AADE wszczyna wewnętrzne dochodzenie w sprawie możliwych powiązań pracowników z aferą Choriatiko

Zarządzono wewnętrzne dochodzenie

Dyrekcja spraw wewnętrznych greckiego urzędu skarbowego (AADE) rozpoczęła dochodzenie w sprawie ewentualnego udziału swoich pracowników w aferze Choriatiko. Śledztwo zarządził szef urzędu Giorgos Pitsilis, a informację o tym podały greckie media 31 października. Sprawa dotyczy sieci gastronomicznej, która jest objęta dochodzeniem w związku z podejrzeniami o uchylanie się od opodatkowania i pranie pieniędzy. Jak podała gazeta Naftemporiki, do interwencji szefa urzędu skłoniły nowe ustalenia w tej sprawie.

Wnioski do policji i śledczych

Dyrekcja wyśle formalne pisemne wnioski do odpowiednich jednostek greckiej policji oraz organów prowadzących śledztwo. Zapytania mają wyjaśnić, czy trwające dochodzenie lub inne materiały dowodowe wskazują na zaangażowanie konkretnych pracowników AADE. Drugi wniosek będzie dotyczył wszystkich dowodów związanych z rzekomym udziałem personelu w sprawie innej sieci gastronomicznej. Gazeta Kathimerini łączy ten drugi wniosek ze sprawą Pizza Fan, podczas gdy inne media wspominają jedynie o sieci gastronomicznej. Portal NewsIT podał, że dyrekcja wysłała już oficjalny dokument do greckiej policji 31 października, podczas gdy inne źródła opisywały wnioski jako dopiero przygotowywane.

Zarzuty korupcyjne z nagrań

Stacja SKAI, powołując się na rozmowy zarejestrowane przez policyjny podsłuch, poinformowała, że osoby zamieszane w sprawę Choriatiko miały rzekomo przekupywać urzędników państwowych, aby realizować interesy grupy przestępczej. Raport przedstawia to jako zarzut. Wnioski AADE mają na celu sprawdzenie, czy te powiązania obejmują pracowników urzędu; żadne medium nie informuje, aby któremukolwiek pracownikowi AADE postawiono zarzuty.

Zakres dochodzenia

Ogłoszenia nie wymieniają nazwisk żadnych pracowników, a dyrekcja znajduje się na etapie gromadzenia i oceny dowodów. Urząd deklaruje chęć zbadania wszystkich dostępnych danych i wyjaśnienia, czy istnieją przesłanki wskazujące na udział personelu. Każdy wniosek zostanie złożony na piśmie, dzięki czemu odpowiedzi stworzą udokumentowany zapis na potrzeby wewnętrznej kontroli. Wyniki wniosków oraz ustalenia dochodzenia nie są jeszcze znane.