UCO stellt fest: PSOE zahlte 43.225 Euro über Scheinfirmen an Leire Díez, Anwältin bestreitet Bestechungsvorwurf

Zahlungsweg führt von der PSOE über Mittelsmänner zu Leire Díez

Ein neuer UCO-Bericht, der dem Richter des Nationalen Gerichtshofs Santiago Pedraz vorgelegt wurde, hat beziffert, dass die PSOE 43.225 Euro an die ehemalige Militante Leire Díez zahlte, wobei Unternehmen, die mit dem ehemaligen andalusischen Beamten Gaspar Zarrías und dem Anwalt Ismael Oliver verbunden sind, genutzt wurden, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Die Ermittler glauben, dass diese Zahlungen Teil eines von Santos Cerdán, dem ehemaligen Organisationssekretär der Partei, koordinierten Plans waren, um Gerichtsverfahren zu sabotieren, die die Partei und den Kreis von Premierminister Pedro Sánchez betreffen.

Bei allem gebotenen Vorbehalt scheint sich zu zeigen, dass Leire Díez tatsächlich auf der Gehaltsliste stand, sie pünktlich Geld erhielt, ihre Reisen bezahlt wurden. Sie war sicherlich nicht nur eine weitere Militante, noch eine Investigativjournalistin, noch eine Autorin eines Buches, das Dinge dokumentiert.

Der Bericht, auf den mehrere spanische Medien Zugriff hatten, zeigt, dass das Geld Díez über eine mehrschichtige Struktur erreichte: Zuerst stellte die PSOE Rechnungen an Zarrías' Firma Zaño Sociedad Consultora und an Ismael Olivers Anwaltskanzlei; dann überwiesen diese Unternehmen die Beträge auf Díez' persönliches Bankkonto bei der Kutxabank. Die Ermittler haben Richter Pedraz nun gebeten, die Analyse über die sechs Betriebskonten der Partei hinaus auszuweiten, nachdem eine Zahlung von 18.000 Euro an das Medienunternehmen Crónica Libre entdeckt wurde, die nicht von diesen Konten stammte, was auf zusätzliche Kanäle hindeutet.

Zarrías' Beratungsfirma und die andalusische Verbindung

Gaspar Zarrías, eine historische Figur der PSOE in Andalusien, der bereits im ERE-Betrugsfall verurteilt und von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen wurde, unterzeichnete am 1. Juli 2024 einen Dienstleistungsvertrag mit der Regionalabteilung der Partei. Zwischen August und November 2024 reichte seine Firma Zaño vier Rechnungen über jeweils 7.500 Euro plus Mehrwertsteuer bei der PSOE ein und tätigte gleichzeitig vier Überweisungen über 4.000 Euro an Díez für die Monate Juni bis September 2024. Die UCO hebt die "zeitliche Nähe" zwischen den Zahlungen der Partei an Zaño und den Zahlungen von Zaño an Díez hervor. Ein weiterer Fakt kam ans Licht: Die andalusische PSOE, damals unter der Führung des ehemaligen Bürgermeisters von Sevilla, Juan Espadas, zahlte im September 2024 9.075 Euro an Zarrías' Beratungsfirma, mit einer Rechnung, die lediglich "Honorar für erbrachte Dienstleistungen gemäß Vertrag vom 1. Juli 2024" lautete, ohne die Art der Dienstleistungen zu spezifizieren. Diese Zahlung fiel in den Zeitraum, als Díez auf der Gehaltsliste der Beratungsfirma stand.

Die Überweisung der Oliver Group

Laut den Ermittlungen zahlte die PSOE am 26. Februar 2025 denselben Betrag (27.225 Euro) an Estudio Jurídico I. Oliver & Partners. Kurz darauf überwies die GmbH Oliver Gruppe, die mit dem Anwalt Ismael Oliver Romero verbunden ist, 27.225 Euro an Leire Díez. Oliver Romero war der erste Verteidiger von Koldo García, dem ehemaligen Berater von Ex-Minister José Luis Ábalos, im Korruptionsfall, der beide ins Gefängnis brachte. Die UCO sieht in dieser Kette einen weiteren Beweis dafür, dass die Gelder von der Partei stammten und über eine Mittelsfirma den beabsichtigten Empfänger erreichten. Die Finanzmanagerin der PSOE, Ana María Fuentes, und Anwalt Oliver wurden für den 9. September als Beschuldigte vorgeladen.

Leticia de la Hoz weint vor dem Richter

Ebenfalls am Dienstag erschien Leticia de la Hoz, die derzeitige Anwältin von Koldo García, als Beschuldigte vor Richter Pedraz und brach in Tränen aus, wobei sie alle Anschuldigungen bestritt. Ihr wird vorgeworfen, der Geschäftsfrau Carmen Pano ein Bestechungsgeld von 250.000 Euro angeboten zu haben, um zu verhindern, dass sie vor Gericht bestätigt, dass sie zweimal 90.000 Euro Bargeld in der PSOE-Zentrale übergeben hatte. Pano sagte am 29. Juni aus, dass das Angebot 25.000 Euro für die Hochzeit ihrer Tochter, Miete für fünf bis sieben Jahre und ein Auto im Wert von 15.000 Euro für ihren Fahrer umfasste und dass die Abgesandten sagten, sie kämen "im Namen der Partei". De la Hoz wies Panos Schilderung als Lügen zurück, die durch eine gescheiterte Provision bei einem Kohlenwasserstoffgeschäft motiviert seien, und sagte: "Weder die PSOE noch irgendjemand hat mich gebeten, mit ihr über die Taschen zu sprechen." Sie berief sich auch auf das Berufsgeheimnis, um nicht preiszugeben, wer sie für die Verteidigung von Koldo bezahlt habe, während sie darauf bestand, niemals, "niemals", Geld von der PSOE erhalten zu haben.

Für einen Anwalt ist eine Anklage sehr ernst. Wie stellt man jetzt meine Reputation als Anwältin wieder her?

Ausweitung der Ermittlungen und politische Auswirkungen

Der Antrag der UCO auf Prüfung weiterer PSOE-Konten deutet darauf hin, dass die Ermittlungen ausgeweitet werden könnten. Analysten stellen fest, dass Richter Pedraz die Untersuchung mit Vorsicht führt, im Gegensatz zu anderen von der Regierung als politisch motiviert angesehenen Ermittlungen. Die Opposition hat die Ergebnisse bereits aufgegriffen, und auch die Regierung selbst ist laut Journalist Daniel Basteiro besorgt über diesen Fall, wobei der Premierminister es vermieden hat, ihn als Hexenjagd zu qualifizieren. Der nächste wichtige Termin ist der 9. September, wenn Fuentes und Oliver in Madrid aussagen sollen.