Niemiecki urząd śledczy w Essen przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę operację w Hamburgu, wymierzoną w podmioty omijające sankcje nałożone na Rosję. Dyrektor trzech hamburskich przedsiębiorstw jest podejrzany o ponad 900 przypadków złamania embarga poprzez pośredni import towarów o łącznej wartości przekraczającej 4 miliony euro. Podczas ubiegłotygodniowych przeszukań śledczy zabezpieczyli obszerne materiały dowodowe, luksusowe pojazdy oraz zamrozili milionowy majątek podejrzanego biznesmena.

Masowa skala naruszeń

Śledczy zarzucają dyrektorowi firm z Hamburga ponad 900 przypadków naruszenia przepisów o handlu z Rosją.

Milionowe zajęcia majątkowe

Zabezpieczono aktywa o wartości 3,5 miliona euro oraz dwie luksusowe limuzyny należące do podejrzanego podmiotu.

Wartość nielegalnego importu

Szacuje się, że wartość sprowadzonych towarów mimo obowiązujących sankcji przekracza kwotę 4 milionów euro.

Funkcjonariusze Urzędu Śledczego Celnego w Essen, działając na zlecenie prokuratury w Hamburgu, przeprowadzili operację wymierzoną w proceder omijania embarga. Śledztwo koncentruje się na osobie dyrektora zarządzającego trzema firmami z sektora handlowego. Według ustaleń śledczych mężczyzna ten miał dopuścić się ponad 900 naruszeń przepisów, sprowadzając do Niemiec towary pochodzenia rosyjskiego drogą okrężną, co miało na celu ukrycie ich rzeczywistego źródła. Akcja służb odbyła się 18 lutego, choć informację o jej przebiegu przekazano opinii publicznej z opóźnieniem ze względu na dobro prowadzonego postępowania. W trakcie czynności operacyjnych funkcjonariusze weszli do siedzib firm oraz lokali prywatnych, zabezpieczając nośniki danych oraz dokumentację handlową. W ramach zabezpieczenia majątkowego zajęto dwie luksusowe limuzyny oraz zamrożono środki finansowe w wysokości 3,5 miliona euro. Od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, kraje Unii Europejskiej sukcesywnie rozszerzały listę towarów objętych zakazem importu i eksportu, aby ograniczyć zasoby finansowe Kremla przeznaczane na prowadzenie działań wojennych.Służby celne nie ujawniły dotychczas precyzyjnej specyfikacji towarów, które były przedmiotem nielegalnego obrotu. Wiadomo jedynie, że ich łączna wartość rynkowa wynosi co najmniej 4 miliony euro. W operacji, oprócz jednostki z Essen, brali udział funkcjonariusze Głównego Urzędu Celnego oraz Urzędu Śledczego Celnego z Hamburga. Prokuratura kontynuuje analizę zabezpieczonych cyfrowych nośników informacji, co może prowadzić do rozszerzenia zarzutów lub wykrycia kolejnych podmiotów zaangażowanych w ten schemat handlowy.

Sources: 14 articles from 12 sources