Rumäniens Finanzbehörde deckt 540 Millionen Lei an verstecktem Vermögen nach Prüfung von 1.100 Personen auf

Der Umfang der Kontrollen

Zwischen Juli 2025 und Mai 2026 führte die Nationale Agentur für Steuerverwaltung (ANAF) 1.102 persönliche Steuerprüfungen durch, die umfangreichste Kampagne dieser Art in den letzten Jahren. Die Untersuchung zielte auf Diskrepanzen zwischen dem gemeldeten Einkommen und dem tatsächlich gehaltenen Vermögen ab, einschließlich Bareinlagen, Immobilienkäufen und Investitionen in Privatunternehmen. Bis zur Veröffentlichung der konsolidierten Ergebnisse durch das Finanzministerium am 15. Juni 2026 hatten die Prüfer zusätzliche Steuerforderungen in Höhe von 540.243.299 Lei festgesetzt und Sicherungsmaßnahmen (Vermögenseinfrierungen) im Wert von 123.514.438 Lei verhängt.

Wie das Vermögen versteckt wurde

Die häufigsten Unregelmäßigkeiten betrafen Bareinzahlungen auf persönliche Konten oder Konten von Unternehmen, an denen die Personen beteiligt waren, Käufe von beweglichen und unbeweglichen Gütern in bar, Darlehen an eigene Firmen sowie Kapitalerhöhungen. In vielen Fällen wurde das Bargeld anschließend in Staatsanleihen, Unternehmensanteile, Investmentfondsanteile oder Luxusautos umgewandelt, so der Steuerexperte Emilian Duca.

Ein erheblicher Teil der Summen, die nicht gerechtfertigt werden können, stammt aus Steuerhinterziehung; es handelt sich um nicht deklarierte Beträge, die später in Staatsanleihen, Immobilien oder Luxusfahrzeuge umgewandelt wurden.

Die Prüfer untersuchten auch Fälle, in denen Steuerzahler angaben, große Mengen Bargeld zu Hause oder im Ausland zu halten oder Einkommen im Ausland erzielt zu haben. Der Informationsaustausch mit ausländischen Steuerbehörden konnte diese Behauptungen oft nicht bestätigen.

Ausreden, die der Prüfung nicht standhielten

Viele der Untersuchten gaben gegenüber der ANAF an, das Geld stamme aus Ersparnissen in bar, im Ausland erzielten Gehältern oder Geschenken von Verwandten und Freunden. Laut ANAF konnten diese Erklärungen nicht durch Dokumente belegt werden, die die Beträge, das Datum des Erhalts oder die tatsächliche Existenz der Mittel im überprüften Zeitraum nachweisen. In einigen Fällen verfügten die als Geldquelle genannten Personen selbst nicht über die finanzielle Kapazität, solche Summen bereitzustellen, und es gab keine schriftlichen Nachweise.

Eine Person kaufte eine alte medizinische Klinik in Bukarest und investierte massiv in deren Renovierung, kaufte neue Ausrüstung und brachte die Einrichtung auf modernen Standard – alles mit Bareinzahlungen, deren Herkunft nicht nachgewiesen werden konnte. Eine andere Person erwarb zwei unfertige Wohnblöcke in Bukarest, stellte den Bau fertig und konnte nicht erklären, woher das Investitionskapital stammte.

Die größten Einzelfälle

Drei Einzelfälle überschritten jeweils die Schwelle von 20 Millionen Lei an zusätzlichen Steuern. Der höchste Fall mit 23 Millionen Lei betraf einen Steuerzahler aus dem Kreis Prahova. Es folgten zwei Fälle, die vom Bukarester Dienst für Steuerprüfung bearbeitet wurden, mit Nachveranlagungen von 22,5 Millionen Lei bzw. 21,5 Millionen Lei. Allein im Mai 2026 erließ die ANAF 56 Steuerbescheide, die 54,6 Millionen Lei an zusätzlichen Forderungen einbrachten.

Die offizielle Reaktion

Der Interimsfinanzminister Alexandru Nazare erklärte, die Ergebnisse zeigten, dass digitale Risikoanalyse-Tools greifbare Effekte erzielten und die Haushaltseinnahmen schützten. Er betonte, dass ein modernes Steuersystem eine einheitliche Durchsetzung und die Fähigkeit erfordere, Situationen zu prüfen, in denen große Lücken zwischen erklärtem Einkommen und tatsächlichem Vermögen auftreten.

Diese Ergebnisse bestätigen erneut, dass Risikoanalyse- und Steuerprüfungsmechanismen, die durch digitale Werkzeuge unterstützt werden, konkrete Auswirkungen haben und dazu beitragen, die Haushaltseinnahmen zu schützen. Ein modernes und glaubwürdiges Steuersystem erfordert einheitlich angewandte Regeln, Transparenz und die Fähigkeit des Staates, Situationen zu überprüfen, in denen erhebliche Diskrepanzen zwischen dem erklärten Einkommen und dem Vermögen oder den Finanzströmen einer Person bestehen.