Niemiecka policja przeprowadziła w czwartek rano szeroko zakrojone działania przeciwko operatorom tzw. kryptomikserów, serwisów oferujących anonimizację transakcji kryptowalutowych. W wyniku nalotów w regionie Stuttgartu zatrzymano cztery osoby, a służby zabezpieczyły sprzęt komputerowy i aktywa cyfrowe. Śledczy z Centralnego Urzędu ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Badenii-Wirtembergii podejrzewają, że przez serwisy mogło zostać wypranych nawet 100 milionów euro pochodzących z różnych przestępstw, w tym z oszustw inwestycyjnych. Akcja jest częścią szerszego dochodzenia prowadzonego od 2022 roku.

Zatrzymania i naloty w Badenii-Wirtembergii

Niemiecka policja zatrzymała cztery osoby i przeszukała kilkanaście lokali w regionie Stuttgartu w związku z podejrzeniami o prowadzenie serwisów kryptomikserów służących do prania pieniędzy. Zabezpieczono komputery, nośniki danych i aktywa cyfrowe.

Podejrzana skala prania pieniędzy

Śledczy szacują, że przez badane serwisy mogło przepłynąć nawet 100 milionów euro pochodzących z przestępstw, takich jak oszustwa inwestycyjne typu „Boiler Room”. Dochodzenie, prowadzone od 2022 roku, koncentruje się na transakcjach z lat 2021-2024.

Działanie kryptomikserów

Kryptomiksery to serwisy, które mieszają transakcje wielu użytkowników, utrudniając lub uniemożliwiając śledzenie pochodzenia kryptowalut. Są one wykorzystywane zarówno do celów prywatności, jak i do prania pieniędzy, co budzi zainteresowanie organów ścigania na całym świecie.

Niemieckie organy ścigania przeprowadziły w czwartek rano skoordynowaną akcję przeciwko operatorom serwisów kryptowalutowych, tzw. kryptomikserów, podejrzewanym o pranie pieniędzy na wielką skalę. W nalotach w regionie Stuttgartu zatrzymano cztery osoby, a funkcjonariusze przeszukali kilkanaście lokali, zabezpieczając sprzęt komputerowy, nośniki danych i aktywa cyfrowe. Dochodzeniem kieruje Centralny Urząd ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Badenii-Wirtembergii (ZOK). Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, od początku budziły obawy regulacyjne ze względu na potencjalną anonimowość transakcji. Chociaż większość transakcji jest publicznie rejestrowana w łańcuchu bloków, narzędzia takie jak miksery powstały, aby celowo zacierać ślady, mieszając środki wielu użytkowników. Walka z wykorzystaniem kryptowalut do prania pieniędzy stała się w ostatnich latach priorytetem dla organów ścigania w USA, Europie i Azji. Śledczy szacują, że przez badane serwisy mogło przepłynąć nawet 100 milionów euro pochodzących z różnych przestępstw. W centrum zainteresowania znajdują się środki pozyskane z oszustw inwestycyjnych, w tym tzw. oszustw typu „Boiler Room”. Dochodzenie, prowadzone od 2022 roku, koncentruje się na transakcjach przeprowadzonych w latach 2021-2024. Prokuratura w Stuttgarcie nadaje sprawie wysoką wagę, traktując ją jako istotny cios w infrastrukturę służącą do prania pieniędzy w cyberprzestrzeni. Działanie kryptomikserów polega na przyjmowaniu kryptowalut od użytkowników, mieszaniu ich z funduszami tysięcy innych osób, a następnie wypłacaniu „czystych” środków na nowe adresy, co praktycznie uniemożliwia powiązanie wpłaty z wypłatą. Chociaż część użytkowników korzysta z takich usług dla zachowania prywatności finansowej, organy ścigania podkreślają, że są one również ulubionym narzędziem przestępców do legalizacji zysków z handlu narkotykami, oszustw czy ataków hakerskich z żądaniem okupu. Niemiecka akcja wpisuje się w globalny trend zaostrzania regulacji i ścigania podmiotów z sektora kryptowalutowego, które nie stosują się do przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).

Sources: 4 articles from 3 sources