejmując około 150 siedzib firm, a także prywatne rezydencje, biura rachunkowe i kancelarie prawne. Choć działania terenowe objęły obszar od północy po południe, wysiłki operacyjne koncentrowały się głównie w aglomeracjach Lizbony i Porto, z dodatkowymi przeszukaniami w Bradze i Coimbrze. Europejscy prokuratorzy przygotowali również równoległe działania przeszukujące i aresztowania, które mają zostać wykonane za granicą w celu rozbicia powiązanych węzłów sieci.

Mechanizm karuzeli VAT

Śledztwo koncentruje się na domniemanym oszustwie typu karuzela VAT, skupionym na hurtowym zakupie i dystrybucji telefonów komórkowych. Śledczy odkryli, że sieć utworzyła dziesiątki spółek słupów rozmieszczonych w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, aby kierować towar poprzez powtarzające się transakcje transgraniczne. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej regulującymi handel wewnątrzwspólnotowy, transakcje między firmami z różnych krajów członkowskich korzystają ze zwolnień z VAT. Mechanizm ten sprawcy wykorzystali do unikania płacenia podatków importowych od towarów. Spółki następnie składały fałszywe wnioski o zwrot VAT przed dystrybucją urządzeń mobilnych do konsumentów końcowych. Podatek pobrany z ostatecznej sprzedaży nigdy nie trafiał do portugalskiego skarbu państwa, ponieważ podmioty fasadowe nie deklarowały podatków lub ulegały całkowitej likwidacji po zakończeniu transakcji.

Skutki finansowe i postępowania sądowe

Władze uważają, że oszukańczy proceder spowodował znaczne straty finansowe dla funduszy publicznych. Śledczy szacują całkowitą stratę dla państwa portugalskiego na ponad 100 mln euro, przy czym niektóre szacunki wskazują na kwoty przekraczające 120 mln euro. Postępowania łączą dwa odrębne akta śledcze, które rozwinęły się na podstawie informacji zebranych podczas operacji Admiral w 2022 r. Formalne przestępstwa kryminalne objęte badaniem obejmują stowarzyszenie przestępcze, oszustwa podatkowe, kwalifikowane oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy i korupcję. Władze sądowe wydały od 20 do 40 nakazów aresztowania wymierzonych w kluczowe postacie w sieci korporacyjnej i finansowej. Zatrzymani podczas nalotów są transportowani do Lizbony, aby stanąć przed Centralnym Sądem Śledczym w czwartek, 8 października 2026 r.

Koordynacja i zasięg międzynarodowy

Interwencja ta należy do największych działań koordynowanych przez Prokuraturę Europejską na terenie Portugalii. Śledczy zauważyli, że sieć opierała się na wyrafinowanej strukturze korporacyjnej, aby symulować tysiące transakcji telefonami komórkowymi bez rzeczywistej działalności handlowej. Zaangażowanie 1000 osób z policji i organów kontroli skarbowej odzwierciedla zakres proceduralny wymagany do audytu złożonych struktur korporacyjnych i odzyskania dokumentacji. Zespoły na miejscu zabezpieczyły fizyczne księgi, komunikację cyfrową i rejestry księgowe z dziesiątek siedzib firm. Urzędnicy sądowi określą formalne środki detencyjne i warunki kaucji po wstępnych przesłuchaniach sądowych w Lizbonie.