Griechische Geldwäscheprüfungen decken über 14 Mio. Euro in Vermögensangaben auf

Prüfungsergebnisse bei den Vermögenserklärungen

Die griechische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche hat nach Prüfungen von Vermögenserklärungen, die zwischen 2021 und 2025 eingereicht wurden, mehr als 14,3 Millionen Euro an verschwiegenem Vermögen aufgedeckt. Die Untersuchung, geleitet vom Leiter der Behörde und ehemaligen stellvertretenden Generalstaatsanwalt am Obersten Gerichtshof, Charalampos Vourliotis, umfasste Hunderte von Personen, die nach griechischem Recht zur jährlichen Abgabe von Vermögenserklärungen – den sogenannten pothen esches – verpflichtet sind. Die Prüfverfahren ergaben, dass erhebliche Vermögenswerte und Einkünfte über den Fünfjahreszeitraum künstlich aus den öffentlichen Angaben herausgerechnet wurden. Die Gesamtsumme der nicht erklärten Beträge in den geprüften Akten beläuft sich – je nach konkretem Umfang der untersuchten Jahre – auf zwischen 14,3 Millionen und knapp 15 Millionen Euro. Hunderte Verpflichtete wurden nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der Behörde am Montag unter richterliche Prüfung gestellt. Die Kontrollen richteten sich an Erklärungspflichtige im staatlichen Register, die keine transparente Rechenschaft über ihre finanzielle Lage ablegten.

Methoden der Vermögensverschleierung

Die aufsichtsrechtliche Prüfung identifizierte drei unterschiedliche Methoden, mit denen Erklärungspflichtige persönliche Vermögenswerte und finanzielle Einkünfte der Kontrolle entzogen. Die am weitesten verbreitete Praxis war die Abgabe leerer Vermögenserklärungen, gemeinhin als Blankoerklärungen bezeichnet, bei denen die Betreffenden Formulare ohne substanzielle Finanzangaben einreichten. Auf diese leeren Erklärungen entfiel der größte Anteil des verborgenen Vermögens; in den geprüften Akten wurden damit mehr als 11 Millionen Euro verschleiert. Eine zweite Kategorie betraf Personen, die überhaupt keine Vermögenserklärung abgaben; in den schwerwiegendsten Fällen der Nichtabgabe wurden mehr als 1,8 Millionen Euro verborgen. Die dritte Kategorie bildeten unrichtige Erklärungen, bei denen die Erklärungspflichtigen systematisch geringere Einkünfte angaben als ihre tatsächlichen Einnahmen und so mehr als 1,5 Millionen Euro an tatsächlichem Einkommen verschleierten. Die Prüfer dokumentierten, dass diese drei Methoden es Hunderten Verpflichteten ermöglichten, während der regulären Meldefristen unentdeckt zu bleiben.

Strafrechtliche Verweisungen und finanzielle Rückforderung

Nach Abschluss der Untersuchungen stellte die Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche für jeden betroffenen Erklärungspflichtigen eine eigene Akte zusammen, um eine individuelle justizielle Bearbeitung sicherzustellen. Alle Unterlagen wurden an die griechischen Strafverfolgungsbehörden übermittelt, konkret an die Staatsanwaltschaft beim Gericht erster Instanz Athen, zur förmlichen strafrechtlichen Bewertung und möglichen Anklage. Parallel zum Strafverfahren leitete die Behörde die Prüfberichte an den griechischen Rechnungshof weiter. Diese verwaltungsrechtliche Weiterleitung setzt das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren in Gang, um die verschwiegenen Beträge zu bewerten, den Betroffenen zuzurechnen und direkt von ihnen zurückzufordern. Die staatlichen Prüfer beabsichtigen, die Rückforderung aller in den drei Erklärungskategorien festgestellten nicht erklärten Beträge zu verlangen.

Die unabhängige Behörde bestätigte in einer offiziellen Erklärung den doppelten – juristischen und verwaltungsrechtlichen – Weg, der für alle identifizierten Fälle eingeschlagen wurde.

Alle oben genannten Fälle wurden an die zuständigen Staatsanwaltschaften des Landes verwiesen; zugleich werden die Vorbereitungen getroffen, um die Prüfungsergebnisse, soweit angebracht, dem Rechnungshof zur Bewertung der verschwiegenen Beträge zuzuleiten.

Umfang des Offenlegungsrahmens für Vermögen

Nach griechischer Gesetzgebung müssen bestimmte Beamte, gewählte Amtsträger, Justizbedienstete und regulierte Berufsgruppen jährlich ihre pothen esches einreichen, um Transparenz zu gewährleisten und unrechtmäßige Bereicherung zu verhindern. Der Prüfzyklus 2021 bis 2025 untersuchte, ob die erklärten persönlichen Vermögenswerte, Bankkonten und Unternehmensbeteiligungen mit den tatsächlichen Finanzunterlagen übereinstimmten. Die Ermittler deckten Hunderte Fälle auf, in denen Erklärungspflichtige ihre Meldepflichten durch ausgelassene Angaben, falsche Einkommenszahlen oder vollständig leere Formulare umgingen. Die Übermittlung dieser Akten an die Athener Staatsanwaltschaft und den Rechnungshof setzt Gerichtsverfahren gegen die Verpflichteten in Gang. Die Akten warten nun auf die rechtliche Bewertung durch die Staatsanwaltschaft erster Instanz, um strafrechtliche Vorwürfe wegen Vermögensverschleierung zu prüfen.