Italienische Polizei zerschlägt „Geisterbank“, die jährlich bis zu 100 Mio. Euro für Drogenkartelle und Mafia bewegte
Italienische Behörden haben eine geheime Bank in Prato zerschlagen, die über ein nicht rückverfolgbares Zahlungssystem mindestens drei Jahre lang jährlich zwischen 80 und 100 Millionen Euro für den Drogenhandel und Schwarzmarktgeschäfte bewegte.
Der Einsatz
Die italienische Polizei hat in Zusammenarbeit mit spanischen Kollegen 41 Personen festgenommen und Vermögenswerte in Höhe von rund 60 Millionen Euro beschlagnahmt, nachdem sie eine Untergrundbank aufgedeckt hatte, die als globaler Finanzvermittler für das organisierte Verbrechen fungierte. Die Operation, die von der Anti-Mafia-Direktion (DDA) in Florenz und der Staatsanwaltschaft Prato geleitet wurde, richtete sich gegen ein Netzwerk, das seit mindestens 2021 aktiv war und illegale Zahlungen durch ganz Europa leitete, ohne dabei physisch Bargeld zu bewegen.
Ein paralleles Bankensystem
Die Bank stützte sich auf das Hawala-System, in China als „fliegendes Geld“ bekannt, ein informeller Mechanismus zur Wertübertragung, der auf Vertrauen zwischen Vermittlern basiert. Kuriere sammelten schmutziges Bargeld in Italien ein und beglichen Zahlungen im Ausland über ein dichtes Netzwerk von Kontakten in Spanien, Frankreich und Portugal, indem sie auf Schwarzmarkteinnahmen zurückgriffen, anstatt physisches Bargeld zu transportieren. Ermittler gehen davon aus, dass das Netzwerk jährlich 80 bis 100 Millionen Euro bewegte und dabei Drogengelder mit den nicht erfassten Bargeldströmen der chinesisch geführten Fast-Fashion-Textilunternehmen in Prato vermischte. Fabriken in Madrid, Malaga, Valencia und Sevilla waren Teil des Kompensationskreislaufs.
Die Ermittlungen belegen die Existenz eines parallelen und geheimen Bankensystems, das mehreren Zwecken dient.
Er fügte hinzu, dass die Struktur verschiedene kriminelle und ausländische Organisationen integrierte und beschrieb albanische Gruppen als „außergewöhnliche Akteure bei der Geldwäsche und dem Drogenhandel“.
Kriminelle Klienten
Die Polizei erklärte, die Bank habe „sichere Kanäle für die Bezahlung riesiger Drogenlieferungen ohne physische Bargeldbewegung geboten und dabei die vollständige Anonymität der Finanzströme garantiert.“ Drei verschiedene kriminelle Vereinigungen sollen profitiert haben: eine für die Wäsche von Drogengeldern, eine für den internationalen Drogenhandel und eine dritte für das Einschleusen chinesischer Migranten nach Italien. Zu den italienischen Klienten zählten der Briganti-Clan aus Lecce (Sacra Corona Unita), die ’ndrina Fiare-Razionale-Gasparro aus Vibo Valentia und die Aquino-Annunziata-Gruppe der Camorra. Albanische Handelsorganisationen, die als Hauptkunden beschrieben wurden, nutzten die Bank, um ihre eigenen Drogeneinnahmen zu waschen.
Die Route für Menschenschmuggel
Ein Zweig der Organisation betrieb ein Netzwerk für illegale Einwanderung, das chinesische Staatsbürger nach Belgrad in Serbien flog – das außerhalb der Schengen-Zone liegt –, bevor sie transportiert oder gezwungen wurden, durch bergiges Gelände zur ungarischen Grenze und weiter in die EU zu marschieren. Zu den Zielen gehörten Prato, Turin und die Provinz Verona. Laut Polizei wurden den Migranten bis zu 9.500 Euro pro Reise berechnet.
Offizielle Reaktion
Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete die präventive Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von rund 60 Millionen Euro an. Von den 41 erlassenen Maßnahmen waren 17 Untersuchungshaftbefehle, 16 Hausarreste und acht Auflagen zur regelmäßigen Meldung bei der Kriminalpolizei. Insgesamt wurden 57 Personen beschuldigt. Den Angeklagten werden kriminelle Verschwörung mit Mafia-Unterstützung, Geldwäsche, missbräuchliche Bankgeschäfte, internationaler Drogenhandel und Beihilfe zur illegalen Einwanderung vorgeworfen.
