Grecka policja rozbiła piramidę finansową opartą na kryptowalutach. Wśród 17 zatrzymanych są wojskowi

Skoordynowane naloty i udział wojskowych

Funkcjonariusze z wydziału bezpieczeństwa w Katerini rozbili zorganizowaną grupę przestępczą prowadzącą piramidę finansową opartą na kryptowalutach, aresztując 17 podejrzanych w ramach skoordynowanych działań w różnych regionach Grecji. Wśród zatrzymanych znajduje się dziewięciu czynnych żołnierzy, w tym dwóch podoficerów, których śledczy zidentyfikowali jako osoby zajmujące kierownicze stanowiska w strukturze grupy. Wielomiesięczne dochodzenie prowadzone przez służby w północnej Grecji wykazało, że sieć działała aktywnie przez co najmniej rok, zanim policja przystąpiła do jej likwidacji. Oprócz 17 aresztowanych, w oficjalnym akcie oskarżenia ujęto dziewięciu innych obywateli Grecji, w tym kolejnego członka greckich sił zbrojnych oskarżonego o udział w procederze.

Mechanizm działania piramidy

Grupa przestępcza oszukiwała inwestorów, nakłaniając ich do wpłacania kapitału na internetową platformę kryptowalutową kontrolowaną bezpośrednio przez organizację. Obiecując wysokie zyski z inwestycji w waluty cyfrowe, organizatorzy stosowali model piramidy wielopoziomowej, w którym obecni uczestnicy byli zachęcani do werbowania nowych inwestorów. Członkowie, którym udało się pozyskać nowe osoby, otrzymywali bonusy finansowe wypłacane bezpośrednio przez kierownictwo zarządzające schematem. Choć platforma wyświetlała pozorne zyski na kontach inwestorów, aby budować zaufanie, organizacja nigdy nie zwracała wpłaconego kapitału. Według szacunków policji, za pośrednictwem platformy pieniądze zainwestowało ponad 10 tys. osób, przy średniej wpłacie wynoszącej około 800 euro na osobę. Całkowite nielegalne zyski wygenerowane przez grupę szacuje się na około 8 mln dolarów, przy czym w niektórych aktach sprawy mowa jest o kwocie 8 mln euro.

Sieć regionalna i zabezpieczone aktywa

Aby ułatwić codzienne operacje i kontakt z ofiarami, syndykat założył fizyczne oddziały w kontynentalnej Grecji oraz na wyspach Morza Egejskiego, utrzymując placówki w Katerini, Salonikach, Larisie, Patras oraz na jednej z wysp archipelagu Dodekanez. Jednostki policji przeprowadziły jednoczesne przeszukania w tych biurach oraz w wielu prywatnych rezydencjach powiązanych z podejrzanymi. Podczas działań funkcjonariusze skonfiskowali około 300 tys. euro w gotówce oraz dużą ilość urządzeń elektronicznych, nośników danych i dokumentacji operacyjnej. Specjaliści kryminalistyczni analizują zabezpieczone dyski i dokumenty papierowe, aby odtworzyć przepływy finansowe, zidentyfikować dodatkowe konta i zrekonstruować infrastrukturę cyfrową służącą do przejmowania wpłat inwestorów.

Postępowanie sądowe i szersze dochodzenie

Po ogólnokrajowych aresztowaniach 17 podejrzanych zostało przewiezionych pod eskortą do prokuratury pierwszej instancji w Katerini. Prokurator formalnie skierował całą grupę do sędziów śledczych w celu złożenia zeznań oraz postawienia zarzutów oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Greckie władze w ostatnich miesiącach badały kilka spraw dotyczących oszustw inwestycyjnych na dużą skalę z wykorzystaniem aktywów cyfrowych, reagując na rosnące wykorzystanie kryptowalut w zorganizowanych przestępstwach finansowych. Oficjalne komunikaty greckiej policji mają wkrótce doprecyzować role oskarżonych, strukturę hierarchiczną grupy oraz ostateczną ocenę łącznych strat finansowych.