La police espagnole arrête un faux vendeur à Grenade pour une fraude de 350 000 €

Lancement de l'enquête à Armilla

La Garde civile a lancé l'opération Larberik en mai après que des agents postés à Armilla, dans la province de Grenade, ont arrêté un véhicule lors d'un contrôle de routine de sécurité citoyenne. Lors de l'inspection de la voiture, les agents ont découvert une importante collection de documents dans le coffre, dont des contrats de crédit, des chéquiers et des factures commerciales portant des informations personnelles de tiers. Les enquêtes ultérieures des enquêteurs auprès des personnes nommées dans ces documents ont révélé qu'aucune d'entre elles n'avait autorisé les transactions et que toutes avaient été victimes d'une fraude de la part du conducteur. Les agents ont immédiatement saisi tous les documents trouvés et ont ouvert une enquête pénale plus large pour déterminer toute l'étendue du stratagème.

Mode opératoire et intrusions à domicile

Les enquêteurs ont établi que le suspect, âgé de 41 ans, accédait aux résidences privées en se présentant comme un agent commercial agréé représentant diverses sociétés. Le suspect adoptait un comportement poli et courtois et portait des vêtements formels pour établir un rapport de confiance et gagner la confiance des occupants, ce qui lui permettait d'entrer dans les propriétés sans rencontrer de résistance. Ses cibles étaient principalement des personnes âgées et des personnes vivant avec divers handicaps physiques ou cognitifs, dont beaucoup vivaient seules. Une fois à l'intérieur, le suspect recueillait des informations personnelles sensibles, des documents bancaires, des certificats de pension officiels et des signatures originales des occupants.

Fraude au crédit et paiements secondaires

Le suspect utilisait les documents et signatures acquis pour obtenir des accords de crédit, acheter des téléphones portables et financer des véhicules à moteur à l'insu ou sans le consentement des victimes. Dans plusieurs cas, le suspect signait lui-même les documents de financement, exploitant la vulnérabilité des victimes et leur peur de subir des pénalités financières plus importantes pour maintenir la tromperie et ouvrir des comptes supplémentaires. À plusieurs reprises, le suspect est retourné chez d'anciennes victimes, affirmant que des erreurs administratives avaient affecté leurs accords de financement. Il a persuadé les résidents de corriger les prétendues erreurs par des versements en espèces, des virements bancaires électroniques ou des prélèvements immédiats par carte de crédit effectués à l'aide d'un terminal de paiement portable, causant des doubles pertes économiques.

Étendue à travers l'Andalousie et détention judiciaire

L'enquête de la Garde civile à Armilla a établi que plus de 40 personnes ont subi des pertes financières dans six provinces andalouses : Almería, Jaén, Grenade, Séville, Malaga et Cordoue. Le total de la fraude à travers le réseau est estimé à plus de 350 000 euros. Les enquêteurs ont confirmé que le suspect avait utilisé les contrats frauduleux pour obtenir deux smartphones haut de gamme, deux motos de grosse cylindrée et une voiture particulière. Plusieurs des véhicules financés ont ensuite été revendus à des tiers acheteurs, ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête judiciaire contre au moins un acheteur. Après son arrestation à Grenade, le suspect a comparu devant le tribunal de garde de Grenade, qui a ordonné son placement en détention provisoire pour des accusations de fraude continue, d'usurpation d'identité et de falsification de documents publics et privés.