EPPO-Razzien in 19 Ländern zerschlagen 300-Millionen-Euro-Betrugsring mit generalüberholten Handys
Europäische Behörden unter Koordination der EPPO durchsuchten über 160 Orte und nahmen sieben Verdächtige fest, die beschuldigt werden, eine Million wiederaufbereitete Gebrauchthandys als neue Produkte verkauft zu haben.
Grenzüberschreitende Razzien und Festnahmen
Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) unter der Leitung von Europäischer Generalstaatsanwältin Laura Codruța Kövesi koordinierte eine internationale Strafverfolgungsaktion mit dem Codenamen Operation Troja. Mehr als 1.770 Polizeibeamte, Zollbeamte und Steuerfahnder führten über 160 Durchsuchungen in 19 Ländern durch, darunter Deutschland, die Niederlande, Österreich, Belgien, Spanien, Polen, Italien, Rumänien, Luxemburg und die Schweiz. Die Behörden im Vereinigten Königreich befragten zudem einen Zeugen im Zusammenhang mit den Ermittlungen. Sieben Verdächtige wurden am Samstag in drei Ländern festgenommen, darunter vier Personen in Deutschland, zwei in Österreich und eine in Spanien. Unter den Festgenommenen befanden sich die beiden mutmaßlichen Anführer des Syndikats, der 43-jährige ukrainische Staatsbürger Oleksiy S. und der moldauische Staatsbürger Eugen R., die beide bereits wegen Betrugs vorbestraft sind. Spezialeinheiten des Zolls nahmen Oleksiy S. in Düsseldorf fest.
- Deutschland
- 4 Festnahmen
- Österreich
- 2 Festnahmen
- Spanien
- 1 Festnahmen
Die Wiederaufbereitungs- und Vertriebs-Lieferkette
Die Ermittler stellten fest, dass das kriminelle Netzwerk Smartphones aus gereinigten Gebrauchtkomponenten in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten, insbesondere Dubai, zusammenbaute. Die Geräte, darunter Produkte führender Hersteller wie Samsung, wurden neu verpackt und versiegelt, um fabrikneu auszusehen, bevor sie in die Niederlande verschifft wurden. Von niederländischen Umschlagplätzen aus wurden die Telefone in deutsche Lagerhäuser transportiert, darunter eine Industrielagerhalle in Krefeld, in der die Ermittler schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Handys fanden. Die Organisation vertrieb über eine Million zusammengebaute Telefone in der gesamten Europäischen Union über bekannte Online-Marktplätze wie Amazon. Verbraucher in der EU erlitten einen geschätzten Gesamtschaden von mindestens 300 Millionen Euro, was der Differenz zwischen dem gezahlten Neupreis und dem tatsächlichen Marktwert der Gebrauchtgeräte entspricht, wobei Käufer in Deutschland die überwiegende Mehrheit erwarben.
- Das kriminelle Netzwerk beginnt mit dem Verkauf zusammengebauter Gebrauchthandys auf EU-Online-Marktplätzen
- Strafverfolgungsbehörden vollstrecken Haftbefehle gegen sieben Verdächtige in Deutschland, Österreich und Spanien
- Über 1.770 Beamte führen mehr als 160 Durchsuchungen in 19 europäischen Ländern durch
Steuerhinterziehung und Briefkastenfirmen-Netzwerk
Neben dem Verbraucherbetrug betrieb das Syndikat ein System zur Hinterziehung der Mehrwertsteuer, das mindestens seit 2018 aktiv war. Die Verdächtigen nutzten ein Netz von Briefkastenfirmen, die in Österreich, Bulgarien, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz registriert waren, um die Margenbesteuerungsregeln illegal auszunutzen. Nach dem Steuerrecht der Europäischen Union gilt die Margenbesteuerung streng für weiterverkaufte Gebrauchtwaren, auf die bereits Mehrwertsteuer gezahlt wurde, sodass Händler nur auf ihre Gewinnspanne Steuern zahlen müssen. Da die Organisation die zusammengebauten Geräte als brandneue Produkte vermarktete und verkaufte, war die Mehrwertsteuer auf den vollen Kaufpreis fällig. Durch die Manipulation dieses Steuersystems steigerte die Gruppe ihre Gewinne und entzog den europäischen Staatshaushalten mehr als 30 Millionen Euro an unbezahlter Mehrwertsteuer, wobei die deutschen Steuerbehörden einen Verlust von mindestens 25 Millionen Euro erlitten.
Ermittlungshintergrund und Beweissicherung
Die internationale Untersuchung begann nach einer Überweisung durch das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF). In Deutschland wurde die Ermittlung vom Zollfahndungsamt Essen, dem Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität Nordrhein-Westfalen und dem Polizeipräsidium Düsseldorf durchgeführt. Internationale operative Partner waren der niederländische Fiskalische Informations- und Ermittlungsdienst (FIOD) und die belgische Bundespolizei. Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten während der koordinierten Razzien am Dienstag zusätzliche Dokumente, elektronische Geräte und finanzielle Vermögenswerte. Die EPPO und die deutschen Ermittler bestätigten, dass das Netzwerk mit der Operation mindestens 300 Millionen Euro Gesamtumsatz erzielte, während die grenzüberschreitenden Gerichtsverfahren fortgesetzt werden.
