Guardia Civil entlarvt PSOE-„Sumpf“-Netzwerk: Anweisungen kamen von Santos Cerdán, um Regierungsinteressen zu schützen, zeigen Gerichtsakten

Die Durchsuchung in der Ferraz

Beamte der Guardia Civil betraten die PSOE-Zentrale in der Calle Ferraz am vergangenen Mittwoch um 8:50 Uhr, nachdem sie einen Rechtsvertreter der Partei über die gerichtliche Genehmigung informiert hatten. Die Organisationssekretärin der Partei, Rebeca Torró, traf um 9:36 Uhr ein, die Durchsuchung dauerte bis 23:10 Uhr, wie aus einem UCO-Bericht in der Fallakte hervorgeht.

Die Ermittler fragten nach digitalen Ordnern im internen Netzwerk der PSOE, die mit Santos Cerdán, dem früheren Organisationssekretär, in Verbindung standen. Parteimitarbeiter teilten ihnen mit, dass Cerdán keine solchen Ordner habe, da er einen persönlichen, von der Partei bereitgestellten Laptop nutzte. Die Beamten wurden in den Keller (Ebene 3) geführt, wo alle Geräte und Unterlagen aus Cerdáns Büro nach seiner Entlassung gelagert worden waren.

Dort beschlagnahmte die UCO einen Computer, zwei Festplatten, einen Ordner mit den Initialen von Oliver Abogados, der Dokumente, lose Blätter und zwei handschriftliche Agenden enthielt. Eine Agenda trug die Aufschrift „Santos Cerdán Januar 2025 – Mai 2025“. Ebenfalls sichergestellt wurde ein Notizbuch mit der Aufschrift „Santos Cerdán Sº Organización PSOE“.

Die Befehlskette

Die UCO kam zu dem Schluss, dass das mutmaßliche Netzwerk im Jahr 2024 gegründet wurde und dass Cerdán die frühere Parteialtivistin Leire Díez mit dessen Führung beauftragte. Die Ermittler beschreiben eine zweistufige Struktur: Cerdán auf der „übergeordneten Ebene“ und Díez auf der „Ausführungsebene“, wobei weitere Personen je nach Bedarf hinzukamen. Zu den Genannten gehören der frühere andalusische Vizepräsident Gaspar Zarrías, der Anwalt Jacobo Teijelo und der Geschäftsmann Javier Pérez Solset.

Der UCO-Bericht stellt fest, dass die Gruppe zwischen 2024 und 2025 „eine Reihe von indiziell strafbaren Handlungen“ durchführte, deren letztendlicher Zweck darin bestand, „die Interessen in einer Reihe von Gerichtsverfahren zu schützen“, die die Partei „und direkt oder indirekt bestimmte Mitglieder der Regierung oder ihren Präsidenten“ betrafen.

Santos Cerdán und Leire Díez konstituierten sich als die Führer des Netzwerks, Ersterer auf übergeordneter Ebene und Letztere auf Ausführungsebene, wobei je nach den Bedürfnissen der Gruppe weitere Personen hinzukamen.

Die Aussage von Villalba

Der frühere Guardia-Civil-Kommandant Rubén Villalba, der im Fall Koldo angeklagt ist, sagte der UCO, er habe Leire Díez im März 2025 zweimal getroffen. Beim ersten Treffen am 10. März stellte sie sich als jemand vor, der Verbindungen zu „denen da oben in der Regierung“ habe. Ihr Ziel, so Villalba, sei es gewesen, kompromittierende Informationen über die Guardia Civil (insbesondere die UCO und Kommandeure wie Oberstleutnant Balas) zu erhalten, um eine interne „Säuberung“ durchzuführen.

Sie erbat auch Informationen über Víctor de Aldama und Koldo García und gab zu, dass „die da oben“ besorgt darüber seien, was Aldama preisgeben könnte. Im Gegenzug bot sie an, Villalbas Ruf wiederherzustellen, ihn als Berater des Generaldirektors der Guardia Civil zu ernennen und eine neue, mit Koldos Verteidigung koordinierte rechtliche Vertretung zu finanzieren.

Beim zweiten Treffen am 26. März steigerte Díez ihre Behauptungen. Villalba erklärte, sie habe explizit gesagt, sie habe direkten Zugang zu „dem Einen der Partei“ und „dem Einen der Regierung“. Sie behauptete zudem, die Regierung mache dem Innenministerium Vorwürfe, die UCO-Einsätze nicht unter Kontrolle zu haben, sie werde den nächsten stellvertretenden Einsatzdirektor (DAO) der Guardia Civil ernennen, und sie werde sich im April mit dem Generaldirektor treffen, um Villalbas Situation zu besprechen. Villalba sagte, er habe die Angebote nicht angenommen und dem Gericht über alle besprochenen Punkte berichtet.

Sie stellte sich als eine Person dar, die Verbindungen zu ‚denen da oben‘ oder zu ‚denen da oben in der Regierung‘ hatte.

Die Darstellung von Carmen Pano

Die Geschäftsfrau Carmen Pano, die vor mehreren Gerichten eingeräumt hat, bis zu 90.000 Euro Bargeld in der Parteizentrale in der Ferraz abgeliefert zu haben, sagte UCO-Agenten am vergangenen Mittwoch, dass der Anwalt von Koldo García ihr Summen von bis zu 250.000 Euro angeboten habe (um mehrere Jahre Miete, die Hochzeit ihrer Tochter und einen Autokauf zu decken), „um Ábalos und Koldo die Haut zu retten.“

Das Angebot, das darauf abzielte, sie zu einer Änderung ihrer gerichtlichen Aussage zu bewegen, um dem Drahtzieher Víctor de Aldama zu schaden, sei – so der Anwalt – von „Leuten der Partei, PSOE-Leuten“ gekommen. Koldos Anwältin Leticia de la Hoz hat der UCO eine Stellungnahme zukommen lassen, in der sie bestreitet, dass ein solches Angebot gemacht wurde. Pano erklärte, sie habe nie Geld erhalten, da sie das Angebot auf Anraten ihres eigenen Anwalts, des ehemaligen Richters der Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, abgelehnt habe.

Pano beschrieb vier Treffen in der Kanzlei der Anwältin. Bei einem Treffen, als De la Hoz mit einem anderen Mandanten beschäftigt war, wurde das Treffen mit einem anderen Partner, Ángel Fernández, abgehalten. Auf die Frage, wie die Zahlungen gerechtfertigt würden, antwortete Fernández, dass „sie sich keine Sorgen machen solle, sie würden das schon regeln, entweder durch eine Art Arbeitsvertrag oder einen Vermittlervertrag, aber letztlich solle sie ruhig sein, sie würden alles richten und sie solle die Sache als erledigt betrachten.“ Fernández sagte ihr auch, sie müsse aussagen, dass „die Schuld vollständig bei Víctor de Aldama liege“ und dass sie bezüglich der Umschläge „keine Ahnung habe, was darin war.“

Die Information, dass man mir 50.000 Euro angeboten hätte, ist falsch, da es mehr gewesen wäre, angesichts dessen, was ich verlangte, eine ungefähre Gesamtsumme von 250.000 Euro.

Die Beschlagnahme von Juan Manuel Serrano

Die Guardia Civil beschlagnahmte zudem das Mobiltelefon von Juan Manuel Serrano, der vor Sánchez’ Amtsantritt als Premierminister dessen Stabschef in der PSOE war. Die Beschlagnahme erfolgte in Madrid in dem Moment, als Serrano als beschuldigte Person seine Rechte vorgelesen bekam, und zwar im Rahmen des Vorverfahrens 150/2025, das für geheim erklärt wurde und in dem mutmaßliche Korruptionsdelikte untersucht werden.

Serrano wird verdächtigt, an strafbaren Handlungen beteiligt gewesen zu sein, die mindestens zwischen 2024 und 2025 stattfanden und an denen eine Gruppe von Personen beteiligt war, die angeblich illegale Aktivitäten zum Schutz der Interessen der PSOE durchführte. Nach den Erkenntnissen der Ermittlungen berief Santos Cerdán ein Treffen in der PSOE-Zentrale in der Ferraz ein, an dem auch Serrano teilnahm, bei dem ab April 2024 angeblich die Aktivierung einer Gruppe von Personen, darunter auch er, vereinbart wurde.

Druck auf den DAO

Oberst Rafael Vicente Yuste Arenillas, ehemaliger Leiter der UCO, sagte den Ermittlern, dass der DAO „starkem politischen Druck“ ausgesetzt gewesen sei, was die Ermittlungen zum Umfeld von Premierminister Pedro Sánchez betraf. Yuste war der Kommandant, gegen den ein vertrauliches Informationsverfahren wegen der Weitergabe von Nachrichten von José Luis Ábalos eröffnet worden war, deren Urheberschaft der ehemalige Minister selbst später einräumte.

Yuste erklärte, der zuständige Beamte des vertraulichen Verfahrens habe ihm mitgeteilt, dass er beabsichtige, die Richter des Obersten Gerichtshofs und der Audiencia Nacional über das Verfahren zu informieren, da er Aussagen der Ermittler der Gerichtsverfahren einholen wolle. Yuste riet von dieser Kommunikation ab. Der Beamte antwortete, er habe sie bereits kontaktiert, da der DAO „starkem politischen Druck“ ausgesetzt sei. Am 26. Mai teilte der Leiter der Kriminalpolizei Yuste mit, dass der DAO die Einstellung des Verfahrens angeordnet habe.

Der DAO war starkem politischen Druck ausgesetzt.