Un juge espagnol demande le renvoi en procès de 16 personnes pour une fraude à la TVA sur les carburants de 148 millions d'euros

Le mécanisme de la fraude

Les enquêteurs estiment qu'une organisation criminelle composée de trois groupes coordonnés a utilisé le non-paiement de la TVA sur les hydrocarbures comme marge commerciale pour casser les prix du marché, augmentant ainsi les ventes et les revenus. Le système reposait sur deux opérateurs de carburant, Gaslow Abastecimientos S.L. et Nascor Energias S.L., contrôlés par ces groupes. Une fois les profits générés, ils n'étaient pas utilisés directement mais transitaient par une ou plusieurs étapes préalables afin de dissimuler les fonds.

Principaux prévenus

Le juge Pedraz a inculpé 16 personnes, au premier rang desquelles l'homme d'affaires Claudio Rivas, associé de l'intermédiaire Víctor de Aldama. Rivas, propriétaire de la société pétrolière Villafuel, est déjà poursuivi dans une autre affaire de fraude aux hydrocarbures de 70 millions d'euros. L'ordonnance vise également le capitaine de la Garde civile Juan Sánchez Yepes, membre du groupe de lutte contre le blanchiment d'argent de l'UCO de janvier 2008 à juillet 2022. Selon le juge Pedraz, Yepes aurait accepté des paiements en échange d'informations sur les actions policières transmises au réseau, et son patrimoine déclaré est passé de 251 587 euros en 2018 à 590 300 euros en 2022.

Échelle financière

Les sommes détournées ont fortement augmenté. En 2018, le manque à gagner en TVA était de 6,2 millions d'euros, atteignant 30,9 millions d'euros en 2019. En 2020, les opérations combinées de Gaslow et Nascor ont porté ce chiffre à 111,8 millions d'euros. Les procureurs ont également identifié près de 60 millions d'euros de transactions liées au blanchiment d'argent.

Implications politiques et judiciaires

L'affaire, connue sous le nom de Gaslow, recoupe plusieurs scandales espagnols de haut niveau. Claudio Rivas aurait acheté une villa à Cadix pour l'ancien ministre socialiste José Luis Ábalos et aurait fourni les 90 000 euros que l'entrepreneuse Carmen Pano affirme avoir livrés au siège du PSOE, rue Ferraz. Yepes avait déjà été arrêté dans le cadre de l'enquête Cloacas pour avoir aidé Leire Díez, qui collaborait avec l'ancien secrétaire à l'organisation du PSOE, Santos Cerdán, afin de faire dérailler des enquêtes nuisibles au gouvernement et au parti. La décision de Pedraz intervient après une première ordonnance rendue en janvier par le juge Antonio Piña, qui avait déjà proposé le renvoi de Rivas devant un tribunal pour une fraude distincte de 70 millions d'euros via la société SKT Oil.

Prochaines étapes

Dans son ordonnance de 43 pages, le juge a déclaré l'instruction close et a transmis le dossier à la procédure abrégée. Outre les 16 personnes physiques, Pedraz propose de désigner 82 entités juridiques comme civilement responsables. Une fois la phase d'instruction terminée, l'affaire se dirigera vers la préparation du procès formel devant l'Audiencia Nacional.