Finansista Plus Ultra Simon Leendert Verhoeven zaprzecza praniu pieniędzy z 53-milionowego pakietu ratunkowego

Zeznania przed sędzią

W piątek 16 października Simon Leendert Verhoeven, holenderski finansista określany jako mózg finansowy w sprawie Plus Ultra, złożył wyjaśnienia jako osoba podejrzana przed sędzią José Luisem Calamą w Audiencia Nacional. Poinformował sąd, że nie wiedział o przyznaniu linii lotniczej 53 mln euro wsparcia przez rząd Hiszpanii w czasie pandemii i zaprzeczył praniu tych pieniędzy. Oświadczył, że udzielił linii pożyczki w wysokości 2,1 mln euro i zaprzeczył nieprawidłowościom w swoich kontraktach z firmą.

Opisał siebie jako większościowego udziałowca trzech firm, jednej z siedzibą na Gibraltarze i dwóch w Wielkiej Brytanii, zajmujących się handlem, metalami szlachetnymi oraz nieruchomościami. Argumentował, że sztabki złota, zegarki i biżuteria zabezpieczone przez policję w jego domu na Majorce pochodziły z legalnej działalności. Dom w Santa María de Camí został przeszukany w październiku 2024 r. na podstawie szwajcarskiego wniosku o pomoc prawną, kiedy śledczy znaleźli dwie sztabki złota, dwanaście luksusowych zegarków i liczne klejnoty.

Kontrakty i podpisy

Verhoeven przypisuje pięć umów pożyczki, które podpisał z linią lotniczą, peruwiańskiemu biznesmenowi, zidentyfikowanemu przez ABC i EL MUNDO jako Luis Felipe Baca, który miał do niego zadzwonić z ofertą pożyczki na wysoki procent. Nie rozpoznaje swojego podpisu na kontraktach przedstawionych przez Plus Ultra w sprawie, ale przyznał się do podpisu na osobnym pakiecie umów będącym przedmiotem śledztwa w Szwajcarii. Według ABC, powołującego się na źródła prawne, stwierdził, że dokumenty po stronie hiszpańskiej zawierały szczegóły dotyczące ratunku, podczas gdy dokumenty, którymi zajmował się w Szwajcarii i Francji, nie. Zaprzeczył znajomości z Julio Martínezem Martínezem, opisywanym jako partner biznesowy Zapatero, byłym prezesem Plus Ultra Julio Martínezem Solą oraz byłym dyrektorem Rodolfo Reyesem. Przyznał, że jego firmy prowadziły interesy z podmiotami z Wenezueli, ale nie potrafił ich wymienić.

Sprawa prokuratury

Sędzia Calama umieszcza byłego premiera Hiszpanii José Luisa Rodrígueza Zapatero na szczycie domniemanej sieci wpływów, która miała zapewnić 53 mln euro pożyczki państwowej uzyskanej przez Plus Ultra w 2021 r. Verhoeven jest uważany za mózg przestępstwa prania pieniędzy w tej samej sprawie. Z postanowienia sędziego wynika, że Reyes prawdopodobnie zlecił przekazanie części kwot otrzymanych od rządu Hiszpanii na trzy spółki instrumentalne zarządzane przez Verhoevena: Valerian Corporation, Allpa Wira Trading AG oraz Wailea Investment. El Periódico, powołując się na śledztwo sędziego, podaje, że rachunki Valerian na Gibraltarze ukrywały przelewy na rzecz linii lotniczej o łącznej wartości 900 000 dolarów, uzasadniane jako umowy inwestycyjne. Były dyrektor generalny Roberto Roselli zeznał sędziemu, że gdy pytał Reyesa o Verhoevena, ten wskazał na wyszukiwanie w Google i World-Check, co Roselli opisał jako dorozumiane polecenie akceptacji płatności od Valerian. EL MUNDO podaje, że prokuratorzy zarzucają Verhoevenowi dostarczanie funduszy z nielegalnej działalności w Wenezueli, spłacanych poprzez pożyczki zaciągnięte z publicznego ratunku.

Areszt, zatrzymanie i zwolnienie

Źródła różnią się co do daty jego aresztowania w Niemczech. El Confidencial wskazuje na 21 sierpnia na lotnisku we Frankfurcie, podczas gdy Europa Press i EL MUNDO podają wrzesień. Po przekazaniu Hiszpanii był tymczasowo aresztowany w więzieniu Soto del Real. Pod koniec września, po doprowadzeniu przed oblicze sędziego, odmówił składania zeznań i poprosił o czas na przygotowanie wyjaśnień. Sędzia zwolnił go wówczas z aresztu, ale zatrzymał jego paszport.