Die Regionalstaatsanwaltschaft in Warschau hat beim Bezirksgericht in Warschau eine Anklageschrift gegen einen türkischen Staatsbürger, Abdulbaki T., eingereicht. Die Ermittler werfen ihm die Zusammenarbeit mit einer organisierten kriminellen Gruppe vor, die im Gebiet von Wólka Kosowska tätig war. Nach Ermittlungserkenntnissen beauftragte das Unternehmen des Angeklagten in den Jahren 2021-2022 die von Zbigniew Adam B. und Viet Ha N., genannt Paweł, geführte kriminelle Gruppe mit Maßnahmen zur Geldwäsche und zur Umgehung von Steuerverpflichtungen, was millionenschwere Gewinne einbrachte.

Anklage wegen Geldwäsche

Die Ermittler werfen Abdulbaki T. die Zusammenarbeit mit einer kriminellen Gruppe aus Wólka Kosowska bei der Geldwäsche und der Durchführung internationaler Transfers in den Jahren 2021-2022 vor.

Millionenschwere Verluste für den Staatshaushalt

Die Tätigkeit der Gruppe, an der der Angeklagte beteiligt war, zielte auf Steuerhinterziehung ab und führte zu millionenschweren Verlusten für die Staatseinnahmen.

Anklageschrift beim Gericht eingereicht

Die Regionalstaatsanwaltschaft in Warschau hat die Anklageschrift beim Bezirksgericht in Warschau eingereicht. Der Fall wird von Ermittlern der Abteilung für organisierte Kriminalität und Korruption bearbeitet.

Kriminelle Gruppe aus Wólka Kosowska

Die Gruppe wurde laut Staatsanwaltschaft von Zbigniew Adam B. und Viet Ha N., genannt Paweł, geleitet. Ihre Aktivitäten waren wiederholt Gegenstand von Ermittlungen und Interventionen der Justiz.

Die Regionalstaatsanwaltschaft in Warschau hat Anklage gegen einen türkischen Staatsbürger, Abdulbaki T., erhoben, wegen seiner mutmaßlichen Zusammenarbeit mit einer organisierten kriminellen Gruppe, die im Gebiet von Wólka Kosowska tätig war. Laut Anklageschrift beauftragte das Unternehmen des Angeklagten in der Zeit von Februar 2021 bis April 2022 diese kriminelle Gruppe mit Maßnahmen zur Geldwäsche, zur Umgehung von Steuerverpflichtungen und zur Durchführung internationaler Finanztransfers. Diese Aktivitäten, so die Ermittler, brachten den Gruppenmitgliedern millionenschwere Gewinne ein und verursachten gleichzeitig erhebliche Verluste für den Staatshaushalt. Die kriminelle Gruppe, die Gegenstand der Ermittlungen ist, wurde von Zbigniew Adam B. und Viet Ha N., genannt Paweł, geleitet. Der Fall ist ein weiteres Element der langjährigen Maßnahmen polnischer Strafverfolgungsbehörden gegen das kriminelle Netzwerk im Zusammenhang mit dem Großhandelszentrum in Wólka Kosowska. Wólka Kosowska, eine Vorstadt von Warschau, bekannt für das größte Textilhandelszentrum in Mittel- und Osteuropa, wird seit Jahren mit Steuerunregelmäßigkeiten und kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Die ersten spektakulären Fälle von Geldwäsche und VAT-Steuerbetrug in dieser Region wurden bereits Anfang der 2010er Jahre aufgedeckt. Die Anklageschrift wurde an das Bezirksgericht in Warschau überwiesen, das sich mit dem Fall befassen wird. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, „Śledczy prześwietlili działalność oskarżonego” (Die Ermittler haben die Tätigkeit des Angeklagten durchleuchtet) — prok. Mateusz Martyniuk, bestätigte die Einreichung der Anklage beim Gericht. Der Fall Abdulbaki T. reiht sich in den breiteren Kampf gegen die organisierte Kriminalität ein, der seit Jahren um die Großhandelszentren in Wólka Kosowska tobt. Liberale Medien betonen systemische Versäumnisse der Steuerbehörden und die langjährige Ohnmacht des Staates angesichts des Ausmaßes des Vorgehens und fordern tiefgreifende Reformen. | Konservative Medien betonen die Entschlossenheit und Erfolge der derzeitigen Behörden im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität und stellen die Anklageerhebung als Beweis für die Wirksamkeit neuer Ermittlungsmethoden dar.

Mentioned People

  • Abdulbaki T. — Türkischer Staatsbürger, von der Staatsanwaltschaft wegen Zusammenarbeit mit einer kriminellen Gruppe aus Wólka Kosowska zur Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt.
  • Zbigniew Adam B. — Laut Staatsanwaltschaft einer der mutmaßlichen Anführer der organisierten kriminellen Gruppe, die im Gebiet von Wólka Kosowska tätig war.
  • Viet Ha N. ps. Paweł — Laut Staatsanwaltschaft einer der mutmaßlichen Anführer der organisierten kriminellen Gruppe, die im Gebiet von Wólka Kosowska tätig war.
  • Mateusz Martyniuk — Sprecher der Regionalstaatsanwaltschaft in Warschau, der über die Einreichung der Anklageschrift informierte.