Greccy inspektorzy podatkowi przejęli 7,4 mln nielegalnych papierosów ukrytych w trumnach

Skoordynowane naloty na warsztaty i magazyny

Audytorzy z Sił Kontroli Transakcji Finansowych (DEOS), operacyjnego ramienia greckiego Niezależnego Urzędu Skarbowego (AADE), rozbili zorganizowaną grupę zajmującą się przemytem wyrobów tytoniowych. Działania rozpoczęto po analizie danych wywiadowczych i zapisów cyfrowych w systemach AADE. Inspektorzy przeprowadzili skoordynowane kontrole w wielu obiektach komercyjnych, w tym w salonach samochodowych, zakładach produkujących trumny oraz wynajmowanych magazynach. Funkcjonariusze zabezpieczyli 7,4 miliona nielegalnych papierosów znanych marek. AADE podkreśla, że jest to największa partia nielegalnych papierosów przejęta dotychczas na terytorium kraju.

Metody ukrywania i specjalistyczne osłony

Grupa przemytnicza stosowała zaawansowane metody maskowania, aby uniknąć kontroli krajowych i granicznych. Papierosy były gotowe do dystrybucji i zapakowane w kartony, które ukryto w drewnianych trumnach. Aby oszukać skanery rentgenowskie, sprawcy wyłożyli trumny metalowymi prętami, które miały blokować promieniowanie i uniemożliwić wykrycie organicznej zawartości. Układ pomieszczeń wskazywał na metodyczny proces maskowania towaru za pomocą wzmocnionych materiałów przemysłowych i pogrzebowych.

Sieć logistyczna i konfiskata pojazdów

Operacja ujawniła rozwiniętą sieć logistyczną wspieraną przez dedykowany transport i maszyny przeładunkowe. Organizacja korzystała z wynajmowanych magazynów oraz pojazdów z przerobionymi numerami identyfikacyjnymi. Inspektorzy przejęli ciągnik siodłowy o zmienionych cechach technicznych i sfałszowanych tablicach rejestracyjnych. Skonfiskowano również samochód osobowy, pojazd dwukołowy oraz wózek widłowy używany do przemieszczania towarów. Flota ta pozwalała na sprawny rozładunek, transfer i dystrybucję znacznych ilości towaru.

Straty fiskalne, aresztowania i postępowania sądowe

Przejęty ładunek oznacza szacowaną stratę dla budżetu państwa z tytułu nieopłaconych ceł i podatków przekraczającą 1,4 mln euro. Podczas skoordynowanych przeszukań aresztowano cztery osoby. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty przemytu i uchylania się od opodatkowania na dużą skalę. Po sporządzeniu dokumentacji podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratora. Śledczy kontynuują analizę ksiąg rachunkowych, aby ustalić przepływy finansowe powiązane z łańcuchem dystrybucji.

Badania laboratoryjne i rozszerzenie śledztwa

Służby celne pobrały próbki zabezpieczonego tytoniu do badań technicznych i naukowych. AADE przekazało materiał do Państwowego Laboratorium Chemicznego oraz do autoryzowanych przedstawicieli marek tytoniowych. Ekspertyzy wykażą, czy 7,4 miliona papierosów to podróbki, czy oryginalny towar, od którego nie odprowadzono cła. Greckie władze prowadzą dalsze czynności w celu identyfikacji kolejnych wspólników i powiązanych grup przestępczych. Audytorzy sprawdzają umowy najmu, logi transportowe i dokumentację firm w celu ustalenia krajowych i międzynarodowych powiązań.