Portugalska policja przeszukuje Banco Carregosa i BAI w śledztwie dotyczącym unikania podatku IMT
Policja i śledczy skarbowi przeszukali w środę, 14 października 2026 r., od 50 do 53 lokalizacji, w tym Banco Carregosa z siedzibą w Porto oraz bank w Lizbonie, w związku z podejrzeniem stosowania mechanizmu unikania podatku od przeniesienia własności nieruchomości.
Przeszukania w dwóch bankach i firmach nieruchomościowych
W środę rano, 14 października 2026 r., Polícia Judiciária we współpracy z Autoridade Tributária przeprowadziła przeszukania w Banco Carregosa z siedzibą w Porto oraz w Banco Angolano de Investimento Europa (BAI) w Lizbonie. Działania objęły również firmy z branży nieruchomości, kancelarie prawne, przedsiębiorstwa oraz prywatne domy. Media podają rozbieżne dane: RTP informuje o 53 przeszukaniach, Observador o ponad 50, a TSF, powołując się na CNN Portugal, o 50. Sprawę prowadzi Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Niektóre źródła podawały błędną nazwę drugiego banku, określając go jako Banco Europeu de Investimento, co nie znajduje potwierdzenia w innych raportach.
Podejrzany mechanizm
Śledztwo dotyczy podejrzenia unikania Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT), czyli miejskiego podatku od przeniesienia własności nieruchomości. Według Correio da Manhã, który jako pierwszy poinformował o operacji, zakładano spółki nieruchomościowe w celu przeprowadzania transakcji w sposób kwalifikujący się do zwolnień podatkowych. Następnie spółki te sprzedawano funduszom nieruchomościowym. Podejrzenia obejmują m.in. oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy. Szacuje się, że proceder naraził państwo na straty rzędu milionów euro, choć w raportach nie podano oficjalnej kwoty szkód.
Status śledztwa i tło
RTP podało, że nie wydano nakazów aresztowania, a celem operacji jest zabezpieczenie materiału dowodowego. TSF poinformowało, że PJ przekaże więcej szczegółów na późniejszym etapie. Observador zauważył, że oba banki były już wcześniej łączone z odrębnym śledztwem dotyczącym zakupu i późniejszej odsprzedaży dawnej siedziby Portugalskiego Związku Piłki Nożnej (FPF) w 2018 roku.